: مبالغ مالية

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في بلاغ تلقته من وزارة الصحة مفاده اكتشاف ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام أحد الأطباء بتحويل المرضى من عيادته بأحد المستشفيات الخاصة إلى مجمع السلمانية الطبي لإجراء عمليات جراحية لهم وتقاضيه منهم مبالغ مالية غير مستحقة بزعم أنها تكلفة تلك...

ضبطت السلطات في مصر عصابة مكونة من 6 أفراد متخصصة في تجارة الأعضاء البشرية، وتحديداً الكُلى، حسبما أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة. وأشارت الوزارة إلى "قيام 4 أشخاص عاطلين وسيدتين بتكوين عصابة تتخصص في مجال الاتجار بالأعضاء البشرية، متخذين من الدقي والجيزة مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي". وذكرت الداخلية أن العصابة "تقوم بالوساطة...

العربية.نت أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية، اليوم الخميس، حكماً بالقتل بحق شخص قتل رجلي أمن عمدا وعدوانا والسجن من 8 أعوام إلى 25 عاما بحق 11 متهما، بعد ثبوت إدانتهم بحيازة السلاح وتمويل الإرهاب. جاء الحكم بعد ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بقتل رجلي الأمن عمداً وعدواناً بإطلاق النار عليهما أثناء أدائهما واجبهما في حماية...

30 نوفمبر 2020 صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أنه في إطار تنفيذ القانون ومكافحة الجريمة ، فقد ألقت شرطة إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية القبض على 3 أشخاص إثر محاولتهم الاستيلاء على مبالغ مالية بطرق احتيالية . وأشار أنه فور تلقي إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بلاغاً بهذا الشأن، تم إجراء...

صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أنه في إطار تنفيذ القانون ومكافحة الجريمة، فقد ألقت شرطة إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية القبض على 3 اشخاص ، إثر محاولتهم الاستيلاء على مبالغ مالية بطرق احتيالية وذلك بتلقيهم بيانات لبطاقات ائتمانية من أشخاص خارج المملكة واستخدامها من خلال خاصية offline في...

أبدى العضو البلدي عن الدائرة الثالثة بالمجلس البلدي الشمالي السيد محمد سعد الدوسري دعمه لمقترح مجلس بلدي المحرق بإعادة مخصصات البرامج البلدية المحلية لأعضاء المجالس البلدية، وذلك ضمن الموازنة الجديدة لعامي 2021 و2022م. وذكر الدوسري أن المجالس البلدية منذ انطلاقتها في العام 2002م دأبت على إقامة ودعم الفعاليات البلدية والمسابقات...

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر، من ضبط شحنة كبيرة من الحشيش تزن 2.5 طن، قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء الإسكندرية البحري. وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من "ضبط 3 حاويات قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء الإسكندرية البحري. ومشمولها المستندي (ورق...

أعلن وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي عن القضاء على 4 عناصر إرهابية قيادية خلال عمليات مشتركة وإلحاق إصابات في صفوف آخرين إضافة إلى حجز كميات من الأسلحة والذخيرة والمعدات. وخلال جلسة استماع بلجنة تنظيم الإدارة وشوؤن القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، كشف أنه "تم إيقاف خلية دعم خلال شهر نوفمبر الحالي تقوم بتزويد عناصر...

ضبطت قوى الأمن الداخلي في مطار بيروت الدولي، اليوم الأحد، كمية كبيرة من الأدوية المهربة إلى العراق. ولفتت قوى الأمن إلى أنها "ضبطت ليل أمس في المطار كمية كبيرة من الأدوية كانت في حوزة أحد المسافرين من التابعية العراقية، حيث تبين من خلال التحقيقات، التي أجرتها الضابطة الإدارية والعدلية بإشراف القضاء المختص، أنه اشترى كمية...

صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، أن الهيئة تلقت بلاغاً من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" يتضمَّن صرف مبالغ مالية بطريقة غير نظامية من أحد برامج دعم المنشآت التجارية في الصندوق من خلال إعادة استخدام أوامر صرف جرى صرفها خلال فترة سابقة وتحويل مبالغها لحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية مملوكة...

أيمن شكل تلقت سيدة عربية في العقد الخامس من العمر، صدمة عند استدعائها للتحقيق معها بتهمة إنشاء حساب على "سناب شات" تستدرج فيه راغبي المتعة لممارسة الجنس مقابل تحويل مبالغ مالية لحسابها البنكي، لكن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برأتها بعد أن تبين أن زوجة ابنها هي صاحبة حساب "سناب شات" وأنها استغلت طيبتها واستخدمت حسابها البنكي...

واس كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة أن الدعوى الجزائية العامة التي أقامها المدعي العام ضد المتهمين في جريمة «غسل الأموال والتستر التجاري»، أمام المحكمة الجزائية التاسعة بالرياض، أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم تثبت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجاري. وحُكم عليهم بالسجن مددًا مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، وغرامات...