: غسيل-الاموال

أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): كشف وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند أن حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 30 مليار جنيه إسترليني سنوياً، لافتاً إلى أن بلاده ستركز على علاقاتها مع الخليج بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.وقال «طورنا استراتيجية للتعاون مع حلفائنا في الخليج خلال السنوات المقبلة،...

كشف وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 30 مليار جنيه إسترليني سنويا، لافتا إلى أن بلاده ستركز على علاقاتها مع الخليج بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.وقال لقناة "سكاي نيوز عربية" الخميس: "طورنا استراتيجية للتعاون مع حلفائنا في الخليج خلال السنوات...

وليد صبريكشفت مصار بريطانية لـ»الوطن»، أن «على أجندة الزيارة التاريخية لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للبحرين، لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي تفاصيل عقود واتفاقيات بملايين الجنيهات الإسترلينية، تشمل تدريب كوادر بحرينية على مكافحة الإرهاب واكتشاف وتفكيك القنابل والمتفجرات، إضافة تأسيس وكالة مشتركة تتوسع من البحرين...

زهراء حبيبكشفت عمليات فض الأحراز للمضبوطات بقضية رجل الدين عيسى قاسم وآخرين بارتكاب جريمة جمع الأموال دون ترخيص وجريمة غسيل الأموال، عن رسالة من ملازم يمني الجنسية إلى قاسم مفادها طلب المساعدة والدعم لاستقلال جزيرة سومطرة عن الجمهورية اليمنية، كما كشفت الأحراز عن أموال وأوراق وكشوفات لحسابات ومصروفات والتبرعات، وأربعة...

زهراء حبيباستمتعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس لشاهد الإثبات الثاني في قضية رجل الدين عيسى قاسم وآخرين بارتكاب جريمة جمع الاموال دون ترخيص وجريمة غسيل الأموال، والذي أكد في شهادته بأن المتهمين جميعاً وبينهم عيسى قاسم أودعوا المال في حسابات رجل الدين بصورة مجزأة لتفادي المسألة القانونية وإلزامهم بالأفصاح عن مصدرها. ...

أعلن البنك الإسلامي الأردني، إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب «ABG»، عن تحقيق تحسن كبير في نتائجه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016، حيث نما صافي الدخل بنسبة 19% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2015. كما ارتفع مجموع الموجودات بما فيها «حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار...

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن الوزارة ماضية في جهودها التي بذلتها منذ العام 2009 في الإشراف على حركة أموال المنظمات الأهلية بهدف حمايتها من الاستغلال في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن المعايير الدولية.وأشاد، خلال لقائه وزير خدمة المجتمع البريطاني روب ولسون، بمبنى الوزارة في لندن، بحضور رئيس المفوضية...

التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، بوزير خدمة المجتمع البريطاني السيد روب ولسون، بمبنى الوزارة في لندن، بحضور رئيس المفوضية البريطانية الخيرية وعدد من المسؤولين بالمفوضية، والوفد المرافق لسعادة الوزير، وذلك خلال زيارته الاستطلاعية في المملكة المتحدة.وخلال اللقاء، عرض المسئولون...

زهراء حبيببعد أن ظهرت قضية التحويلات المالية المشبوهة والتي بلغت نحو 3.5 مليون دولار والتي صدر بحق 15 متهماً حكم بالإدانة وبراءة بعضهم، جاءت قضية أخرى مشابهة متهم فيها 3 آسيويين قاموا بنقل أموال متحصلة من نشاط إجرامي من السعودية عبر البحرين إلى الإمارات، إذ قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة تجديد حبس الثلاثة لمدة 15 يوماً.وكانت...

بحث وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البحرين والمملكة المتحدة في مجالات الارتقاء بعمل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وكذلك التعاون في مجال تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) المعنية بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل...

يعمل الكونغرس الأمريكي على طرح مشروع قانون للكشف عن أموال المرشد الإيراني علي خامنئي، و80 شخصاً من قادة النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني، وسط معارضة للبيت الأبيض وتهديده بنقض مشروع القانون حتى لو تم إقراره. وطرحت لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، مشروع القانون المذكور تحت عنوان "شفافية أموال...

عواصم - (العربية نت، وكالات): يعمل الكونغرس الأمريكي على طرح مشروع قانون للكشف عن أموال المرشد الإيراني علي خامنئي، و80 شخصاً من قادة النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني، وسط معارضة للبيت الأبيض وتهديده بنقض مشروع القانون حتى لو تم إقراره. وطرحت لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، مشروع القانون المذكور تحت...