: اموال

أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني (لاليغا) خافيير تيباس، الثلاثاء، على ضرورة إقالة رئيس برشلونة خوان لابورتا، من مجلس إدارة الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، لعلاقته المحتملة في القضية المعروفة إعلاميا باسم "نيجريرا". وأوضح تيباس أن لابورتا يجب أن يترك مجلس إدارة الاتحاد، مشيرا إلى أن رئيسه، لويس روبياليس، هو الشخص الوحيد...

فيما ينتظر المؤيدون للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، ومعارضون على السواء، قرار محكمة مانهاتن الجنائية، الذي من المتوقع أن يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة باحتمال توجيه اتهام إلى ترمب وإدانته، خرجت الممثلة السابقة، ستورمي دانيلز، معلقة على الموضوع. ففي تغريدات ساخرة على حسابها في تويتر رداً على أحد متابعيها، كشفت أنها...

تعد الجمعية العامة للأمم المتحدة واحدة من الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، وهي الهيئة الوحيدة التي تتمتع فيها جميع الدول الأعضاء بتمثيل متساوٍ لكنه في واقع الحال شكلي. وتتمثل صلاحياتها في الإشراف على ميزانية الأمم المتحدة، وتعيين الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، وتلقي التقارير من أطراف أخرى من الأمم المتحدة وتقديم...

تقارير غير مهنية ومطالبات بإنشاء مجلس يشرف على عمل الخبراء أكد محامون أن قرار تعيين الخبير من قبل المدعين في المحاكم، قد فتح المجال للدخلاء على مهنة الخبراء، وصدرت تقارير كثيرة بعد هذا القرار جميعها في صالح من قام بتعيين الخبير دون بحث دقيق لمستندات الدعوى، وتساءل المحامون.. هل أصبح الخبير أجيراً لدى من قام بتعيينه، كما طالبوا...

شهدت السنوات الأخيرة بروز ما يعرف بلوائح اللعب المالي النظيف على صعيد كرة القدم، لا سيما تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أو نظيرتها في الدوري الإسباني. وقد يبدو أن القواعد التي فرضها "اليويفا" أقل حدة من نظيرتها التي فرضتها رابطة الدوري الإسباني (الليجا) على فرقها، حيث أقرت الأخيرة المزيد من الإجراءات...

بي بي سي يُعتقد أن آلاف الأشخاص قد فقدوا مدخراتهم بعد الاستثمار في تطبيق تداول للعملات الرقمية يسمى iEarn Bot (آي إيرن بوت)، إذ يقول الخبراء الذين حققوا في الشركة إنها قد تكون واحدة من أكبر فضائح العملات الرقمية حتى الآن. وقد أصبح تداول العملات الرقمية أمراً شائعا، خاصةً عندما يتم إطلاق وعود للأشخاص بالحصول على مكافآت كبيرة خلال...

العربية.نت تنتشر العشرات من القلاع والقصور والمعالم الأثرية التي بناها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في جميع أنحاء البلاد، إلا أنها لا تزال في حالة يرثى لها منذ الغزو الأميركي قبل 20 عاماً، ومنها قصرا التحدي والبحيرة في الموصل. وأوضح سعد الوزان، ناشط في المجتمع المحلي، أن صدام كانت لديه شبكة من القصور في جميع أنحاء البلاد،...

في إطار الحرص الكبير على الشفافية، والتزاماً بتطبيق المعايير الدقيقة للحوكمة، ومحافظة على المصالح العليا للشركة، أحالت شركة نفط البحرين "بابكو" إلى الجهات المعنية في وزارة الداخلية أحد المهندسين العاملين لديها، وذلك في أعقاب تحقيق إداري داخلي أجرته الشركة توصلت من خلاله إلى الاشتباه باستغلال المهندس لوظيفته بالشركة، وقيامه...

افتتحت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية ورشة عمل حول التركيز على الاستخدام غير المشروع للأنظمة الوطنية المالية بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية والتي عقدت في الفترة من 15-16 مارس 2023. وفي بداية الورشة، ألقت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية...

مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس للمرة الأولى أمام محققين أوروبيين، في إطار تحقيقات تتمحور حول ثروته وشبهات غسل أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس. يشار إلى أن هناك مجموعة تحقيقات قضائية تطال حاكم المصرف المركزي اللبناني سواء في لبنان أو خارجه تتمحور حول شبهات تبييض أموال و"إثراء غير مشروع". أكثر من 5 ساعات وكشف...

تمكنت امرأة محتالة من الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني من عدة متاجر في أنحاء المملكة المتحدة، عن طريق مطالبتها باسترداد أموال بضائع سرقتها، في قضية تم عرضها أمام محكمة غلوستر كروان، التي أدانتها بارتكاب 25 جريمة منفصلة. وذكرت صحيفة «ذا مترو» البريطانية، أن المرأة، واسمها ناريندر كور، من ورسستر إنجلترا، سرقت من أكثر من 100 ألف...

يواجه روبوت كان سيدخل التاريخ باعتباره أول محام مدعّم بالذكاء الاصطناعي يشارك في محكمة، تهمة العمل بدون شهادة جامعية متخصصة بالقانون. ورفعت شركة المحاماة الأميركية "إدلسون" الدعوى بحق روبوت الدردشة "DoNotPay"، في ولاية كاليفورنيا، حيث قالت إن ما يقدمه الروبوت من خدمة غير قانوني باعتباره لا يمتلك ترخيصا لمزاولة المهنة أو شهادة،...