: التحريات المالية

وقعت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تهدف إلى تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها. وأشارت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية إلى أهمية توقيع هذه المذكرة لتعزيز...

شارك وفد مملكة البحرين برئاسة السفير نانسي عبدالله جمال، رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية، في اجتماع اللجنة التنفيذية لمركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC)، والذي عُقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبحضور سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية عضو مجلس...

فوض مجلس الوزراء السعودي، اليوم، وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام والثقافة في دولة الكويت للتعاون في مجال السياحة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، بحسب ما نشرت وكالة...

يعكس الإنجاز الأمني ، الذي أعلن عنه الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، والمتمثل في انخفاض المعدل العام للجريمة بنسبة 30% ، العديد من مؤشرات الاستقرار الأمني في العديد من المجالات ، من بينها مكافحة المخدرات. حيث تنفذ إدارة مكافحة المخدرات ، الخطط الأمنية والبرامج المجتمعية القائمة على مكافحة العرض...

شاركت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الاجمونت، في المؤتمر الإقليمي "تعزيز آليات التحقيق المالي الموازي في جرائم تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص"، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جمهورية مصر العربية، بمشاركة خبراء...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً في واقعة احتيال الكتروني وغسل الأموال المتحصلة عنها وذلك بمعاقبة المتهمة في تلك القضية بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليها تهمة الاحتيال، وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مبلغ ثلاثة ألاف دينار فضلاً عن مصادرة مبلغ وقدره ثلاثة وعشرون...

إن من أخطر القضايا التي تهدد الأمن الوطني والسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، وتنخر في جسم الدولة في أي بلد كان بعد قضايا الإرهاب والتطرف، هي ثلاث قضايا تحديداً، الأولى هي قضية تجارة وترويج وتعاطي المخدرات، والثانية هي القضايا المتعلقة بغسيل الأموال، وأخيراً، القضايا الخاصة بالاتجار بالأشخاص. قبل فترة وجيزة تحدثنا هنا عن...

إرم نيوز + حساب جلاد المشاهير في سناب شات تكشفت أسماء لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من المقرر إحالتهم مجددا إلى نيابة الأموال العامة في دولة الكويت. وأعلن حساب ”جلاد المشاهير“ في ”سناب شات“، المختص بـ“فضائح“ المشاهير في الكويت، عن أسماء عدد من المشاهير، الذين سيجري استدعاؤهم في الفترة المقبلة مع إعادة فتح ملف ”غسيل...

علمت «القبس» الكويتية أن النيابة الكويتية طلبت من إدارة التنفيذ الجنائي بتاريخ 25 يوليو الجاري، إرسال ملفات دعاوى 19 من المشاهير الناشطين على السوشيال ميديا، تمهيداً لإدراجها في جدول النيابة، وإحالتها إلى التحقيق ثم إلى المحكمة المختصة لوجود شبهة غسل أموال بحقهم. وأكدت المصادر أنه تم استبعاد عدد من الذين جرى استدعاؤهم في عام 2020...

ترأس الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، اليوم ، اجتماع اللجنة ، بحضور وزراء العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ، الإعلام ، شئون الدفاع ، رئيس جهاز المخابرات الوطني ، وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية ، رئيس الأمن العام ، نائب محافظ مصرف...

في اطار جهود لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، برئاسة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية، عقد اجتماع تنسيقي، اليوم الأربعاء، مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية الشقيقة، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجهات المعنية بالبلدين الشقيقين، وزيادة...

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، اليوم ، المستشار أحمد سعيد خليل السيسي رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بجمهورية مصر العربية الشقيقة ، وذلك بحضور وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ورئيس الأمن العام ومدير إدارة...