: مجموعة العمل المالي

أكدت جمعية مصارف البحرين أن موافقة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى مؤخرا على مرسوم بقانون لتطوير قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يسهم في تعزيز تنافسية وجاذبية مملكة البحرين في مجال استقطاب الاستثمار والأعمال، ويؤكد امتثال المملكة بالمعايير العالمية ذات الصلة، ويعزز من مكانتها كمركز مالي...

مريم بوجيري وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى على مرسوم بقانون يهدف إلى مواكبة الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، ورفع تصنيف البحرين من خلال مراجعة تقييم المخاطر على...

أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الأحد، عدم إدراج العراق ضمن التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة. وفي تعقيبه على القرار، قال البنك إنه "في إطار جهود البنك المركزي العراقي ومن خلال مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تطوير بيئة الأعمال ضمن معايير الامتثال الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت الخزانة...

حسن الستري أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتضمَّن المرسوم بقانون استبدال تعريف كلمتي (أموال) و(الإرهاب) الواردتين في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل...

العين الإخبارية عقد مصرف الإمارات المركزي "اجتماع مسؤولي الامتثال" الأول لدعم تحقيق أجندة الدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. الاجتماع جاء برئاسة عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات المركزي، وحضور أكثر من 100 مشارك من كبار مسؤولي الامتثال في القطاع المصرفي، وبحضور عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات. ...

أيمن شكل أثرت جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19) على العديد من القطاعات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، ولكن أثرها الاقتصادي ظهر بوضوح في تعطل الكثيرين عن العمل والاستغناء عن وظائف في مقابل ظهور وظائف أخرى لم تكن في الحسبان، ولم تكن الجائحة فقط صاحبة السبق في ذلك، ولكن التطور التكنولوجي والتغيرات الاقتصادية استدعت وظائف غير معروفة...

أكد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال أن ما تتميز به مملكة البحرين من بنية تشريعية قائمة على أفضل الممارسات في المجالين المالي والاقتصادي مكّنها من تعزيز تنافسيتها على كافة الأصعدة بما يحقق أهدافها التنموية وفقًا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب...

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، جاء فيه: المادة الأولى يُستبدل بتعريفي (أموال) و(الإرهاب) الواردين في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر...

*دفع 50% من رواتب 524 من العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة * تمديد دعم الأجور المقدم من "تمكين" لمدة 3 أشهر إضافية * إعفاء المنشآت والمرفقات السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر إضافية * إعادة هيكلة مجلس التعليم العالي ومنحه استقلالية عن وزارة التربية والتعليم * تشكيل لجنة تتولى متابعة ملف صرف الأدوية في الصيدليات الحكومية...

مريم بوجيري - تسيطر على عمليات جمع الأموال وتحكم الرقابة عليها أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قراراً يتعلق بالالتزامات الخاصة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المرخص له بجمع المال للأغراض العامة وضوابط التدقيق والرقابة عليها. ويلتزم المرخص له وفقاً للقرار بتطبيق الإجراءات والضوابط...

دشنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة صفحة جديدة خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لها www.moic.gov.bh حيث تتضمن معلومات وأدلة إرشادية شاملة للمستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين بهذا الجانب من الجمهور حيث تتضمن الصفحة دليلاً إرشادياً حول كيفية تسجيل المستفيد النهائي في نظام سجلات، والأسئلة الشائعة حول المستفيد النهائي، وكافة الاستمارات...

أيمن شكل أتاحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة توثيق المعاملات عبر برنامج ترخيص مزاولة أعمال الموثق الخاص للمحامين ومكاتب الاستشارات القانونية، ويضم جدول الموثقين الخاصين حتى اليوم 64 موثقاً خاصاً من المحامين العاملين، لكن منذ فترة وجيزة أصدرت الوزارة تعميماً أثار تساؤلات حول هذه الخدمة الجديدة التي يرى فيها...