: مكافحة-الإرهاب-وغسيل-الأموال

العربية.نت انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية الممولة من قبل مكتب خامنئي، والتي يرأس تحريرها رجل الدين الشهير، مسيح مهاجري، المعروف بأنه أحد الثوريين القدامى، ما وصفته بـ "البذخ" الحاصل ضمن بعض مؤسسات امبراطوريته المالية. وأوضحت في مقال، السبت، أن مؤسسات مثل لجنة "الخميني للإغاثة ومؤسسة "المستضعفين" وغيرهما من المؤسسات...

سكاي نيوز عربية دعت منظمات حقوقية تونسية، الحكومة إلى عدم التوقيع على أي اتفاق أو تعهد في الظروف الحالية قد يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق المهاجرين، وذلك بعدما أبدت استعدادها، لقبول كل المرحلين من فرنسا بما فيهم المتهمين بالتطرف. وقال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين خلال مؤتمر صحفي مشترك يوم الجمعة مع نظيره الفرنسي جيرالد...

واشنطن - (العربية نت): كشف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي أن قطر لم توقع على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، الذي تم الاتفاق عليه عام 2018، حيث مازال القانون ينتظر موافقة الأمير القطري. وألمح إلى أن قطر تقوم بمحاكمات شكلية ضد داعمي الإرهاب، وغالباً ما تنتهي تلك المحاكمات بدون توجيه التهم وتبرئتهم في نهاية المطاف. وفي...

دبي - (العربية نت): رفض مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني الانضمام إلى معاهدة مكافحة الإرهاب و غسيل الأموال FATF. ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية رسالة وجهها رئيس المجلس، محمود هاشمي شاهرودي، إلى أحمد جنتي أمين مجلس صيانة الدستور يرفض فيها المعاهدة لأنه اعتبر 4 بنود متعلقة بالمعاهدة تنافي الدستور الإيراني والشريعة الإسلامية، حسب ما...

أنهت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، قانوني "حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" و"الامتثال الضريبي" مع الولايات المتحدة الأمريكية. جاء ذلك، خلال اجتماعها برئاسة د.محمد الخزاعي رئيس اللجنة، وبحضور رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وممثلي وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الخارجية، وزارة...

حاورته: فاطمة عبدالله خليل قال د. عبدالله المدني الخبير في العلاقات الدولية والشأن الآسيوي والمتخصص في شوؤن شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا إن "لدى الهند الكثير مما تقدمه لدول الخليج في مجالات مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وغيرها كونها تملك جهازاً استخبارياً منيعاً، وخبرة طويلة، ومكانة مرموقة في الصناعة الفضائية التي يمكن عن...

شدد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، على أهمية التعاون والعمل العربي المشترك في أعمال مجلس حقوق الإنسان بما يعود بالخير على الدول العربية ويعزز التمتع بحقوق الإنسان، مؤكداً أهمية التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصةً في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.وشارك...

تحتضن العاصمة السعودية (الرياض) خلال الفترة من 9 الى 10 ديسمبر 2015م ، الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتتواصل مسيرة النماء والعطاء التي أرسى قواعدها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله منذ انعقاد الدورة الأولى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في 25/5/1981م ، حيث تجلى ترسيخ مبدأ العمل...

كتبت - زينب العكري:أكد السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادل القليش، أن البحرين تعتبر من الدول الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، موضحاً أنها خرجت من عملية المتابعة قبل عام إلى عملية تحديث كل عامين.إلى ذلك، أكد مصدر مطلع أن البحرين انتقلت من مرحلة المتابعة الدورية العادية بشأن...

كتبت - زينب العكري:أكد السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادل القليش، أن البحرين تعتبر من الدول الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، موضحاً أنها خرجت من عملية المتابعة قبل عام إلى عملية تحديث كل عامين.إلى ذلك، أكد مصدر مطلع أن البحرين انتقلت من مرحلة المتابعة الدورية العادية بشأن...

إعداد – وليد صبري: تحتفل دول مجلس التعاون الخليجي بالذكرى الـ 31 لتأسيس المجلس، حيث أرسى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس منذ انعقاد الدورة الأولى في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 25 مايو 1981، قواعد ترسيخ مبدأ العمل الجماعي المشترك و دعم المسيرة الخيرة وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الإنجـازات وبمـا يلبي تطلعات مواطني...