: غسيل-الاموال

أكّد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومركزه العاصمة البريطانية لندن أن العراق، الذي وصلت موازنته إلى قرابة 119 مليار دولار لهذا العام لا يمتلك منها إلا ما يحوله صندوق النقد الدولي من إيرادات بيع النفط في صندوق تنمية العراق. التقرير أشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ فترة من تقلبات حادة في سعر صرف الدينار...

لا يمكن أن نتحدث عن السياحة في البحرين من دون أن يكون هناك أمن، ولا يمكن أن نتحدث عن الاقتصاد والتجارة والاستثمار، من دون أن يكون هناك أمن، ومع عميق الأسف فرطنا في الأمن بسبب إملاءات داخلية وخارجية، وصرنا نتحاور مع من يخرب ويحرق ويقتل ويدمر.يصبح الحديث عن السياحة وكأنه كلام من غير جدوى، حين تفقد الدولة الأمن، وأمامكم مشهد مصر،...

استكمل الملتقى الخليجي «تطوير الدور الإشرافي على حركة أموال المنظمات الأهلية في دول الخليج العربية» جلساته النقاشية في اليوم الختامي للملتقى بتقديم المشاركين أوراقاً للعمل خلصت إلى أهم آليات الرقابة والقوانين والحلول المتعلقة بتنظيم حركة التمويل للمنظمات الأهلية، إضافة إلى نقاش عام مفتوح بين الدول المشاركة حول تجاربها في...

استكمل الملتقى الخليجي «تطوير الدور الإشرافي على حركة أموال المنظمات الأهلية في دول الخليج العربية» جلساته النقاشية في اليوم الختامي للملتقى بتقديم المشاركين أوراقاً للعمل خلصت إلى أهم آليات الرقابة والقوانين والحلول المتعلقة بتنظيم حركة التمويل للمنظمات الأهلية، إضافة إلى نقاش عام مفتوح بين الدول المشاركة حول تجاربها في...

كتبت - مروة العسيري: يستكمل مجلس الشورى في جلسته المقبلة مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال...

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، إن: «تجربة الوزارة في الرقابة والإشراف على حركة الأموال المنظمات الأهلية، حققت نجاحاً ملحوظاً تعزز بصدور قرار مجلس الوزراء بتعميم هذه التجربة على جميع الجهات الحكومية المشرفة على قطاعات أخرى من منظمات المجتمع المدني». وأكدت الوزيرة، في كلمة ألقاها نيابة عنها وكيل الوزارة المساعد...

ادانت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى اليوم الأثنين الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخير ماجد الرفاعي في قضية جديدة متهم فيها بغسيل الاموال واتلاف مستندات بالحبس لمدة 5 سنوات، وتغريمه 100 الف دينار. والزمته المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله، بدفع 100...

أحيل الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي المصري السابق، وبناته الثلاث شيرين ومي وأميرة، إلى محكمة الجنايات بتهمة التربح والإضرار بالمال العام وفق قرار صادر من المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيقات المنتدب في قضية أرض الطيارين خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الثلاثاء، بمحكمة التجمع الخامس.ووجهت النيابة العامة إلى شفيق تهمة غسيل...

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالله الدوسري إن المنظمة العالمية لبرلمانيين ضد الفساد أوصت في بيانها الختامي بإيجاد ميثاق شرف للبرلمانيين لمكافحة الفساد، مع تعزيز دور المجالس النيابية وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على أداء دورهم لحماية المال العام، وتمت الدعوة لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والعمل...

ذكر النائب عبدالله خلف الدوسري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن المنظمة العالمية لبرلمانيين ضد الفساد أوصت في بيانها الختامي على إيجاد ميثاق شرف للبرلمانيين لمكافحة الفساد، مع تعزيز دور المجالس النيابية وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على أداء دورها لحماية المال العام. كما تمت الدعوة لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة...

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري إن موضوع الرقابة والمساءلة والحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد يحظى باهتمام خاص من مملكة البحرين، وكذلك من مختلف مكونات الدولة، حيث إنه ركن أساسي في المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي تمثل في تعزيز دور السلطة التشريعية...

كتبت - زهراء حبيب:كشف النائب العام د.علي البوعينين عن بدء النيابة العامة تجهيز 60 غرفة تحقيق بنظم تكنولوجيا متطورة لتصوير التحقيقات بالصوت والصورة، بعد تجربتها في غرفتي تحقيق، مؤكداً عزم النيابة تعميم نظم التكنولوجيا على جميع الغرف خلال العام الحالي، لضمان حقوق المتهم، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي...