: تحويلات

وجهت التهمة الى عاملي تنظيف بعدما سرقا "مئات الاف اليورو" عثرا عليها لدى شقيقتين مسنتين وثريتين توفيتا عرضا في منطقة رون (شرق) على ما افاد مصدر قضائي.وقد وجهت الى الرجلين البالغين 41 و44 عاما تهمة السرقة. وقد وجهت الى امرأة اخرى تهمة اخفاء مسروقات.وذكرت معلومات صحافية ان القضية بدأت في نيسان/ابريل 2013 بعد العثور على جثتي الشقيقتين في...

كتب محمد القصير:كشف النائب أحمد قراطة عن وجود 373 بيتاً يسكنها عمال سائبون في 3 مجمعات بالعاصمة (301-302-303)، فيما طالب نواب بتشكيل لجنة رقابية للحد من الاتجار بالبشر، وتشديد العقوبات على المسؤولين عن العمالة السائبة.وقال قراطة، خلال جلسة مجلس النواب أمس، إن العمالة السائبة ساهمت في هجرة عائلات بحرينية من مناطقها، مشيراً إلى أن بعضهم...

(العربية.نت): أكد مختصون أن عدم مراقبة الجهات الرسمية للحوالات الخارجية للعمالة الوافدة ساهم بارتفاعها إلى 960 مليار ريال (255 مليار دولار) خلال 10 أعوام، موضحين أن هذه التحويلات ارتفعت إلى مستوى قياسي وصولاً إلى 153 مليار خلال 2014 بمفرده.وأعلنت وزارة العمل مؤخراً، أنها لا تستهدف في الوقت الحالي مراقبة تحويلات العمالة الأجنبية، وأن...

كتبت زينب العكري:بلغت تحويلات العمالة الوافدة في البحرين حوالي 2.1 مليار دولار منذ العام 2008 وحتى 2013، فيما تصدرت السعودية بـ35 مليار دولار، وجاءت الإمارات ثانياً في حجم التحويلات في 2013 بنحو 20.3 مليار دولار، ثم الكويت 15.2 مليار، وبعدها قطر 11.3 مليار، وأخيرا عمان بنحو 9.1 مليار دولار، وذلك بحسب أحد التقارير الخليجية.ووفقاً للتقرير، حلت...

كتبت - زينب العكري:بلغت تحويلات العمالة الوافــدة في البحريـــن حوالـــي 2.1 مليار دولار منذ العام 2008 وحتى 2013، وذلك حسب أحد التقارير الخليجية، فيما تصدرت السعودية بـ35 مليار دولار، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية في حجم التحويلات في 2013 بنحو 20.3 مليار دولار، ثم الكويت 15.2 مليار دولار، وبعدها قطر 11.3 مليار دولار، وسلطنة عمان بنحو 9.1...

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" أن عملية احتيال بالبريد الإلكتروني طاولت شركات عبر إرسال فواتير إلكترونية مزيفة، درت أكثر من 214 مليون دولار خلال عام وضحاياها موزعون على 45 بلدا.وتقوم عملية الاحتيال هذه على خطوات بسيطة ترتكز خصوصا على إرسال فواتير مزيفة إلى شركات تعمل مع مزودين أجانب وطلب تحويلات مصرفية...

أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وجود ما يقارب 2800 إذن صرف صادر من النظام الآلي الخاص بمحاكم التنفيذ ما بين عامي 2008 و2013، بلغت قيمتها الإجمالية 531 ألف دينار، دون أن تصدر الوزارة شيكات أو تجري تحويلات بنكية لصرفها لمستحقيها، أو تقدم أية مبررات جراء عدم صرفها.وبين التقرير عدم وجود نظام محاسبي مناسب لحساب الأمانات بوزارة...

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس، بـ15 سنة وغرامة 5 آلاف دينار لـ3 مدانين في قضية شبكة متخصصة ببيع الهيروين وتحويل الأموال لأشخاص مجهولين في باكستان، بينما حبست 19 مداناً سنة وغرمتهم بألف دينار عن تهمة التعاطي، وإبعاد المتهمين الآسيويين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.وكانت النيابة العامة أحالت المدانين للمحكمة، بعد أن وجهت...

ضبطت شرطة المباحث الجنائية، عدداً من الأسلحة النارية، وكميات من الذخائر والمواد الداخلة في صناعة المتفجرات، وعدداً من الأسلحة البيضاء بمنزل أحد المشتبه بانتمائهم للعناصر الإرهابية.وكشف مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أن الشرطة تمكنت من القبض على عدد من المشتبه بهم في انتمائهم للعناصر الإرهابية، ولدى تفتيش...

صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنه في إطار الجهود المستمرة لحفظ الأمن والنظام وحماية السلامة العامة ، ونتيجة لأعمال المراقبة والرصد لمن يشتبه في انتمائهم للعناصر الإرهابية فقد تمكنت شرطة المباحث الجنائية من القبض على عدد من المشتبه بهم ولدى تفتيش مكان سكنهم بعد أن تم استصدار الأذن من النيابة العامة ،...

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى بإدانة 15 موظفاً بإجراء تحويلات مشبوهة بلغت 350 مليون دينار، غيابياً للمدان الخامس عشر وحضـــورياً للباقين بحبس المدانين أكثر من 8 سنوات وغرامات تصل إلى 200 ألف دينار.وجاء في تفاصيل حكم المحكمة، التي انعقدت برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمين السر محمد مكي أحمد، حبس المدانين من الأول...

كتبت - زهراء حبيب:اعتدى متهم في قضية غسيل أموال 300 ألف دينار متحصلة من دعارة وابنه على محامي زوجته (العربية الجنسية المتهمة الثانية في ذات القضية) بالضرب خارج قاعة المحكمة الأمر الذي استدعى رجال الشرطة لفض الاشتباك وتوقيف ابن المتهم بعد أن قدم المحامي بلاغاً ضد الأب وابنه. فيما قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي...