: غسل الاموال

أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): ينظم مركز بروكسل للأبحاث، الخميس، مؤتمراً في البرلمان الأوروبي، بشأن الأزمة الدبلوماسية الخليجية وتمويل الإرهاب، بمشاركة عدد من خبراء مكافحة الإرهاب ومسؤولين أوروبيين. ويسعى المؤتمر إلى معالجة الأسباب الجذرية لتمويل الإرهاب، والتفكير في الاستجابة الأوروبية المناسبة لاستمرار الأزمة الدبلوماسية...

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أنه يجب عدم السماح بأن تُستخدم العملة الرقمية بتكوين لإخفاء نشاطات غير مشروعة. وتعهد منوتشين العمل مع حكومات أخرى منها حكومات مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم من أجل مراقبة نشاط أولئك الذين يستثمرون بقوة في العملة المشفرة. وقال منوتشين في مؤتمر "علينا ضمان أن لا يتمكن...

يُناقش مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة الأحد، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص المرسوم بقانون رقم "36" لسنة 2017 بتعديل المادة "3" من المرسوم بقانون رقم "4" لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي أكدت فيه ضرورة الموافقة على المرسوم المذكور. وقالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع...

حسن الستري أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المرسوم بقانون رقم "36" لسنة 2017 بتعديل المادة "3" من المرسوم بقانون رقم "4" لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف المرسوم بقانون، إلى تجريم جمع أو إعطاء أو تخصيص أية أموال أو أملاك أو عائدات أو تقديم الدعم بأي وسيلة لفرد أو مجموعات يمارسون نشاطاً...

أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن القرار رقم "12" لسنة 2017 بشأن نظام الإفصاح عن الأموال في الدوائر الجمركية يأتي في إطار سياسات مطبقة بالفعل في المملكة منذ عام 2008، وهي سياسات يعبر عنها القرار رقم "6" لسنة 2008 بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية، والذي تم تحديث أحكامه بموجب القرار الجديد. وأوضح الوزير أن...

حقق مجلس الشورى خلال العام 2017، العديد من الإنجازات التشريعية والقانونية، التي أسهمت في تطوير منظومة التشريعات في مملكة البحرين، وجعلها موائمة للتقدم والنمو الذين تشهدهما المملكة في العديد من المجالات. واستطاع المجلس خلال العام 2017، تسجيل إنجاز تشريعي، حظي بدعم القيادة الحكيمة، والحكومة، وتوافق مجلسي الشورى والنواب، وذلك...

919 مليون دينار معدل الإنفاق السياحي في 2017 36 حالة للنيابة العامة لمزاولة نشاط دون ترخيص 2017 53% انخفاض نسبة عدد المخالفات في المناطق الصناعية اعتماد جهاز موحد للتفتيش بالوزارة قريباً بوجود 50 متفش 117,5 مليون دينار القيمة النقدية للإعفاء الجمركي عرض خطة متكاملة لتنمية"الصغيرة والمتوسطة" العام المقبل موجة التغيير في السعودية تؤثر...

أنهت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، قانوني "حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" و"الامتثال الضريبي" مع الولايات المتحدة الأمريكية. جاء ذلك، خلال اجتماعها برئاسة د.محمد الخزاعي رئيس اللجنة، وبحضور رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وممثلي وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الخارجية، وزارة...

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، السلامة الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال اجتماعها السابع الذي عقدته الأربعاء برئاسة رئيس اللجنة دلال الزايد. وتنص المادة (3) من المرسوم على أن "يعاقَب بالسجن...

مع فرض العملات الرقمية واقعاً جديداً على ساحة الاستثمار الدولية، تباينت آراء المستثمرين الدوليين بين مؤيد ومعارض لتداول العملة الرقمية الأشهر "البتكوين" وسط حماس المستثمرين الرقميين للربح السريع من جهة وتحذيرات ومخاوف الخبراء من جهة أخرى حول ماهيتها ومستقبل التداول فيها والتي قد لا تظهر عادة في الاستثمارات...

قال الاتحاد الأوروبي في بيان إن الدول الأعضاء ومشرعي الاتحاد اتفقوا على قواعد أكثر صرامة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات تداول بتكوين وغيرها من العملات الرقمية، في الوقت الذي أعلنت فيه شركة التدقيق العالمية، كي بي أم جي، عبر موقع "لينكد إن" مكتبها بالكويت يقبل الدفع عبر العملة الرقمية "بيتكوين" لخدمات الاستشارات...

صوت مجلس النواب الأميركي الأربعاء، لصالح مشروع قانون الشفافية حول أصول القيادة الإيرانية الذي صادقت عليه لجنة الشؤون المالية في المجلس. حسب ما أفادت مراسلتنا. ومشروع القانون الذي يحمل الرقم 1638 يلزم وزارة الخزانة بتقديم تقرير أكثر شفافية عن الأصول المملوكة من قبل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية وعشرات القادة، وكيف يتم استثمار...