: الاحتيال المالي

كشفت دراسة استطلاعية أجرتها كاسبرسكي عن أن ربع المستخدمين تقريباً 23% في البحرين واجهوا محاولة احتيال مصرفي واحدة على الأقل في النصف الأول من 2020، مبينة أن 90% من محاولات الاحتيال المصرفي كانت عبر الهاتف، وأنها تركزت خلال ساعات العمل بين الحادية عشرة صباحاً والسادسة مساءً، بين الإثنين والخميس. واستطاع 54% من المشاركين في الدراسة من...

العربية نت دخلت لوائح وأنظمة تعديل نظام النيابة العامة للإجراءات الجزائية للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حيز التنفيذ اعتباراً من أمس الجمعة، بعد إصدار النائب العام قراراً بتحديد 25 فعلاً جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وهي، جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، جرائم قتل العمد، أو شبه العمد، الجرائم المخلة بالأمن الوطني،...

سكاي نيوز عربية أمن قبيل المفارقة والصلف والتورية والغرور، أم في مسعى لكسب التعاطف في غمرة الاتهامات بالفضائح الجنسية وغير الأخلاقية التي تلطخت سمعته بها، يعتزم حفيد مؤسس جماعة الإخوان، طارق رمضان، افتتاح مركز أبحاث وتدريب يُعنى بالدين، والإنسانية، وحقوق المرأة والأخلاق والقانون؟ فقد أعلن "الداعية" المزعوم على حسابه على...

باريس - لوركا خيزران أكد الخبير الاقتصادي الفرنسي إيتان جوداغ أن "تورط قطر في دعم، حفيد مؤسس جماعة "الإخوان المسلمين في مصر"، والمفكر الإسلامي السويسري المصري الأصل طارق رمضان، يعد جريمة بحسب القانون الفرنسي قد تدفع باريس لفرض عقوبات على قطر". وكشفت هيئة رقابية حكومية فرنسية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن "رمضان كان يحصل على...

دبي - (العربية نت): كشفت هيئة رقابية حكومية فرنسية في تقرير صادر حديثاً أن حفيد مؤسس جماعة الإخوان السويسري طارق رمضان كان يتلقى مكافآت سخية من دولة قطر لتمويل مشاريع متعلقة غالباً بحركة الإخوان المسلمين. وبحسب المذكرة التي نشرتها وكالة Tracfin الرسمية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والمتخصصة في مكافحة الاحتيال المالي وتبييض...

نظمت شركة "إن جي إن" الدولية، المتخصصة في تكامل أنظمة المعلومات ومقرها الرئيس في البحرين، وبالتعاون مع مجموعة "آي بي" الدولية لحلول أمن المعلومات، لقاء مفتوحاً في نادي العاصمة بالمنامة، بحضور معنيين بأمن المعلومات والشبكات في عدد من البنوك البحرينية. وقال الرئيس التنفيذي لـ"إن جي إن" يعقوب العوضي، إن هذا اللقاء يواكب توجهات...

انطلقت الأربعاء، تحت رعاية زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، فعاليات الملتقى الخليجي الرابع للمحاسبين والمدققين، والذي ينـظمه كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة وجمعية المحاسبين البحرينية، تحت عنوان أفضل الممارسات في مكافحة الفساد والاحتيال، حيث تستمر أعماله لمدة يومين. وفي كلمة راعي الملتقى،...

- الشهابي: الظروف الاقتصادية جعلت من مكافحة الفساد والاحتيال أولوية إبراهيم الرقيمي أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمه، أهمية تطبيق أحكام وإرشادات ومعايير حوكمة الشركات، لما لها من أهمية بالغة في ضبط العملية الإدارية، مشدداً على ضرورة تطبيق إرشادات دليل مكافحة غسيل الأموال في شتى...

جدة - كمال إدريس في الوقت الذي تراجعت فيه عمليات محاولات الاحتيال المالي في السعودية بنسبة 17% منذ مطلع العام الحالي، أظهرت إحصائية لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية أن النساء يقفن وراء 19% من عمليات الاحتيال التي تعرض لها عملاء بنوك سعودية خلال الفترة نفسها. وكشفت إحصائية حديثة أن حجم الشكاوى المرتبطة بعمليات...

واشنطن - (أ ف ب): قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة بثت الخميس إن الاقتصاد الأمريكي "سينهار" في حال تم عزله، وسط الفوضى القضائية التي تحيط بسيد البيت الأبيض، والتي دفعت الخبراء إلى الاعتقاد أنه قد يكون بات مهدداً. وتأتي تصريحات ترامب لفوكس نيوز بعد أيام من اعتراف محاميه السابق أمام قاض فيدرالي بأنه قام بمساهمات مالية غير...

* ترامب يحذر: عزلي سيؤدي لانهيار الاقتصاد الأمريكي واشنطن - نشأت الإمام، وكالات على الرغم من محاولته أن يبدو هادئاً بعد العواصف التي آثارها المدعي العام روبرت مولر، إلا أن المراقبين يرون أن الدائرة المحكمة للتحقيقات الجارية بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية قد ازدادت ضيقاً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فبعد...

انتشرت في الأونة الأخيرة بمواقع التواصل الاجتماعي حسابات مزورة تنتحل أسماء بعض العوائل الخليجية مدعيةً مساعدة المحتاجين من "الخليجيين".. البعض جعلها صدقة لروح والده الحاكم السابق والآخر لروح عمه الراحل والأخير في ثواب ابنها المتوفي معتمدين على صور حقيقية منشورة على مواقع الإنترنت في محاولة لكسب ثقة أكبر عدد من الناس، الأمر...