: عملية-احتيال

حكمت محكمة تركية على مؤسس منصة «ثوديكس» لتبادل العملات الرقمية وشقيقته وشقيقه، بالسجن 11196 عاما، بحسب وسائل إعلام تركية. وأمرت محكمة الجنايات التاسعة بإسطنبول، فاروق فاتح أوزر، وشقيقته سراب أوزر، وشقيقه غوفين أوزر، بدفع غرامة قضائية قدرها 8 مليارات و871 مليونا و675 ألف ليرة تركية «نحو 241 مليون دولار أمريكي»، بشكل منفصل. وقبض على...

قناة السومرية العراقية كشفت هيئة النزاهة العراقية، الثلاثاء، عملية احتيال عقارية في أحد فروع المصرف الزراعي في محافظة ديالى تتجاوز قيمتها مليار دينار عراقي بالإضافة إلى هدر مبلغ مئة وأحد عشر مليون دينار. ولفتت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أن "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، رصد وثائق تسجيل 3 عقارات متميزة في مركز المدينة تم...

هل تكفي عقوبات عدم الإفصاح في ردع الجناة؟ على الرغم من حصولهم على أحكام إدانة، فإن ضحايا شركات بيع الوهم تحت مسمى توظيف الأموال، لم يستعيدوا أموالهم ولا حتى جزءاً منها، ولا يضير الجاني شيء من سجنه سوى قضاء فترة ثم يخرج ليستمتع بأموال هؤلاء التي سربها بعيدا عن حساباته البنكية، وبإمكانه بعد فترة وجيزة أن يخرج من البلاد دون عودة. ...

الحرة قفزت قيمة عملة "دوج كوين" (Dogecoin) بعد مشاركة الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، شعار "إكس" الجديد لتويتر. وذكر موقع "Benzinga" أن دوج كوين شهدت ارتفاعا بنسبة تزيد عن 7 بالمئة، حيث تم تداولها بسعر 0.080 دولار. وأشار إلى أنه "في الواقع، خلال الأسبوع الماضي، شهدت دوج زيادة بنسبة 18 بالمئة، مما يجعلها واحدة من أفضل العملات أداء في الأيام...

أخفى رجل أميركي من ولاية كاليفورنيا وفاة والدته لأكثر من ثلاثة عقود ليستمر في جمع مدفوعات الضمان الاجتماعي والحصول على الأموال الموجودة في حساباتها المصرفية، في واقعة وصفها المدعي المسؤول عن القضية بأنها أطول وأكبر عملية احتيال من نوعها في المنطقة. ووفقا لصحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قال المدعي الأميركي راندي غروسمان،...

اكتشف عربيان حال وصولهما مطار البحرين الدولي أنهما وقعا ضحية عملية احتيال بشراء تأشيرات عمل مزورة من شخص من نفس جنسيتهما يقيم في البحرين، ومن خلال التحريات تم القبض على المتهم وأحيل للمحكمة بتهمة التزوير حيث قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة استدعاء شاهد الإثبات لسماع أقواله في جلسة 15 يونيو الجاري. وكان أخصائي منافذ قد شهد...

قد تحتوي واحدة من كل خمس مقالات أكاديمية منشورة في المجلات على بيانات مزيفة، وفقا لدراسة أجراها باحثون ألمان استخدموا تقنيات جديدة للتحذير من الاحتيال العلمي. ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الأبحاث تنتجها "مصانع الأوراق البحثية"، وهي منظمات تنتج وتبيع مقالات وأوراق أكاديمية ملفقة أو تم التلاعب بها للباحثين اليائسين لتعزيز...

صرحت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها بحق ستة متهمين آسيويين لاستيلائهم على مبالغ مالية من مجني عليه بطرق احتيالية بإستخدام وسائل إلكترونية، وقضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريم كلاً منهم خمسة آلاف دينار عما أسند إليهم من اتهامات للارتباط وأمرت بإبعادهم نهائياً عن...

وافق اثنان من الوزراء السابقين في مجلس الوزراء على العمل مقابل 10 آلاف جنيه إسترليني في اليوم للترويج لمصلحة شركة كورية جنوبية مزيفة، ما سلط الضوء على ملف الوظائف الثانية للمشرعين البريطانيين والرواتب الخيالية التي قد يتقاضوها. ويبدو أن وزير الصحة السابق مات هانكوك والمستشار السابق كواسي كوارتنغ قد تم خداعهما لتقديم...

بي بي سي يُعتقد أن آلاف الأشخاص قد فقدوا مدخراتهم بعد الاستثمار في تطبيق تداول للعملات الرقمية يسمى iEarn Bot (آي إيرن بوت)، إذ يقول الخبراء الذين حققوا في الشركة إنها قد تكون واحدة من أكبر فضائح العملات الرقمية حتى الآن. وقد أصبح تداول العملات الرقمية أمراً شائعا، خاصةً عندما يتم إطلاق وعود للأشخاص بالحصول على مكافآت كبيرة خلال...

العربية عملية احتيال ولا أغرب حدثت في الأردن وكانت بطلتها فتاة ووالدها بعد أن احتالا على 3 شركات تأمين على الحياة بالأردن. وبدأت فصول العملية عندما أقدمت سيدة بالاشتراك مع آخرين بالتخطيط للحصول على مبلغ مليون ونصف المليون دينار أردني (حوالي مليوني دولار أميركي) من ثلاث شركات تأمين، استخدموا فيها شهادة وفاة مزورة ودمية وقبراً...

في واقعة صادمة، تعرضت سيدة أسترالية مسنة للاحتيال والسرقة مرتين متتاليتين، إحداهما عندما لجأت إلى الشرطة. وبعد التعرض للاحتيال على أيدي مجرمين ادعوا أنهم موظفون بشركة الاتصالات الأسترالية "إن بي إن"، لجأت الأسترالية سونيا (74 عامًا)، والتي رفضت الكشف عن اسمها الكامل خوفًا من استهدافها في عملية احتيالية أخرى، إلى الشرطة طلبًا...