: مشبوهة

العربية نت أجبرت مقاتلتان بريطانيتان، الاثنين، طائرة مدنية آتية من فيينا على الهبوط في مطار ستانستد البريطاني لاعتقال رجلين بتهمة الإرهاب. واعتقلت الشرطة البريطانية كويتياً في مقاطعة Essex بجنوب شرق إنجلترا، وآخر إيطاليا، بعد وصولهما من فيينا على متن طائرة طراز Lauda هبطت في مطارStansted البعيد في المقاطعة 48 كيلومترا عن لندن، وكانت...

- اجمالي غرامات تصل الى 47 مليون دينار - مصادرة مبالغ التحويلات حوالي 13 مليون دولار قال المحامي العام المستشار نايف يوسف محمود بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أمس أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد سبع قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وثلاثة...

العربية. نت باتت "الجيوش الإلكترونية" لاعباً أساسياً في بعض المعارك السياسية، لا سيما مع توسع فضاء الإنترنت الرحب، فبعضها يستهدف أشخاصاً محددين بغية الاغتيال المعنوي أو التشويه، فيما البعض الآخر (وهو الأكبر) مهمته الترويج لأخبار تخدم هدف الحزب أو المجموهة أو الجهة، المطلوب. وفي لبنان لجأت عدة أحزاب سياسية إلى الاعتماد على...

سكاي نيوز عربية رد المتحدث باسم قوات الطوارئ الدولية "اليونيفل"، أندريا تيننتي، على التقارير التي تحدثت بأن مدير عام الجمارك في لبنان بدري ضاهر، قال خلال التحقيق، إن القوات الدولية كانت تعلم بشحنة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت. وقال المتحدث باسم قوات اليونيفل: "لا يمكننا التعليق على تقارير إعلامية تتعلق بالإجراءات القضائية...

أكد سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، أن لدى البحرين قناعة بأنها ما تزال مستهدفة من إيران وأذرعها الإرهابية الأخرى التي ما تزال تسعى إلى استغلال انفتاحها لأغراض خبيثة، حيث تعمل البحرين على مضاعفة الإجراءات التي تمنع مثل هذا الاستغلال، وفي الوقت نفسه تسهيل عمليات الاستثمار. ...

القبس تتسع يوماً بعد يوم دائرة الشبهات الخاصة بشبكات «غسل الأموال»، إذ كشفت مصادر مسؤولة لـ القبس أن 4 شركات حديثة العهد متخصصة في بيع العطور والبخور باتت تحت مجهر الجهات الرقابية والأمنية، وقد تكون متورّطة في عمليات مشبوهة مع بعض مشاهير السوشيال ميديا وغيرهم. وقالت المصادر إن تلك الشركات يُعتقد أنها تستخدم أنشطتها غطاء...

* التحويلات المالية داخل البحرين تخضع لمعايير الرقابة بمصرف البحرين المركزي * إجراءات حوكمة المصرف تحد من التحويلات المشبوهة والخاطئة * التحويلات المالية وفق منظومة التحويلات الوطنية تتم بين حسابات بنكية مستوفاة الشروط ومعرفة للأطراف * عملية سحب وإعادة الأموال تتم بطريقتين وليد صبري أكد المدير العام المساعد للتسويق...

باتت الحديدة حامية على المشاهير، فبعد تحقيقات على مدى شهور واستدعاءات لأطراف ذات صلة، دقت ساعة الحساب على تضخم أرصدتهم. إذ قرر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أمس، التحفُّظ على أموال المشاهير الـ10 الذين كشفت القبس بلاغاتهم قبل أيام، كما قرر منعهم من السفر. وفور صدور قرارَي النائب العام، نفذ البنك المركزي تجميد الأرصدة...

العربية.نت أعلنت إيران نقل جثمان غلام رضا منصوري، القاضي الهارب الذي وجد مقتولاً بفندق في رومانيا، إلى إيران الليلة الماضية. وبحسب وكالة "نور نيوز" الإيرانية، فقد أرسلت الشرطة الرومانية جثة منصوري، يوم الأربعاء، مع تقرير من 29 صفحة عن الحادث، لكنها رفضت تسليم صور كاميرات المراقبة التلفزيونية للفندق الذي كان يقيم فيه القاضي. ...

صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الأشخاص إثر قيامهم بنشر إعلانات توظيف وهمية للعاطلين عن العمل دون الحصول على ترخيص من قبل الجهات الرسمية ، وذلك بغرض التكسب والاحتيال للحصول على مبالغ مالية وأشار أنه فور رصد هذه الإعلانات في بعض وسائل...

أدت وسائل التواصل الاجتماعي دوراً كبيراً في تسهيل العمل الخيري و قطعت أشواطاً تخطت فيها بيروقراطية الجمعيات الخيرية وبطء تجاوبها. فانتشرت مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي تجمع التبرعات وتوصلها للمحتاجين حيث تصل الحاجة في نفس اليوم أحياناً، إن كان طعاماً أو كان جهاز تكييف أو فرناً أو ثلاجة أو غيره. وتعددت سبل التبرعات...

كثيرون في سوريا يذكرون هذا الوجه، إلا أن قلة قليلة جداً من يعرفون سبب اختفائه كل هذه السنوات الطويلة. هي الفنانة السورية، صباح السالم، التي كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن نشرت إحدى شركات الإنتاج صورة لها لتؤكد أنها حية ترزق، وأظهرت الصورة الاختلاف الكبير الذي حل بملامحها، حتى خرجت الفنانة عن...