: اموال

رفضت المحكمة الاستئنافية طعن صاحب شركة تنظيفات على حكم سابق برفض دعواه ضد شريكه يتهمه فيها باختلاس أكثر من مليون دينار من أموال الشركة، وألزمته المحكمتان بمصروفات الدعوتين وأتعاب المحاماة. تفاصيل الواقعة يسردها المحامي محمد المهدي وكيل الشريك المدعى عليه، قائلاً إن موكله شريك مع المدعي في شركة تنظيفات، وحدث بينهما خلاف،...

استطاعت الأجهزة الأمنية المصرية من الكشف عن التفاصيل الكاملة لأكبر عملية نصب على المواطنين والتجار في الصعيد وعدة محافظات بالبلاد. وجاء ذلك بعد أن تعددت البلاغات التي تفيد بتعرض مواطنين للنصب من تشكيل عصابي، حيث أن عناصر هذه العصابة كانت تقوم بإقناع هؤلاء المواطنين بامتلاكها ثروة طائلة خارج مصر، وأنهم يرغبون في استثمارها...

قالت منظمة "شيربا" غير الربحية في بيان، الاثنين، إنها رفعت دعوى قانونية بالاشتراك مع مجموعة من المحامين أمام المدعي العام المالي الفرنسي بشأن ما قالوا إنه "فساد وغسل أموال في لبنان". وقال البيان إن "الشكوى المقدمة لا تستهدف فقط غسل أموال... فيما يتصل بأزمة خريف 2019 وإنما تتعلق أيضاً بملابسات استحواذ لبنانيين من القطاع الخاص، أو...

رويترز قال مصدر قضائي الجمعة، إن الادعاء العام اللبناني فتح تحقيقاً بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بعد طلب قانوني سويسري زعم اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من البنك، عبر شركة مملوكة لرجا شقيق سلامة. وقال مصدر قضائي كبير لـ"رويترز"، إن مكاتب رجا الأخ الأصغر لرياض سلامة، تم إغلاقها بالشمع الأحمر، ومصادرة ما فيها من أجهزة...

RT+وكالات كادت سيدة بريطانية أن تواجه تهما بتمويل جماعات إرهابية، بسبب اسم فرس عربية تملكها، ولشغفها بالحضارة المصرية القديمة. وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن سوزان جوفينداسامي، البالغة من العمر 57 عاما قد أصيبت بالذهول والدهشة عندما حققت معها الشرطة الدولية "الإنتربول"، وشركة تحويل الأموال "باي بال" عن سبب إرسالها أموال لتنظيم داعش...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم في واقعة غسل أموال متحصلة من جريمة التكسب من أعمال الدعارة بأن قضت حضورياً بإدانة المتهمين من الأشخاص الطبيعيين بالسجن خمس سنوات وتغريمهم خمسة آلاف دينار لكل منهم وبمصادرة مبلغ مائة وثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة وإثنان دينار وستمائة...

لا تزال قضية 128 مليار دولار التي استنفدها البنك المركزي التركي من احتياطيات العملات الأجنبية خلال تولي بيرات ألبيرق صهر الرئيس رجب طيب أردوغان وزارة المالية والخزانة، تلاحق حكومة العدالة والتنمية مع استمرار طرح المعارضة لهذه القضية في كل مناسبة تقريباً، ومحاولة ترويجها في الشارع التركي، سعياً لتحويلها إلى مطلب شعبي يضغط على...

إيران تبذل الغالي والنفيس وتفعل المستحيل لقطع أي صلة لأي دولة عربية بالمملكة العربية السعودية، تجند صحفاً وقنوات تلفزيونية وتأمر رجال الدين وتنشر مقاطع لأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي. أموال تضخ من أجل هذه المهمة التي من الواضح أنها ممنهجة وليست عشوائية، كل هذه الشتيمة هي ضمن حملة لها قيادة مركزية تقودها، لأن إيران تعرف أن...

أيمن شكل خفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة موظف بالأوقاف الجعفرية أدين باختلاس 27 ألف دينار من جهة عمله إلى السجن 5 سنوات بدلاً من 10 قضت بها محكمة أول درجة، وأيدت المحكمة إلزامه برد المبلغ المختلس وتغريمه نفس القيمة. وكانت النيابة باشرت تحقيقاتها بعد تلقيها خطابات من الجهات المعنية تفيد باختفاء بعض المواد والأموال...

أيمن شكل أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأحكام الصادرة على 18 مداناً في قضية تشكيل خلية إرهابية تسمى " سرية الشهيد قاسم سليماني" تابعة للحرس الثوري الإيراني، حيث عاقبت محكمة أول درجة 8 متهمين بالسجن المؤبد، والسجن 15 سنة لمدانين، و 10 سنوات على آخرين، وسجن خمسة متهمين لمدة 5 سنوات ومعاقبة متهم بالسجن 7 سنوات. الواقعة تم...

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، إن برامج رؤية المملكة 2030 حققت إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال 5 أعوام فقط. وأعرب ولي العهد السعودي خلال استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه، ما حققته "رؤية المملكة 2030 بعد مرور 5 سنوات منذ إطلاقها ، عن شكره للملك سلمان بن عبدالعزيز آل...

أخبرني أحد المحششين الذين أثق في (سطلتهم) بأن اللبنانيين غاضبون من قرار السعودية بمنع استيراد الفواكه اللبنانية المحشوة بما لذَّ وطاب من المخدرات..وأوضح أنهم يصبون جام غضبهم الآن على السعودية ويتهمونها بمحاصرة لبنان وتجويع لبنان وتركيع لبنان..إلخ. وأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع (المسطولين ) في العالم فإنني أدين القرار السعودي...