مقالات عن
: حوالات
إرم نيوز
قالت إذاعة ”صوت أمريكا“، اليوم الأربعاء، إن ”سيتي بنك“ الذي يعد من أهم البنوك في العالم، قام بتجميد حسابات السفارة الافغانية في واشنطن. وأشارت الإذاعة إلى أن هذا الأمر يمثل مشكلة لموظفي السفارة من الحكومة الأفغانية السابقة، ممن احتفظوا بوظائفهم في الولايات المتحدة. وأكد دبلوماسيان أفغانيان كبيران، رفضا الكشف عن...
أعلنت النيابة العامة السعودية أن تحقيقاتها كشفت عن تورُّط 11 متهماً من جنسية عربية ومواطنَيْن اثنَيْن في عمليات غسل وتهريب الأموال عن طريق استخدام حسابات مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات لإيداع مبالغ مالية واستقبال حوالات من بنوك ومصارف داخلية، ومن ثم تحويلها إلى حسابات في مصارف وبنوك خارجية مقابل نسبة 5 % من كل عملية تحويل...
إن انتشار الجريمة الإلكترونية قد يؤدي إلى خلل قد يهدد المجتمع في اقتصاده وأمنه، حيث تتسبب الجرائم الإلكترونية كذلك في التفكك الأسري والخلافات بين الأفراد بسبب التشهير، أو إشاعة الأخبار الكاذبة، وسرقة الملفات الخاصة بالأفراد ونشرها في الانترنت ووسائل الاتصالات وغيرها العديد من التأثيرات السلبية التي تهدد أمن المجتمع...
أيمن شكل ضمن سياق "مكايدات ما بعد الطلاق" بين زوجين، قدم زوج دعوى أمام المحكمة المدنية يطالب مطلقته وأم طفليه بإعادة الخادمة التي جلبها على كفالته، وطالبها بدفع تعويض 1050 دينار تعويضا عن الضرر الذي أصابه من عدم الانتفاع بالخادمة، لكن الزوجة أكدت أن مطلقها كان يدفع راتب الخادمة لها بتحويلات بنكية شهرية، لأنها تساعدها في حضانة...
بينما تحاول الولايات المتحدة الأميركية تضييق الخناق على ميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، تلوح في الأفق بوادر تدقيق شامل حول عمليات بنكية في البلاد تابعة للمصرف المركزي، ليظهر في الواجهة اسم حاكم المصرف شخصياً رياض سلامة. فقد أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن أميركا تسعى منذ أشهر لتدقيق شامل في حوالات مصرف لبنان،...
قبضت الجهات الأمنية في السعودية على 5 أشخاص تورطوا بتنفيذ حوالات بنكية نتيجة عمليات احتيال مالي إلى شخص من جنسية عربية، يقيم خارج المملكة. وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، خالد الكريديس، بأن الجناة سعوديون تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، امتهنوا إنشاء منصات إلكترونية وهمية، تنتحل أسماء وعلامات...
سكاي نيوز عربية تتلقى نساء من تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، حوالات مالية، بمثابة مساعدات من عدة دول، لكن هذه المبالغ كثيرا ما تذهب إلى التجنيد ودعم التطرف. في ريف الهول، مثلا، بريف الحسكة، شمالي سوريا، يقف حشد من نساء داعش، أمام مركز للحوالات المالية، حتى يتلقين ما جرى إرساله لهن من الخارج. وتشير المصادر إلى وجود موردين اثنين...
وكالات - أبوظبي مع إعادة فتح مطار بيروت جزئيا عقب فرض تدابير إغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد قبل ثلاثة أشهر، تأمل الحكومة في عودة آلاف المغتربين اللبنانيين خلال فصل الصيف، وجلب دولاراتهم الضرورية لدعم الاقتصاد المنهار. لكن رجال أعمال لبنانيين – كانوا يرسلون أموالهم إلى وطنهم لسنوات - قد لا يكونون على استعداد للقيام بذلك هذا...
يعيش في مملكة البحرين أكثر من 700 ألف وافد، وهي تعتبر واحدة من النسب المرتفعة على مستوى العالم، وبحسب ما أظهرت الإحصائيات، فإن مجموع ما حوله هؤلاء العاملون يقارب الـ 1.2 مليار دينار في 2018، وهو رقم يعتبر مرتفعاً مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي البحريني. صحيح أن هذا الرقم يدل على عدم وجود ركود اقتصادي في البحرين، ووجود أموال يتم...
دبي - (العربية نت): كشف تقرير حقوقي حديث عن ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية آلاف الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في مناطق حجور بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن. ووثق التقرير الصادر عن "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" 11 ألفاً و384 انتهاكاً لحقوق الإنسان ارتكبتها ميليشيات الحوثي في مناطق قبائل حجور بمديرية كشر خلال...
أعلن بنك البحرين الوطني NBB عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بنفت لتقديم خدمات حلول الخصم المباشر في السوق لعملائه من الشركات عبر خدمة "فواتير" الرائدة، حيث توفر الخدمة مجموعة من المميزات ذات القيمة المضافة لتيسير وتعزيز عملية تحصيل الخصم. يذكر أن الشركات حالياً تتابع الأطراف التي تقوم بالدفع في تحديد موعد وطريقة الدفع "شيكات /نقداً/...
براء ملحم قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، تأجيل قضية مدير مبيعات عربي الجنسية بمعرض مفروشات، متهم بغسل 163 ألفاً اختلسها من عمله خلال 4 سنوات بالإشتراك مع موظفة فلبينية، إلى 19 يونيو للقرار السابق الخاص بورود تقرير الخبير. وأشارت التحريات إلى قيام المتهمين باختلاس أموال من الشركة التي يعملان بها، وإرسالها للخارج عن طريق...