مقالات عن
: مكافحة-غسل-الاموال
الكويت - (وكالات): أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن هناك «الكثير من العمل» الذي لا يزال مطلوباً القيام به للحد من تمويل المجموعات المتطرفة خاصة تنظيم الدولة «داعش» الإرهابي، مشيراً إلى أن «الكويت قطعت شوطاً طويلاً في وضع التشريعات التي تحكم جمع التبرعات»، متحدثاً عن «تنسيق على مستوى أجهزة الدولة ككل وهناك تعاون...
الرياض - (العربية نت): جددت المملكة العربية السعودية عزمها ومواصلتها مكافحة الأنشطة الإرهابية لـ «حزب الله» اللبناني، والاستمرار في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم، لكشف أنشطته الإرهابية والإجرامية، وما اتخذته المملكة من تصنيف اسمين لفردين وكيان واحد لارتباطها بأنشطة إرهابية، وتأكيد فرض العقوبات عليها استناداً لنظام جرائم...
جددت السعودية عزمها ومواصلتها مكافحة الأنشطة الإرهابية "لحزب الله" اللبناني، والاستمرار في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم، لكشف أنشطته الإرهابية والإجرامية، وما اتخذته المملكة من تصنيف اسمين لفردين وكيان واحد لارتباطها بأنشطة إرهابية، وتأكيد فرض العقوبات عليها استناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله ونظام مكافحة غسل...
جدد مجلس الوزراء السعودي عزم المملكة ومواصلتها مكافحة الأنشطة الإرهابية "لحزب الله " اللبناني، حسب بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، الاثنين.كما أكد، في ختام جلسة ترأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، "الاستمرار في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم، لكشف أنشطته الإرهابية والإجرامية".ولفت البيان إلى "ما اتخذته...
استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ، صباح اليوم ، معالي السيد راجناث سينج وزير الأمن الداخلي بجمهورية الهند الصديقة ، والذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين ، وذلك بحضور عدد من كبار المسئولين بوزارة الداخلية.وقد عقد الجانبان ، جلسة مباحثات ألقى معالي وزير الداخلية ، في مستهلها ،...
استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ، صباح اليوم ، معالي السيد راجناث سينج وزير الأمن الداخلي بجمهورية الهند الصديقة ، والذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين ، وذلك بحضور عدد من كبار المسئولين بوزارة الداخلية.وقد عقد الجانبان ، جلسة مباحثات ألقى معالي وزير الداخلية ، في مستهلها ،...
عواصم - (وكالات): أعلنت المملكة العربية السعودية وأمريكا فرض عقوبات مشتركة ضد شخصين وشركة متهمين بدعم «حزب الله» اللبناني القريب من إيران، والمصنف إرهابياً بحرينياً وخليجياً وعربياً وأمريكياً.ووضع اثنين من المحاسبين، هما محمد المختار كلاس وحسن جمال الدين، فضلاً عن شركة تنظيف «غلوبال كلينرز» اللبنانية المسجلة في العراق...
صنفت المملكة العربية السعودية اليوم اسمين لفردين وكيان واحد لارتباطها بأنشطة تابعة لـ"حزب الله اللبناني" .وذكرت وكالة الانباء السعودية انه تم تصنيف محمد المختار فلاح كلاس لبناني الجنسية وحسن حاتم جمال الدين لبناني الجنسية و شركة المنظفات العالمية (Global Cleaners)،(GLBAL CLEN S.A.R.L) وهي شركة لبنانية مسجلة في العراق، ومركزها الرئيسي في مدينة...
قال البنك الدولي إن تدفقات التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي سجلت تراجعاً في الفترة الأخيرة عازياً ذلك بشكل جزئي إلى انخفاض أسعار النفط. وأضاف البنك الدولي في تقريره الأخير حول الهجرة والتنمية «أن سياسات تفضيل توظيف المواطنين على العمال المهاجرين خفضت الطلب على العمال المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي».وأشار البنك...
عواصم - (وكالات): يحتدم الجدل في إيران بسبب توقيع حكومة الرئيس حسن روحاني على الاتفاقية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يعتبر المحافظون أن الإجراء يشكل خطرا على الأمن القومي، لأنه سيحد من أنشطة الحرس الثوري الاقتصادية وكذلك أنشطته الخارجية التي تعتمد على غسيل الأموال لتمويل عملياته خارج الحدود، وكذلك تمويل...
أعلن بنك البحرين والكويت، عن تحقيق أرباح صافية بلغت 31.3 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2016، مقابل 29.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 6.5%. وأقر مجلس إدارة البنك النتائج المالية خلال اجتماعه أمس، حيث ناقش مجلس الإدارة عدداً من المواضيع الهامة الأخرى المدرجة على جدول أعماله، شملت تقرير السيولة ربع...
سيشل - نظم معهد «BIBF» مؤخراً، برنامجاً تدريبياً متكاملاً في جمهورية سيشل في مجال مكافحة غسيل الأموال، بالتعاون مع بنك BMIO سيشل، الذي يدار من قبل المصرف المركزي بجمهورية سيشل بدعم من مصرف السلام البحرين.وجاء تنظيم هذه الدورة بدعوة من بنك BMIO، لتدريب عدد من موظفيه في إدارة التحريات المالية في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية وهيكلة...
