: تحويل-الاموال

أغلق البنك المركزي الروسي أربعة بنوك أوكرانية في القرم عقب انضمام شبه الجزيرة لروسيا.وقال رئيس البنك المركزي الروسي ميخائيل زوخوف في موسكو إن "تلك البنوك لم تنفذ مهامها، وإن عملاء البنوك الأربعة اشتكوا من عدم تمكنهم من سحب أو تحويل الأموال".وأضاف زوخوف "باقي البنوك الأوكرانية في القرم مسموح لها بالعمل في شبه الجزيرة بدون ترخيص...

يعود أصل كلمة «بورصة» إلى اسم العائلة فان در بورصن Van der Bürsen البلجيكية التي كانت تعمل في المجال البنكي والتي كان فندقها بمدينة بروج Bruges مكاناً لالتقاء التجار المحليين في القرن الخامس عشر، حيث أصبح رمزاً لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع.وحالياً توجد العديد من البورصات مثل بورصات السلع وبورصة النفط وبورصة القطن وغيرها من البورصات،...

تمكنت شركة حماية إلكترونية من اختراق نظام بصمة الإصبع في هاتف سامسونج "جالاكسي إس 5" بعد أيام فقط على طرح الهاتف الأحدث من الشركة الكورية الجنوبية في الأسواق.وقالت شركة "إس آر لابس" SR Labs الألمانية إن أي شخص بإمكانه اختراق نظام البصمة في جالاكسي إس 5 عن طريق إنتاج بصمة مزيفة لمستخدم الهاتف الأصلي، وذلك عبر نسخ بصمة المستخدم من شاشة...

حققت شركة بنفت نمواً في الأرباح التشغيلية الموحدة بنسبة %2,5 لتصل إلى 2,422,407 مليون دينار في عام 2013 مقارنة مع 2,362,464 مليون دينار في عام 2012. كما أظهر صافي الربح الموحد نمواً أقوى بنسبة 7,4% في عام 2013 ليصل إلى 2,514,867 مليون دينار مقارنة مع 2,341,975 مليون دينار في عام 2012، حيث كان عام 2013 عاماً ناجحاً ومهماً لشركة بنفت، مع التركيز علـــى استكمـــال...

تستمع المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة 24 أبريل المقبل، لشهود الإثبات في قضية 22 متهماً ببيع الهيروين عن طريق تحويل الأموال لأشخاص مجهولين في باكستان. وتضم القضية 20 متهماً بحرينياً ومتهمين باكستانيين، وتشير تفاصيلها إلى معلومات وردت لإدارة مكافحة المواد المخدرة، بوجود أشخاص آسيويين يديرون شبكة لبيع مخدر الهيروين عن طريق...

وضعت بلدية المنطقة الجنوبية جهاز سداد في مبناها الكائن في الرفاع الشرقي في مركز خدمات المراجعين «الكونتر» مما يلبي جميع احتياجات كل زائر للبلدية من الخدمات المختلفة، من منطلق توفير أفضل الخدمات لمراجعيها وموظفيها. ومن جهته قال مدير إدارة الموارد البشرية والمالية حسن عبدالله المناعي إن فكرة وضع جهاز سداد للدفع الإلكتروني...

أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي قضية «غسيل الأموال الكبرى» لجلسة 18 مارس للاطلاع مع استمرار حبس المتهمين، بعد أن أنكر المتهمون التهم المنسوبة لهم. وكانت النيابة العامة ذكرت أن جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة وصل إلى 350 مليون دينار بحريني، وكشفت...

أعلنت النيابة العامة أمس الانتهاء من تحقيقاتها في واقعة تعامل مسؤولين بشركة مالية عاملة في مجال الصرافة بالتعامل في أموال نقدية مشبوهة ومجهولة المصدر وتحديد يوم الأحد المقبل لنظرها من القضاء، مشيرة إلى أن جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة وصل إلى 350 مليون دينار بحريني، فيما كشفت التحقيقات تورط 11 مسؤولاً بتلك الشركة، و4...

صرح وائل بو علاي رئيس النيابة الكلية، بأن النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في واقعة قيام المسئولين بإحدى الشركات المالية العاملة في مجال الصرافة بالتعامل في أموال نقدية مشبوهة ومجهولة المصدر مع علمهم بهذا الشأن، حيث أبلغ مصرف البحرين المركزي إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني...

كرم وزير الدولة للشؤون الداخلية اللواء عادل الفاضل، عدداً من الضباط وضباط الصف المميزين كشفوا عن حالات فساد مالي وإداري، لدى رعايته الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، نيابة عن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.وقال مدير عام مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني المقدم بسام المعراج في كلمته،...

حصل بنك البحرين والكويت على جائزة تقدير الجودة 2013 من «جيه بي موغان تشيس»، وذلك تقديراً للأداء المتميز للبنك في تحقيق معدل عالٍ في عمليات المعاملات المباشرة لتحويل الأموال. يشار إلى أنها المرة الرابعة على التوالي التي يحصل فيها البنك على هذه الجائزة. وتعد المعاملات المباشرة عملية آلية بالكامل للدفع بدون تدخل يدوي، مما يساعد على...

عواصم - (وكالات): كشفت صحيفة «وول ستريــــت جورنـــال» الأمريكيــــة أن وكالــــة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» تجمع كمية هائلة من البيانات المعلوماتية حول التحويلات المالية الدولية ومن بينها بيانات شخصية ومالية لملايين الأمريكيين. ويشارك مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» إلى جانب الوكالة في هذا البرنامج لجمع...