: وزارة العدل الأمريكية

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الديمقراطيين بـ "الماركسيين اليساريين الراديكاليين" الذين يحاولون تدمير البلاد، والرئيس الحالي جو بايدن بـ "المتخلف عقليا". وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social: "عيد ميلاد مجيد للجميع، بمن فيهم الماركسيون اليساريون الراديكاليون الذين يحاولون تدمير بلدنا، ومكتب التحقيقات...

قضت محكمة أمريكية بالسجن 33 شهرا على شخص لقيامه بمنح برنامج لتصدير بيانات فنية عسكرية بشكل غير قانوني إلى مواطنين أجانب في تركيا. وقالت وزارة العدل الأمريكية اليوم إن المواطن الأمريكي عارف أوجور (53 عاما) وهو من كمبردج في ولاية ماساتشوستس صدر بحقه حكما بالسجن 33 شهرا بسبب برنامج لتصدير بيانات فنية عسكرية بشكل غير قانوني إلى...

رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية حججاً قانونية قدّمها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وسمحت لوزارة العدل باستئناف استخدامها للسجلات السرية المُصادرة في منزله بولاية بفلوريدا، في إطار تحقيقها الجنائي المستمر. واعتبرت وكالة "أسوشيتد برس" أن هذا الحكم يشكّل "فوزاً ساحقاً" لوزارة العدل، إذ يمكّن المحققين من مواصلة التدقيق في...

إرم نيوز نجحت وزارة العدل الأمريكية في حملتها على ممارسة التجارة ”غير القانونية“ المعروفة باسم الانتحال، في الإطاحة بمن وصفته وكالة بلومبيرغ بأنه ”أقوى تاجر ذهب في العالم“، فضلا عن إدانة عشرة تجار في خمسة بنوك بينها جي بي مورغان. وأدان القضاء الأسبوع الماضي، مايكل نوفاك، الرئيس العالمي السابق لمكتب المعادن الثمينة في جي بي...

رويترز قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان الثلاثاء، إنها طلبت الإذن بمصادرة طائرة إيرانية بيعت لمالكين في فنزويلا واحتُجزت في الأرجنتين على خلفية الاشتباه في ارتباطها بجماعات إرهابية دولية. وأثار وصول الطائرة غير المعلن إلى الأرجنتين في الثامن من يونيو حزيران قلقا داخل الحكومة الأرجنتينية بشأن علاقاتها بإيران وفنزويلا...

شارك وفد مملكة البحرين في ورشة عمل بناء القدرات حول مكافحة تمويل الإرهاب، والتي عُقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بتنظيم من مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) وبالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية. وضم وفد مملكة البحرين المُشارك في هذه الورشة مختصين ومتمرسين في هذا المجال من كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ومصرف...

أ ف ب أعلنت السلطات القضائية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها وجهت إلى أربعة عناصر في الاستخبارات الصينية تهمة مساعدة مواطن أمريكي في التجسس على معارضين بارزين للنظام الصيني. وجاء في بيان للنيابة العامة في نيويورك أن الأشخاص الخمسة تآمروا لإسكات معارضين صينيين ونشطاء مؤيدين لتعزيز الديمقراطية ونشطاء بارزين في الدفاع عن حقوق...

تاس أفادت صحيفة "The Australian" بأن محكمة الاستئناف بجمهورية فيجي أوقفت تنفيذ مذكرة تسمح للسلطات الأمريكية بمصادرة يخت "أماديا" الذي يزعم أنه مملوك للسيناتور الروسي، سليمان كريموف. وكتبت الصحيفة أن محكمة الاستئناف في فيجي واقفت على طلب شركة "Millemarin Investment" الذي ينص على أن يخت "أماديا" لا يملكه كريموف بل هو من ممتلكاتها. ومن المتوقع أن...

إرم نيوز قضت محكمة أمريكية، الجمعة، بسجن عراقي ينتمي لميليشيات ”عصائب أهل الحق“ العراقية، أربع سنوات، بتهمة الكذب على السلطات للحصول على إقامة دائمة في الولايات المتحدة. وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان صدر عنها، إن ”حُكما صدر بحق جاسب حافظ سعدون الفوادي، 36 عامًا، وهو مواطن عراقي مقيم في نيويورك، بالسجن 48 شهرًا لإدانته...

رويترز حذرت شركة إريكسون السويدية، التي تتعرض لانتقادات حادة بسبب أسلوب تعاملها مع تحقيقات في فضيحة رشوة في العراق، اليوم الخميس، من غرامات محتملة من جهة رقابية أمريكية وأعلنت تراجع أرباحها في الربع الأول من العام بسبب تعليق أعمالها في روسيا. وفي الأسبوع الماضي، وبخ المستثمرون علنا الرئيس التنفيذي بورجي إيكهولم ومجلس الإدارة...

شاركت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية في ورشة عمل "محاربة غسل الأموال في القرن الواحد وعشرون" الذي تنظمها وزارة العدل الامريكية في مملكة البحرين، بمشاركة 100 ممثل عن الجهات المعنية من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية على أهمية مثل هذه الورش التي تناقش وتستعرض...

أيمن شكل نوه نائب محافظ مصرف البحرين المركزي الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، بإصدار المبادئ التوجيهية بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في الدول الحدودية، مع دراسة التطورات الدولية والإقليمية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ولفت إلى أن التقييم المتبادل أقر 13 منهجية تمت مناقشتها واعتمادها...