مقالات عن
: غسيل الاموال
يجمع علماء الاقتصاد والمال والسوق على أن «غسيل الأموال» يعتبر من أكبر المخاطر التي يمكن أن يواجهها أي اقتصاد في العالم، إذ إن هذا السلوك الاقتصادي الخطير يمكن له أن يسقط أنظمة اقتصادية وسياسية قوية، فكيف لا يكون له بالغ الأثر على اقتصادات ريعية واستهلاكية كاقتصادات غالبية الدول العربية؟يعرِّفون غسيل الأموال بأنه «مجموعة من...
أكد عضو مجلس الشورى عبدالرحمن محمد جمشير عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي على أن المستجدات الطارئة التي يعيشها العالم العربي تستوجب سن القوانين والتشريعات، وعلى رأسها مواجهة الإرهاب والفتن الطائفية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمخاطره الكبيرة على الأمن القومي العربي بغرض تعزيز مساعي...
الرياض - (العربية نت): منذ صدور القرار الخليجي في 2 مارس 2016 باعتبار ميليشيات جماعة «حزب الله» اللبنانية منظمة إرهابية، وشمل القرار كافة قادة وفصائل التنظيمات التابعة والمنبثقة عن «حزب الله» باعتبارهم جزءاً من منظمة إرهابية، توالت قرارات دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة الحزب الإرهابي وتجاوزاته في المنطقة، وشملت المتعاطفين معه...
نظم قام بنك الإثمار، برنامجاً تدريبياً شاملاً في مقره لفريق الإدارة التنفيذية حيث ركز على آخر المبادرات الدولية والأنظمة العالمية التي تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.ويهدف البرنامج، الذي تم تنظيمه مع التركيز على أنظمة مصرف البحرين المركزي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تحت قسم الجرائم المالية، إلى ضمان أن...
أبعدت وزارة الداخلية عدداً من المقيمين اللبنانيين، ثبت انتماؤهم أو دعمهم لحزب الله الإرهابي. فيما شددت الوزارة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المنظمات والأشخاص (مواطن أو مقيم) ممن يثبت تعاملهم أو انتماؤهم بأي شكل للمنظمات الإرهابية، ومن يرفعون صوراً أو شعارات أو رموزاً للتعاطف معها، أو دعمها بما في ذلك...
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الاثنين، أنها ألقت القبض على شبكة متخصصة في غسيل الأموال على المستويين المحلي والدولي، مشيرة إلى أن الشبكة تضم 14 شخصا من جنسيات عدة.وأوضحت الوزارة في بيان أن الشبكة تخصصت في سرقة أرقام البطاقات الائتمانية مثل "فيزا"، و"ماستر كارد"، وغيرها من البطاقات الائتمانية، إلى جانب إنشاء بطاقات ائتمانية...
بالإشارة إلى قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتضمن أن مليشيات (حزب الله) بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة والمنبثقة عنها تعد منظمة إرهابية، وأن دول المجلس سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس، والقوانين الدولية...
وافق مجلس إدارة «بورصة البحرين» خلال اجتماعه الأول للعام 2016 الذي عقد أمس الأول برئاسة رئيس مجلس الإدارة يوسف حمود على تقريرالحوكمة الخاص بالبورصة للعام 2015 وعلى مقترح سياسات وإجراءات غسيل الأموال في البورصة.وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال فاطلع على مجمل تطورات سير العمل في البورصة، وعلى التقرير الدوري لأداء...
عواصم - (وكالات): قال وزير العدل اللبناني المستقيل أشرف ريفي إن إيران و»حزب الله» اللبناني وراء تصفية عدد من رموز المقاومة في لبنان، للإيهام بأن «حزب الله» وحده هو من يمثل المقاومة تحت اسم المقاومة الإسلامية، والحال أن الإسلام من هذا براء»، مطالباً «حكومة تمام سلام بالاستقالة بعدما أصبحت مطية للحزب»، فيما كشفت مصادر صحافية في...
قال المدير العام لشركة «لولو للصرافة»، أديب أحمد، إن الشركة استثمرت 100 مليون دينار منذ تأسيسها في البحرين قبل أكثر من 3 أعوام ، موضحاً أن المجموعة بدأت عملياتها في المملكة أكتوبر 2013.وأشار أحمد في تصريحات للصحافيين، إلى أن الشركة تعتزم افتتاح فرعين جديدين في الجفير ومنطقة الزنج خلال العام الجاري، وافتتحت لولو العالمية للصرافة،...
سيشل - نظم معهد «BIBF» مؤخراً، برنامجاً تدريبياً متكاملاً في جمهورية سيشل في مجال مكافحة غسيل الأموال، بالتعاون مع بنك BMIO سيشل، الذي يدار من قبل المصرف المركزي بجمهورية سيشل بدعم من مصرف السلام البحرين.وجاء تنظيم هذه الدورة بدعوة من بنك BMIO، لتدريب عدد من موظفيه في إدارة التحريات المالية في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية وهيكلة...
أعلنت مجموعة البركة المصرفية أن الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف التي تتخذ من البحرين مقراً منحت «بنك البركة السودان» المملوكة بغالبية حصة أسهمها من قبل مجموعة البركة المصرفية، تصنيفاً ائتمانياً على النطاق الوطني بدرجة الاستثمار «A- (SD)/A-2 (SD)(A Minus/A Two)، حيث إن النظرة المستقبلية للتصنيف هي «مستقر».وتعكس هذه التصنيفات النمو...
