: غسيل أموال

ادانت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى اليوم الأثنين الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخير ماجد الرفاعي في قضية جديدة متهم فيها بغسيل الاموال واتلاف مستندات بالحبس لمدة 5 سنوات، وتغريمه 100 الف دينار. والزمته المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله، بدفع 100...

حكمت محكمة جنايات عمان على مدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي بالسجن 13 عاماً وغرامة مالية مقدارها 21 مليون دينار أردني (نحو 30 مليون دولار) بعد إدانته بتهم غسيل أموال والاختلاس واستثمار الوظيفة. وحكمت المحكمة على الذهبي بالسجن «13 عاماً وثلاثة أشهر وغرامة مالية مقدارها 21 مليون دينار أردني (حوالي 29.6 مليون دولار)...

حكمت محكمة جنايات عمان، الأحد، على مدير المخابرات الأسبق، محمد الذهبي، بالسجن 13 عاماً وغرامة مالية مقدارها 21 مليون دينار أردني (نحو 30 مليون دولار، بعد إدانته بتهم غسيل أموال والاختلاس واستثمار الوظيفة، حسبما أفادت مراسلة فرانس برس داخل قاعة المحكمة.وقضت المحكمة أيضا "بمصادرة قيمة الأموال المختلسة ومقدراها 24 مليون دينار (حوالي...

الرياض - (وكالات): أعلن وزير الداخلية السعودي الأمير أحمد بن عبد العزيز أن التظاهرات التي تشهدها منطقة القطيف شرق المملكة، تتم “بتوجيه خارجي”. وقال الأمير أحمد في تصريح صحافي عقب رعايته افتتاح ندوة “دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انه “عندما ترفع أعلام أخرى في منطقة...

أعلن وزير الداخلية السعودي الأمير أحمد بن عبد العزيز أن التظاهرات التي تشهدها منطقة القطيف بشرق المملكة ، تتم "بتوجيه خارجي". وقال الأمير أحمد في تصريح صحافي الليلة الماضية عقب رعايته افتتاح ندوة "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب":"عندما ترفع أعلام أخرى في منطقة القطيف غير...

واشنطن - (أ ف ب): تحقق السلطات الأمريكية في احتمال ضلوع بنك “اتش اس بي سي” البريطاني في عمليات غسيل أموال لحساب عصابات مخدرات مكسيكية، وتحويل أموال نقدية إلى مصارف لها علاقات بإرهابيين، بحسب ما أوردت صحيفة “نيويورك تايمز”. ونقلت الصحيفة عن سلطات فيدرالية لم تكشف عنها، على علم مباشر بالتحقيقات قولها إن المحققين يحققون كذلك في...

تحقق السلطات الأمريكية فى احتمال ضلوع بنك اتش أس بى سى البريطانى فى عمليات غسيل أموال لحساب عصابات مخدرات مكسيكية، وتحويل أموال نقدية إلى مصارف سعودية لها علاقات بإرهابيين، بحسب ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز السبت.ونقلت الصحيفة عن سلطات فدرالية لم تكشف عنها، على علم مباشر بالتحقيقات قولها إن المحققين يحققون كذلك فى ما إذا كان...

تونس - (وكالات): قالت صحيفة «تانيت برس» الإلكترونية التونسية، إن السلطات الأمنية الفرنسية اعتقلت بلقاسم الفرشيشي مستشار رئيس الحكومة التونسية المؤقت حمادي الجبالي، بتهمة «غسيل أموال»، في حين أكّدت حركة النهضة الإسلامية نبأ الاعتقال غير أنها نفت التهمة.وأشارت «تانيت برس» نقلاً عن مصادر لم تذكرها بالاسم، إلى أن شرطة الحدود...

لله درك من أمريكا، ما شاء الله، تشيلون أموالكم في شناط؟ لا حولا ولا قوة إلا بالله، خلاص يعني، الصين كلت الجو!.. يعني صرتوا تشيلون الرواتب في الشناط؟ عاد أنا أصدقكم في كل تصريحاتكم، من تصريح أن العراق فيه أسلحة دمار شامل، إلى أن رواتب الجنود تشيلونهم في اشناط، انتوا (جذبتكم صج) أمريكان ما تجذبون..! بالله عليكم رواتب جنود تنقلونها...

إعداد - علي راضي: أكد كتّاب عرب أنه بات بما لا يدع مجالاً للشك أن السفير الأمريكي في مملكة البحرين بدعمه ودفاعه المستميت عن الانقلابيين يعمل وفق أجندة إيرانية، وأوضحوا أن الدور الإيراني في دعم الانقلابيين في البحرين لا يحتاج إلى أدلة فرؤوس المتآمرين مكشوفة وأجندتهم واضحة، وقالوا إن الملفت للنظر هو دور السفير الأمريكي واتهام...

بلجيكا: أسرة القذافي قامت بغسيل أموال عن طريق السفارة بروكسل - (رويترز): قالت جهة بلجيكية للمراقبة المالية إن أفراداً من عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ربما استغلوا السفارة الليبية في بلجيكا في غسيل أموال حكومية ليبية قبل انزلاق البلاد إلى حرب أهلية العام الماضي. وقال رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية في بلجيكا جون...

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس شقيق وشقيقته، بجريمة غسيل أموال متحصلة من بيع المخدرات لمدة سنة لكل منهما، وتغريمهما 10 آلاف دينار، ومصادرة الحسابين البنكين المتحفظ عليهما. وترجع وقائع القضية، إلى أن المتهمين أدينا بتهمة المتاجرة في المخدرات، وأدين الشقيق بالسجن 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار، ومصادرة المواد...