: غسيل الاموال

بحث رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن سبل وأوجه تبادل الخبرات بين البحرين والمملكة المتحدة.وناقش خلال لقائه ضابط الاتصال الدولي لدول مجلس التعاون كلير وليمز، وضابط الارتباط المعني بجرائم غسيل الأموال بالوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بالمملكة المتحدة ريتشرد سامرز عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

سرحان: الكشف عن ذمة الزوجة والأولاد أعلى صور الشفافيةالحداد: زوجات يرفضن الكشف عن الذمة ويقلن: «ما دخلنا» العريض: هل المتزوج من أربع يكشف ذممهن جميعاً؟الحاجي: الشريعة فصلت بين ذمة الزوج والزوجةفخرو: لا نتهرب ولا نخشى الشفافية والتطبيق كشف الشبهةكتب - إيهاب أحمد: وافق مجلس الشورى على إحالة الطعن في قانون الذمة المالية إلى المحكمة...

سرحان: الكشف عن ذمة الزوجة والأولاد أعلى صور الشفافيةالحداد: زوجات يرفضن الكشف عن الذمة ويقلن: «ما دخلنا» العريض: هل المتزوج من أربع يكشف ذممهن جميعاً؟الحاجي: الشريعة فصلت بين ذمة الزوج والزوجةفخرو: لا نتهرب ولا نخشى الشفافية والتطبيق كشف الشبهةكتب - إيهاب أحمد: وافق مجلس الشورى على إحالة الطعن في قانون الذمة المالية إلى المحكمة...

صدر الليلة الماضية بيان مشترك في ختام القمة التي جمعت قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الرئيس الامريكي باراك أوباما بمنتجع كامب ديفيد.وذكر البيان أن الرئيس الامريكي وقادة دول مجلس التعاون التقوا لتأكيد وتعميق الشراكة القوية والتعاون بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أكد...

تعقد اللجنة العربية للرقابة المصرفية ، اجتماعها الخامس والعشرين يومي الأربعاء والخميس الموافقين 13 و14 مايو 2015، في مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة. تنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى تلك المصارف والمؤسسات، بالإضافة...

كتب - حسن الستري:ندبت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، خبيراً بإدارة غسيل الأموال في البنك المركزي، للاطلاع على ملف قضية 5 متهمين بإجبار فتيات على ممارسة الدعارة والتحصل على مبالغ مالية طائلة، بينما حددت المحكمة مبلغ أمانة قدرها 1000 دينار يدفعها المتهمون أتعاباً للخبير، وحددت جلسة 21 مايو لسدادها، و22 يونيو لنظر الدعوى في حال...

دعت البحرين لتخصيص يوم عالمي يجتمع فيه قادة العالم لمكافحة الإرهاب وتطويقه والحد من انتشاره، بينما أكد نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن البحرين تقف صفاً واحداً مع تونس، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها من أخطار إرهابية تهدد استقرارها.وقال خالد بن عبدالله لدى مشاركته نيابة عن صاحب الجلالة الملك حمد بن...

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن مملكة البحرين تقف صفاً واحداً إلى جانب الجمهورية التونسية الشقيقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من كافة الأخطار الإرهابية التي تهددها.جاء ذلك بمناسبة مشاركة خالد بن عبد الله – نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد...

حاوره – وليد صبري:دعا العضو السابق المنشق عن «حزب الله» الشيعي اللبناني، الكاتب والأكاديمي، د.رامي عليق «شيعة البحرين إلى نزع الغشاوة وعدم الانسياق وراء الحزب الإرهابي»، مشيراً إلى أن «الشيعة بحاجة إلى ثورة حقيقية ضد الحزب وأفكاره». وأضاف المسؤول السابق عن التعبئة الحزبية والطلابية بالحزب في حوار لـ «الوطن» أن «البحرين تحمي...

كتب - أنس الأغبش:أقرت الجمعية العامة العادية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين أمس توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 35 (2,502,500 دينار) من رأس المال المدفوع.وأطلقت الشركة منتجاً جديداً تحت اسم «المنتج الاقتصادي» للتأمين على السيارات القديمة والتي تم إنتاجها قبل 5 أعوام، حيث يستهدف محدودي الدخل، حيث تبلغ قيمة الاشتراك الأدنى 100...

كتب - أنس الأغبش:أقرت الجمعية العامة العادية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين أمس توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 35 (2,502,500 دينار) من رأس المال المدفوع.وأطلقت الشركة منتجاً جديداً تحت اسم «المنتج الاقتصادي» للتأمين على السيارات القديمة والتي تم إنتاجها قبل 5 أعوام، حيث يستهدف محدودي الدخل، حيث تبلغ قيمة الاشتراك الأدنى 100...

قالت صحيفة آس الإسبانية إن وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية DEA فتحت تحقيقاً موسعاً في احتمال قيام منظمة أنجليس فالنسيا الخيرة بالتغطية على نشاطها الحقيقي من خلال تنظيم بعض المباريات في أمريكا اللاتينية كغطاء لتهريب وتجارة غسيل الأموال.وأكدت الصحيفة أن الوكالة الأمريكية تخشى تورط أسماء لاعبين يجب التحقيق معهم، منهم على وجه...