: FATF

قدر رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، جوزيف طربية، أن الإنفاق العالمي على مكافحة غسل "تبييض" الأموال يتخطى 8 مليارات دولار، بينما يتراوح حجم هذا النوع من الجرائم المالية بين 1.5 و2 تريليون دولار، ما يوازي 2 إلى 5% من الناتج العالمي الإجمالي. وأكد أن هذه العمليات الإجرامية الخطيرة يمكن أن تحدث في أي مكان في العالم، أما الأماكن...

دبي - (العربية نت): رفض مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني الانضمام إلى معاهدة مكافحة الإرهاب و غسيل الأموال FATF. ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية رسالة وجهها رئيس المجلس، محمود هاشمي شاهرودي، إلى أحمد جنتي أمين مجلس صيانة الدستور يرفض فيها المعاهدة لأنه اعتبر 4 بنود متعلقة بالمعاهدة تنافي الدستور الإيراني والشريعة الإسلامية، حسب ما...

* مجلس صيانة الدستور يرفض قرار البرلمان الإيراني بالانضمام لمعاهدة مكافحة غسيل الأموال * خامنئي يطالب بـ"بديل محلي" دبي - (العربية نت): رفض مجلس صيانة الدستور، أعلى هيئة رقابية في إيران والذي يهيمن عليه المتشددون، قرار مجلس الشورى "البرلمان"، الإيراني بانضمام البلاد إلى "معاهدة مكافحة غسيل الأموال" الدولية. وأعلن المتحدث باسم...

- حرص الحكومة على دعم الجهود العالمية في تحقيق التنمية المستدامة وتبنيها في الخطة الوطنية - التسابق على الريادة العالمية في كافة المجالات بما يبرز الوجه المزدهر والمتطور للبحرين - سموه يوجه بأن تكون الأفضلية للمقاول البحريني عند إرساء المشاريع الحكومية - دراسة 7 مواقع لإقامة مشاريع إسكانية تخدم 15 قرية ومنطقة - مجلس الوزراء...

استقبل وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الأربعاء، أعضاء فريق وزارة الداخلية المشارك في اجتماع مجموعة العمل المالي (FATF) والذي عقد في باريس وتم خلاله اعتماد تقرير مملكة البحرين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث حصلت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية على مستوى أساسي وممتثل كلياً، بما...

دبي - (العربية نت): ذكرت مصادر أمريكية أن "الكونغرس يسعى لحظر إيران من النظام المالي العالمي، بسبب استمرار إيران في عمليات غسل الأموال والدعم المالي للجماعات الإرهابية". وحث أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ بالكونغرس، إدارة الرئيس دونالد ترامب على الضغط على زعماء العالم لحظر إيران من الوصول إلى الأنظمة المالية الدولية، بعد الكشف عن...

حسن الستري: أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينص المرسوم على استبدال نص الفقرة (3-1) من المادة (3) من المرسوم بنص آخر مفاده أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات...

نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية محاضرة حول "غسل الأموال وتمويل الإرهاب" قدمها رئيس مجلس القضاء الأعلى بجمهورية مصر العربية ورئيس محكمة التمييز سابقاً المستشار د.سري صيام، بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ورئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين....

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في إطار تعزيز الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجميع أشكاله، قرارا بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال كاتب العدل والموثق وكاتب العدل الخاص وضوابط التدقيق والرقابة عليها، وجاء في القرار أنه...

زهراء حبيب: تقيم مجموعة العمل المالي (FTAF) أداء البحرين في مجال مكافحة غسل الأموال، والتي تعد من أبرز الالتزامات الدولية عدم الاكتفاء بمخاطبة الشركات المالية والتأمين والمصارف، بل تشمل ضمن التوصيات الدولية الأربعين، الوظائف والمهن ذات العلاقة منها مكاتب المحاماة والمحاسبين القانونين، وفق ما أكده رئيس معهد الدراسات القضائية...

أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، حرص الوزارة على مواصلة التعاون والتنسيق مع كافة المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في إطار الالتزام بالمواثيق والمبادئ والاتفاقيات الدولية. واستقبل وزير الداخلية، صباح الأربعاء، فريق التقييم المشترك لإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع...

دبي- (العربية نت): أعلن معهد "بازل" للحوكمة في سويسرا، من خلال نشر مؤشر "بازل" لمكافحة غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام 2017، أن "إيران مازالت تتصدر الدول الأكثر خطورة في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للعام الرابع على التوالي". وذكر التقرير السنوي الذي نشره المعهد، وهو مركز مستقل متخصص في منع الفساد والحوكمة العامة...