: مكافحة-جرائم-غسل-الأموال

كشف رئيس النيابة أحمد القرشي عن 35 قضية تم نظرها أمام القضاء خلال العام 2020، تتعلق بجرائم غسل الأموال، وصدر حكم بشأنها، و14 قضية لا زالت قيد التحقيق. جاء ذلك في سياق محاضرة قدمها رئيس النيابة أحمد القرشي، ضمن برنامج الدعم البرلماني الذي تقدمه الأمانة العامة لأعضاء مجلس الشورى، وبما يحقق مزيدًا من الشراكة والتنسيق بين الجانبين. ...

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى دراسة تخصيص مشروع إسكاني جديد للدير وسماهيج يقع في حدود القريتين. ورأس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس...

حسن الستري أقرت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وطبقا لتوصية اللجنة فإنه يستبدل بنص البند (ج) من الفقرة العاشرة في تعريف (سجل عملية) من مادة التعريفات رقم (1) من القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة...

حقق مجلس الشورى خلال العام 2017، العديد من الإنجازات التشريعية والقانونية، التي أسهمت في تطوير منظومة التشريعات في مملكة البحرين، وجعلها موائمة للتقدم والنمو الذين تشهدهما المملكة في العديد من المجالات. واستطاع المجلس خلال العام 2017، تسجيل إنجاز تشريعي، حظي بدعم القيادة الحكيمة، والحكومة، وتوافق مجلسي الشورى والنواب، وذلك...

حسن الستري مرر مجلس الشورى في جلسته أمس 4 اتفاقيات، الأولى مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم "1" لسنة 2016م، والثانية مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة...

إيهاب أحمدأوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2016 وتتألف الاتفاقية فضلاً عن الديباجة – من ستة أبواب مشتملة على (41) مادة، تناول الباب الأول الغرض منها وهو تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم...

الرياض - (واس): أصدرت مجموعة العمل المالي «FATF» لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح خلال اجتماعها العام الثالث من الدورة الـ26 الذي عُقد في مدينة بريزبن في أستراليا مؤخراً، قراراً بالإجماع يقضي بالموافقة على منح السعودية مقعد مراقب في المجموعة تمهيداً لحصولها على العضوية الكاملة وفقاً لسياسات وإجراءات العمل...

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين قراراً بتجديد حبس 9 موظفين آسيويين، بشركة صرافة كبرى على خلفية اتهامهم بعملية غسل أموال، حيث كشفت التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة البحرينية وإدارات مكافحة الجرائم الاقتصادية بكل من البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، أن قيمة التحويلات غير القانونية...