: غسل الاموال

نفت كوريا الشمالية، الأحد، المزاعم بشأن جمعها ملياري دولار من الهجمات الإلكترونية على البنوك وبورصات العملات المشفرة واتهمت الولايات المتحدة بنشر تلك الشائعات. وذكر تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي أن كوريا الشمالية استخدمت هجمات إلكترونية "واسعة النطاق وشديدة التعقيد" لسرقة بنوك وبورصات العملات المشفرة لتجمع ملياري دولار...

* واشنطن: مؤسسات مالية فاسدة مثل "جمّال ترست بنك" تشكل تهديداً مباشراً لسيادة لبنان واشنطن - (سكاي نيوز عربية): كشف مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية عن الأسباب التي دفعت واشنطن لفرض عقوبات على "جمال ترست بنك" اللبناني، والأدوار التي لعبها في دعم تنظيمات إرهابية، وعلى رأسها "حزب الله" اللبناني. وأعلنت الحكومة الأمريكية، الخميس...

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء برقية شكر وتقدير من رئيس جمعية المحامين البحرينية؛ المحامي حسن أحمد بديوي وذلك بمناسبة إصدار توجيهات سموه لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتمديد فترة تسليم التقارير المالية المدققة لمكاتب المحاماة حتى نهاية شهر أکتوبر 2019. وفيما يلي نص البرقية: صاحب...

يتجه الإرهابيون إلى عملة البيتكوين كوسيلة تمويل جديدة لأعمالهم وأنشطتهم، وذلك لأسباب عدة، أولها إخفاء هوية مستخدميها وسهولة استخدامها. كما أن أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين لم تنتشر بعد في كثير من المناطق حول العالم. كذلك تتيح هذه العملة للمتطرفين الاحتفاظ بالمال وتحويله دون سلطة مركزية. ويعتبر موقع كتائب القسام أحد الممولين...

تعقد اليوم السبت جلسة جديدة في الخرطوم لمحاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، بتهم حيازة العملات الأجنبية والفساد. كما يواجه اتهامات أخرى بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه. ويسعى المدعون لاستجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكان البشير، الذي حكم السودان طيلة 30 عاماً، وصل الاثنين الماضي إلى المحكمة، وسط...

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن السلطات المالية في المملكة المتحدة فتحت تحقيقاً بشأن قضايا غسل أموال مع "بنك الريان" القطري. وبحسب الصحيفة، تم فرض قيود معينة على عمليات "بنك الريان" حتى الانتهاء من التحقيق الذي تجريه هيئة الإدارة المالية البريطانية. وذكرت الصحيفة بتقرير سبق ونشرته حول حسابات عدد من الزبائن الماليين للبنك...

دبي - (العربية نت): انتهت أول جلسة محاكمة للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، الإثنين، وتحدد السبت المقبل موعداً لعقد جلسة محاكمة أخرى. وشهدت جلسة، الإثنين، الاستماع لأحد الشهود، وتأكيد الرئيس المعزول على أقواله السابقة. ويواجه البشير تهماً بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلاً عن اتهامات أخرى بالتحريض على قتل المحتجين...

دبي - (العربية نت): ربما يساور البعض الاعتقاد بأنه إذا كانت سلطات إنفاذ القانون الدولية ووكالات الاستخبارات الغربية قد اكتشفت الوثيقة السرية لمخطط الإخوان المسلمين، التي مضى عليها عشرون عاماً، فلربما كان قد تم الكشف مبكراً عن خطة سرية للغاية، أعدتها أقدم التنظيمات الإسلامية بالتعاون مع واحدة من أكثر الشبكات الإرهابية اتساعا...

صنعاء - سرمد عبدالسلام تواصل الحكومة الشرعية اليمنية بدعم كبير من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، خوض معركتها الاقتصادية الكبيرة في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي اتسعت رقعتها منذ انقلاب الحوثيين على السلطة واجتياحهم المسلح للمدن قبل خمس سنوات. ويعتزم البنك المركزي اليمني تنظيم دورة...

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى دراسة تخصيص مشروع إسكاني جديد للدير وسماهيج يقع في حدود القريتين. ورأس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس...

دبي - (العربية نت): أعلنت وحدة المعلومات المالية في الإمارات، السبت، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقام محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل...

دبي - (العربية نت): قالت وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، سيغال مندلكر، إن "واشنطن خلال العامين الماضيين، استطاعت قطع مليارات الدولارات من العائدات الإيرانية التي كانت تتدفق إلى إيران لدعم الإرهاب". وذكرت مندلكر في كلمة لها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "CSIS" في واشنطن، الأربعاء،...