: اختلاس

العربية نت في واقعة غريبة ومثيرة، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط مسؤول اختلس 4 مليارات جنيه وقام باستثمار المبلغ في أنشطة غير مشروعة. وكشفت الداخلية المصرية عن قيام مسؤول بإحدى الجامعات الخاصة بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين...

حاول بحريني، إقناع أخيه بأن يشهد زوراً معه في قضية عمالية ليحصل على حكم فصل تعسفي، ويستطيع من خلاله الحصول على الدعم الحكومي، لكن الأخ رفض ذلك فما كان من أخيه إلا أن اتهمه باستلام رواتبه واختلاسها أثناء فترة تغيبه شهرين عن العمل، وأحيل للمحكمة بتهمة خيانة الأمانة، لكن المحكمة الصغرى الجنائية برأته من التهمة بعد شهادة أحد...

تسببت «أقنعة تجميل» في براءة عاملة بصالون نسائي من تهمة اختلاس أكثر من 2000 دينار، بعد أن تبين للمحكمة عدم وجود تلك الأقنعة المدعى بسرقتها ضمن قائمة المفقودات التي أبلغ بها صاحب الصالون، كما تناقضت أقوال العاملين في الصالون بشأن التهمة، وقضت المحكمة بعد إدانتها واستئناف النيابة للحكم لإلزامها برد المبلغ، ببراءتها من التهمة. ...

متحصلة من جريمة اختلاس حدثت في دولة خليجية أيمن شكل بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة سيدة عربية وآخر عربي من دولة أخرى بتهمة غسل ما يقارب 5 ملايين دولار متحصلة من جريمة اختلاس حدثت في دولة خليجية، وقامت المتهمة بتحويلها لحسابها في البحرين وشراء عقارات في الجفير وأمواج، وتحويل جزء منها إلى أبيها بمساعدة المتهم الثاني والذي...

قالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن وفدا من النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، سيتوجَه الأسبوع المقبل إلى سويسرا وبريطانيا، لمتابعة ملف استعادة أموال المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، الذي توفي قبل شهرين ونصف الشهر. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، أن "الوفد سيتابع ملف استعادة...

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن تحقيقات نيابة الأموال انتهت إلى توجيه الاتهام لـ «11» شخصاً وكياناً تجارياً بـ«تكوين تشكيل إجرامي منظم بغرض اختلاس المال العام». وأشارت وكالة الأنباء السعودية «واس»، إلى أن إجراءات التحقيق المكثفة كشفت عن قيام المذكورين باختلاس «مادة الديزل المدعومة حكومياً» بشرائها بكميات كبيرة...

العربية.نت كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "هيئة النزاهة"، تفاصيل جديدة حول قضية مدير جامعة الملك عبد العزيز، عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، الذي أقيل من منصبه الخميس بعد ضبطه في قضية فساد مالي وإداري. وأكدت أنها تحفظت على مبالغ مالية تجاوزت الـ500 مليون ريال، تمهيدا لإعادتها لخزينة الدولة. كما أوضح المتحدث الرسمي للهيئة...

قضت محكمة الاستئناف بدولة الكويت بحبس موظف في «الإطفاء» عن تهمة اختلاس أموال الدولة 15 سنة وتغريمه ورد الغرامة بمبلغ 3 ملايين دينار. وجاء الحكم بعد قيام المتهم بزيادة راتبه 15 مرة خلال عامين، واستثمر المال في شراء المسابيح والخواتم.

أعلنت السلطات العراقية، بدء التحقيق في قضية سرقة 3 تريليونات و700 مليار دينار عراقي؛ بما يعدل 2.5 مليار دولار من خزينة الدولة، وذلك بعد ساعات من إقرار وزير النفط إحسان عبد الجبار، الذي قدّم طلب إعفاءه في وقت سابق من منصب وزير المالية بالوكالة، بأنّ الأموال سرقت من مصرف الرافدين الحكومي، وهي أموال عائدات ضريبية. وقالت وزارة المالية...

في حزم، أكد رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني، أنه لن يتوانى لكبح جماح الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة. . وتعهد السوداني اليوم الأحد باتخاذ الإجراءات بحق خمس شركات عراقية متورطة باختلاس مبلغ مليارين و500 مليون دولار من أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين الحكومي. وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصى على...

الضابط أدين بسرقة مخصصات تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الخميس، صدور ثلاثة أحكام بسجن ضابط في أحد الأجهزة الأمنية، وذلك عقب إدانته باختلاس أكثر من 13 مليار دينار (أكثر من 9 ملايين دولار). وأوضحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في بيان نشرته "السومرية"، أن محكمة جنايات الكرخ قد أصدرت "ثلاثة...

أدانت محكمة ”الجنح“ في دبي بالإمارات العربية المتحدة، مديرا ماليا بالسجن ”غيابيا“ 3 أعوام، على خلفية اختلاسه ”رواتب موظفين“ بمؤسسة تجارية كبرى وسرقة مبلغ آخر بمجموع 11 مليونا و97 ألف درهم (نحو 3 ملايين دولار). وقالت صحيفة ”الخليج“ المحلية، اليوم الاثنين، إن ”القضية حدثت في شهر أيار/مايو الماضي، حين تقدم وكيل مؤسسة تجارية...