: تحويلات

كتب - حسن الستري:ندبت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، خبيراً بإدارة غسيل الأموال في البنك المركزي، للاطلاع على ملف قضية 5 متهمين بإجبار فتيات على ممارسة الدعارة والتحصل على مبالغ مالية طائلة، بينما حددت المحكمة مبلغ أمانة قدرها 1000 دينار يدفعها المتهمون أتعاباً للخبير، وحددت جلسة 21 مايو لسدادها، و22 يونيو لنظر الدعوى في حال...

رويترز - قال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، إن بلاده تلقت يوم الأربعاء الماضي 6 مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.وأضاف رامز "مصر تلقت 6 مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات ودخلت أرصدة النقد الأجنبي بالفعل بواقع ملياري دولار لكل دولة".وقد تعهدت السعودية والكويت والإمارات العربية...

نمت تحويلات العاملين في الإمارات والتحويلات التجارية بأنواعها كافة عبر شركات الصرافة العاملة بنحو 12%، خلال الربع الأول من 2015، لتصل إلى 40 مليار درهم (10.8 مليار دولار)، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، بحسب شركات صرافة محلية.وقال مسؤولو شركات صرافة، إن الطلب على العملات الأجنبية وخاصة الدولار ارتفع بمعدلات غير مسبوقة خلال الربع...

وجهت التهمة الى عاملي تنظيف بعدما سرقا "مئات الاف اليورو" عثرا عليها لدى شقيقتين مسنتين وثريتين توفيتا عرضا في منطقة رون (شرق) على ما افاد مصدر قضائي.وقد وجهت الى الرجلين البالغين 41 و44 عاما تهمة السرقة. وقد وجهت الى امرأة اخرى تهمة اخفاء مسروقات.وذكرت معلومات صحافية ان القضية بدأت في نيسان/ابريل 2013 بعد العثور على جثتي الشقيقتين في...

كتب محمد القصير:كشف النائب أحمد قراطة عن وجود 373 بيتاً يسكنها عمال سائبون في 3 مجمعات بالعاصمة (301-302-303)، فيما طالب نواب بتشكيل لجنة رقابية للحد من الاتجار بالبشر، وتشديد العقوبات على المسؤولين عن العمالة السائبة.وقال قراطة، خلال جلسة مجلس النواب أمس، إن العمالة السائبة ساهمت في هجرة عائلات بحرينية من مناطقها، مشيراً إلى أن بعضهم...

(العربية.نت): أكد مختصون أن عدم مراقبة الجهات الرسمية للحوالات الخارجية للعمالة الوافدة ساهم بارتفاعها إلى 960 مليار ريال (255 مليار دولار) خلال 10 أعوام، موضحين أن هذه التحويلات ارتفعت إلى مستوى قياسي وصولاً إلى 153 مليار خلال 2014 بمفرده.وأعلنت وزارة العمل مؤخراً، أنها لا تستهدف في الوقت الحالي مراقبة تحويلات العمالة الأجنبية، وأن...

كتبت زينب العكري:بلغت تحويلات العمالة الوافدة في البحرين حوالي 2.1 مليار دولار منذ العام 2008 وحتى 2013، فيما تصدرت السعودية بـ35 مليار دولار، وجاءت الإمارات ثانياً في حجم التحويلات في 2013 بنحو 20.3 مليار دولار، ثم الكويت 15.2 مليار، وبعدها قطر 11.3 مليار، وأخيرا عمان بنحو 9.1 مليار دولار، وذلك بحسب أحد التقارير الخليجية.ووفقاً للتقرير، حلت...

كتبت - زينب العكري:بلغت تحويلات العمالة الوافــدة في البحريـــن حوالـــي 2.1 مليار دولار منذ العام 2008 وحتى 2013، وذلك حسب أحد التقارير الخليجية، فيما تصدرت السعودية بـ35 مليار دولار، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية في حجم التحويلات في 2013 بنحو 20.3 مليار دولار، ثم الكويت 15.2 مليار دولار، وبعدها قطر 11.3 مليار دولار، وسلطنة عمان بنحو 9.1...

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" أن عملية احتيال بالبريد الإلكتروني طاولت شركات عبر إرسال فواتير إلكترونية مزيفة، درت أكثر من 214 مليون دولار خلال عام وضحاياها موزعون على 45 بلدا.وتقوم عملية الاحتيال هذه على خطوات بسيطة ترتكز خصوصا على إرسال فواتير مزيفة إلى شركات تعمل مع مزودين أجانب وطلب تحويلات مصرفية...

أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وجود ما يقارب 2800 إذن صرف صادر من النظام الآلي الخاص بمحاكم التنفيذ ما بين عامي 2008 و2013، بلغت قيمتها الإجمالية 531 ألف دينار، دون أن تصدر الوزارة شيكات أو تجري تحويلات بنكية لصرفها لمستحقيها، أو تقدم أية مبررات جراء عدم صرفها.وبين التقرير عدم وجود نظام محاسبي مناسب لحساب الأمانات بوزارة...

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس، بـ15 سنة وغرامة 5 آلاف دينار لـ3 مدانين في قضية شبكة متخصصة ببيع الهيروين وتحويل الأموال لأشخاص مجهولين في باكستان، بينما حبست 19 مداناً سنة وغرمتهم بألف دينار عن تهمة التعاطي، وإبعاد المتهمين الآسيويين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.وكانت النيابة العامة أحالت المدانين للمحكمة، بعد أن وجهت...

ضبطت شرطة المباحث الجنائية، عدداً من الأسلحة النارية، وكميات من الذخائر والمواد الداخلة في صناعة المتفجرات، وعدداً من الأسلحة البيضاء بمنزل أحد المشتبه بانتمائهم للعناصر الإرهابية.وكشف مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أن الشرطة تمكنت من القبض على عدد من المشتبه بهم في انتمائهم للعناصر الإرهابية، ولدى تفتيش...