: غسيل-الاموال

ألقت الشرطة البرازيلية اليوم القبض على الحارس السابق إدسون شولبي دو ناسيمينتو المعروف بإسم إدينيو، نجل الأسطورة بيليه عقب إدانته في مايو الماضي بالاشتراك في غسيل أموال قادمة من المخدرات، والحكم عليه بالسجن 33 عاما، وفقا لما قالته وسائل إعلام محلية.واعتقل إدينيو اليوم في مدينة سانتوس البرازيلية وذلك بعد شهر ونصف تقريبا من الحكم...

نظم معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية «BIBF» بالتعاون مع مؤسسة «كومبلاينس الدولية للتدريب» (ICT) جلسة تعريفية حول برنامج الدبلوم الدولي في مكافحة غسيل الأموال، وهي شهادة موصى بها من قبل مصرف البحرين المركزي، ومن المقرر أن يتم طرحها لأول مرة في المملكة في سبتمبر 2014.وأدارت الجلسة مديرة مؤسسة «كومبلاينس الدولية للتدريب» ماريا...

أوصى الاجتماع الـ19 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي اختتم فعالياته في البحرين مؤخراً، دول العالم الدول التي تتبنى تعزيز الشمول المالي بتطبيق متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.يذكر أن تعزيز الشمول المالي يقصد به، إتاحة الخدمات المالية لمعظم شرائح المجتمع بمن فيهم ذوي الدخل المتدني وعلاقته...

كتبت - زينب العكري:أكد السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادل القليش، أن البحرين تعتبر من الدول الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، موضحاً أنها خرجت من عملية المتابعة قبل عام إلى عملية تحديث كل عامين.إلى ذلك، أكد مصدر مطلع أن البحرين انتقلت من مرحلة المتابعة الدورية العادية بشأن...

كتبت - زينب العكري:أكد السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادل القليش، أن البحرين تعتبر من الدول الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، موضحاً أنها خرجت من عملية المتابعة قبل عام إلى عملية تحديث كل عامين.إلى ذلك، أكد مصدر مطلع أن البحرين انتقلت من مرحلة المتابعة الدورية العادية بشأن...

كتب - حسن عدوان:يبدو أنه بات من الصعوبة تحديد عدد النساء العاملات في مجال الدعارة في البحرين «إلا أنه من الممكن تحديد المسؤولين عن هذا الانفلات الأخلاقي» بحسب مصدر مطلع أكد لـ«الوطن» أن «هناك فنادق معروفة من فئة 3 نجوم تمتهن البغاء والاتجار بالبشر وغسيل الأموال، من خلال شبكة دعارة يديرها شخصان بحرينيان (ع. ع. ع) و(ع. ر. م) بالتعاون...

اصدر نادي برشلونة بياناً رسمياً أكد فيه أن اللجنة الإقتصادية التابعة للإتحاد الإسباني لكرة القدم قامت بتبرأة النادي في اختلاس أموال في صفقة شراء النجم البرازيلي نيمار من نادي سانتوس لصيف الماضي، وأن النادي الكتالوني غير مدان بالمرة.وكانت الصحافة الإسبانية قد أثارت جدلاً عندما أوضحت أن قيمة شراء نيمار تخطت حاجز 100 مليون وليس...

استضاف المصرف الخليجي التجاري مجموعة من الطلاب في برنامج تدريبي لمدة شهرين يتعرف من خلاله الطلاب على أسلوب العمل المصرفي والعمليات والإجراءات التي تقوم بها مختلف إدارات المصرف.ويقام هذا البرنامج التدريبي خلال شهري مارس وأبريل 2014 حيث يستقبل المصرف عشرة طلاب من جامعة البحرين والجامعة الملكية للبنات وجامعة جريفيث الأسترالية من...

مع سيطرة التكنولوجيا على العالم اليوم من الطبيعي أن يظهر نوع جديد من الجرائم وهي الجريمة الإلكترونيّة.أظهر تقرير لشركة الاستشارات PwC أن الجريمة الإلكترونية تُعتبر ثاني أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا بالنسبة الى الشركات المالية.وذكر التقرير أن تحوّل المجرمين الإلكترونيين إلى التقنيّة يشهد تزايدًا كونها السلاح الوحيد الذي...

الكويت ـ كونا: شدد محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل على عدم وجود صعوبات قد تواجه بنوك الخليج في تطبيق حزمة إصلاحات (بازل3) قبل الموعد النهائي المحدد، مؤكداً في ذات الوقت القوة والمتانة والملاءة المالية التي تتمتع بها البنوك الكويتية.وأوضح الهاشل خلال الاجتماع (59) للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول الخليج الذي...

فيلم مقتبس عن قصة حقيقية مليء بالأحداث الجنونية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأيام القليلة الماضية، حيث تتمحور القصة حول غسيل الأموال والمخدرات والجنس. يُشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم هوليوود وعلى رأسهم ليوناردو ديكابريو Leonardo DiCaprio الذي حاز على جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي عن شخصية Jordan Belfort. يُعتبر جون...

أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي قضية «غسيل الأموال الكبرى» لجلسة 18 مارس للاطلاع مع استمرار حبس المتهمين، بعد أن أنكر المتهمون التهم المنسوبة لهم. وكانت النيابة العامة ذكرت أن جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة وصل إلى 350 مليون دينار بحريني، وكشفت...