: غسيل-الاموال

RT أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال زوجين في نيويورك بتهمة التآمر لغسل عملات مشفرة تقدر قيمتها حاليا بـ4.5 مليار دولار، سرقت خلال اختراق منصة Bitfinex عام 2016. وقالت الوزارة في بيان إن إيليا ليشتنشتاين (34 عاما) وزوجته هيذر مورغان (31 عاما) اعتقلا صباح اليوم الثلاثاء في مانهاتن وسيمثلان أمام المحكمة في وقت لاحق من اليوم"، مبينة أنه...

سكاي نيوز عربية بشكل واضح، بزغ اتجاه عديد من المصارف المركزية حول العالم نحو إصدار عملات رقمية، الأمر الذي من شأنه أن يحدث ثورة في السياسة النقدية، من منطلق عدة دوافع أساسية؛ في مقدمتها السماح بقدر أكبر من الشمول المالي، إضافة إلى الوقاية من عمليات الاحتيال والجريمة، وكذلك تمكين المعاملات الدولية الفورية. وليست المصارف...

ثامر طيفور شاهد الحلقة الأولى من الموسم الثالث لمسلسل سنوبيرسر "قطار الحياة" الذي يعرض على شبكة "نتفلكس" في البحرين، 11 ألف شخص خلال اليوم الأول من عرض الحلقة. مسلسل الخيال العلمي قطار الحياة هو إعادة إنتاج، وتأليف وإخراج، لفيلم شهير يحمل الاسم نفسه يعود إلى عام 2013 من إخراج الكوري بونج جو هو، ويصنف المسلسل ضمن "مسلسلات ما بعد...

العين الاخبارية مشروع الحكومة الإلكترونية، والذي أطلقته الحكومة العراقية للتضييق على منافذ الفساد والحفاظ على المال العام.. هل يكون بداية النهاية؟ وضمن المساع التي أطلقتها حكومة مصطفى الكاظمي في حربها ضد الفساد والحفاظ على المال العام من السرقة، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن إنجاز المرحلة الأولى من...

أيمن شكل أظهرت قائمة منظمات المجتمع المدني المرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حصول 200 جمعية خيرية ومهنية لترخيص جمع مال، لأغراض متنوعة. وبينت القائمة أن مدة الترخيص سنة واحدة ويتم تجديدها. ويتم تصنيف التبرعات التي تتسلمها الجمعيات بحسب الغرض منها وكيفية جمع المال، حيث يندرج جمع المال بالنسبة للجمعيات الخيرية تحت...

RT أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوربي رفع اسم العراق من قائمة الدول ذات المخاطر بشأن مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. وذكرت في بيان صحفي، أن "هذا الرفع جاء في رسالة سلمتها بعثة المفوضية الأوروبية اليوم إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهنأت فيها العراق على ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود كبيرة لتحسين...

محمد رشاد اتفق شوريون ونواب وقانونيون على وجود فراغ تشريعي ينظم عمل «اليوتيوبر والبلوجر»، مؤكدين على أهمية إدراج صانعي المحتوى ضمن قانون النشر لمواكبة التطورات التكنولوجيا المتسارعة في عالم الفضاء الافتراضي وصناعة المحتوى الإلكتروني، مشددين على ضرورة وجود قانون ينظم عملهم. وقالوا إن المجتمع بحاجة في الوقت الراهن إلى تقنين...

استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021م بمقر وزارة الخارجية، العقيد الدكتور علي عبدالله الجودر، رئيس البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة في فيينا. وقد أهدى العقيد الدكتور علي عبدالله الجودر إلى وزير الخارجية نسخة من رسالة الدكتوراه التي حصل عليها من...

موجة من الغضب انتابت النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الخبراء بعد إعلان إحصائية حول تحويلات العمالة الأجنبية إلى الخارج حيث أشارت الإحصائية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي وهيئة تنظيم سوق العمل إلى أن تحويلات الأجانب بلغت 707 ملايين ديـنـار حـتـى الـربـع الـثـالـث من العام الحالي، وهو رقم ضخم إذا ما قارن بينه وبين...

أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) عن إطلاق تسع أكاديميات للنشاط المصرفي والتمويل بوصفه جزءًا من مبادرات المعهد لدعم استراتيجية التعافي الاقتصادي للحكومة والتي كانت من ضمن أولوياتها تدريب 3000 بحريني ووضع مسار تنموي شامل للقطاع المصرفي عن الخمس سنوات القادمة للحفاظ على النمو الاقتصادي وتعزيز الوضع المالي...

أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) عن إطلاق تسع أكاديميات للنشاط المصرفي والتمويل بوصفه جزءًا من مبادرات المعهد لدعم استراتيجية التعافي الاقتصادي للحكومة والتي كانت من ضمن أولوياتها تدريب 3000 بحريني ووضع مسار تنموي شامل للقطاع المصرفي عن الخمس سنوات القادمة للحفاظ على النمو الاقتصادي وتعزيز الوضع المالي...

تطور مفهوم «الشرطة» في العالم بشكل لافت. فلم يعد الشرطة أولئك الذين يتحكمون في مفاهيم الأمن فقط، ويسيطرون على كل أعصاب الدولة بالقبضة الحديدية مثلاً لبقاء كيان الدولة. فمفهوم الشرطة عند الدول الحديثة تجاوز مثل هذه الأمور التقليدية، بحيث تم البناء على قضايا أكثر واقعية تمس كافة مناحي الحياة، وتنظم حياة المجتمع. في مملكة...