: اموال

صَرّح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير نظامية، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بمواطن و3 مقيمين من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساب...

العربية.نت بعد أن أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، أمس الاثنين، أن طهران اتفقت مع حكومة سيول حول "كيفية تحويل" جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، و"الاستفادة" منها في "أغراض محددة"، أوضحت كوريا الجنوبية أن الأمر معلق بموافقة واشنطن. وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان اليوم...

أ ب تراجعت القروض التي تقدّمها الصين لدول في أمريكا اللاتينية، إذ تقلّصت العلاقات بين الجانبين نتيجة فيروس كورونا المستجد. وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الصين ركّزت في عام 2010، حين كان اقتصادها يزدهر وتتطلّع شركاتها الحكومية إلى التوسّع عالمياً، على أميركا اللاتينية، وهي منطقة تفتقر إلى رأس المال، لكنها غنية بموارد طبيعية...

ياسمينا صلاح ** تجميد أيه أموال أو أعمال محاماة ذات صلة بكيانات مدرجة بقوائم الإرهاب الوطنية ** على المحامي والمكتب الأجنبي اعتماد حساب مصرفي في أحد المصارف المعتمدة ** تجميد أيه أموال أو أعمال محاماة ذات صلة بكيانات مدرجة بقوائم الإرهاب الوطنية ** يجوز للمحامي والمكتب الأجنبي تلقي المبالغ بصورة نقدية لا تتجاوز الألف دينار **...

عندما تتورط شركات عالمية كبرى في مخالفات مالية أو قانونية أو تنظيمية، تتعرض لعقوبات قاسية نظرا لحجم تأثيرها الكبير في الأسواق. وعلى مر التاريخ تكبدت الشركات غرامات مالية من الجهات التنظيمية، ومنها غرامات قياسية تم تسجيلها ضمن الأكبر من نوعها في العالم. ورصد موقع "إنسايدر مونكي" الأمريكي أكبر الغرامات الموقعة في التاريخ على...

هدى عبدالحميد مشكلة هروب عاملات المنازل شهدت خلال الأيام الماضية العديد من النقاشات والطرح سواء من خلال توجيه أسئلة من قبل النواب إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث طرحت خفايا وأسباب هذه المشكلة المتكررة، وكذلك تم نشر فيديوهات لعمليات تهريب...

ما زال فريد يئن من وطأة الظروف وتراكم الديون التي سببتها إجراءات حظر التجوال المفروضة جراء انتشار جائحة كورونا بالعراق قبل نحو عام. يعيش العراقي فريد، الذي عاد لغلق بسطته الخاصة لبيع الشاي عند سوق صناعي شرقي بغداد، على بقايا أموال جمعها لا تكفي لسد احتياجات عائلته المكونة من 4 أفراد، لأكثر من 3 أيام. ويقول لـ"العين الإخبارية" إن...

العربية.نت يواصل النظام السوري انتهاكاته بحق المدنيين السوريين. وفي آخر فصوله مصادرة مئات العقارات والممتلكات في الغوطة الشرقية منذ مطلع الأسبوع الحالي بموجب قرار "الحجز الاحتياطي". وتعود "جميع تلك الممتلكات التي جرى مصادرتها مجددا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الخميس، إلى مواطنين معارضين إما متواجدين في...

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (12) لسنة 2021 بشأن قوائم الإرهاب الوطنية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة شأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، جاء فيه: الفصل الأول ...

قام جهاز الأمن الفدرالي وهيئة الإشراف المالي في روسيا بإيقاف عمل خلية سرية قام أفرادها بجمع أموال لمقاتلي تنظيم "داعش" في أراضي شبه جزيرة القرم وجمهورية تترستان. وجاء في بيان صدر عن مركز الاتصالات الاجتماعية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي أن المحتجزين كانوا يقومون في الفترة ما بين عامي 2015 و2019 بجمع الأموال عبر شبكة الإنترنت لنقلها...

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "شتبتك" اليوم الاثنين، عن إحباط "شبكة تابعة لحركة حماس تقوم بنقل الأموال من تركيا إلى الضفة الغربية". وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه "في أعقاب نشاط قام به المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي التابع لوزارة الدفاع، بالتعاون مع جهاز الأمن العام وسلطة الجمارك"، جرى ضبط حاويات في...

تستضيف البحرين المؤتمر العربي للادخار طويل المدى 2021 -الحدث المعني بمالية واقتصاد الأسرة، والذي تنظمه شركة فينتك روبوز، الشركة البحرينية لتطبيقات الادخار والتقاعد- بمشاركة متحدثين رفيعي المستوى من البنوك الإقليمية الرائدة وشركات التأمين ومديري الثروات ومدراء الأصول وشركات التقنية المالية (فينتك) والمؤسسات الاقتصادية ومحللي...