: غسل-الأموال

«هذا الوضع جاء بعد الإعلان المفاجئ الذي نشرته وزارة الداخلية وأعلنت من خلاله إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم الذي يقطن في مسقط رأسه الدراز.. وتلا ذلك إجراءات عديدة، كما سيقت الاتهامات ونشرت الادعاءات في اتجاه واحد وبصورة مخالفة لمتطلبات العدالة وأساسيات حفظ الكرامة الإنسانية». تلك عبارة وردت ضمن مقال لرئيس تحرير نشر يوم السبت...

أكد المحامي العام الأول أحمد الدوسري، أن النيابة العامة تباشر حالياً القضية المقيدة ضد أحد رجال الدين وآخرين لقيامهم بجمع أموال بغير ترخيص وغسلها بإجراء معاملات عليها بغرض إضفاء المشروعية عليها والمنظورة حالياً أمام المحكمة الكبرى الجنائية وتعنى النيابة في هذا الصدد بتنفيذ قرارات المحكمة توطئة للفصل في تلك القضية.وأشار...

قال احمد الدوسري المحامي العام الأول بأن النيابة العامة تباشر حالياً القضية المقيدة ضد أحد رجال الدين وآخرين لقيامهم بجمع أموال بغير ترخيص وغسلها بإجراء معاملات عليها بغرض اضفاء المشروعية عليها والمنظورة حالياً أمام المحكمة الكبرى الجنائية وتعنى النيابة في هذا الصدد بتنفيذ قرارات المحكمة توطئة للفصل في تلك القضية.وذكر...

قال وكيل النيابة بنيابة محافظة العاصمة أحمد القرشي إن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في وقائع دعوى اتهم بها أحد الأشخاص بارتكاب جرائم غسل الأموال وجمع الأموال لأغراض خاصة دون الحصول على ترخيص وبتعديه علناً على إحدى الملل المعترف بها وإهانته علناً لرمز موضع تمجيد لدى تلك الملة، وأمرت بإحالة القضية للمحكمة الكبرى الجنائية...

قال أحمد القرشي وكيل النيابة بنيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في وقائع دعوى أُتُهِم بها أحد الأشخاص بارتكاب جرائم غسل الأموال وجمع الأموال لأغراض خاصة دون الحصول على ترخيص وبتعديه علناً على إحدى الملل المعترف بها وإهانته علنا لرمز موضع تمجيد لدى تلك الملة والتي أمرت بإحالة القضية للمحكمة الكبرى...

أعلنت نيابة محافظة العاصمة إنتهاء التحقيقات في وقائع دعوى أتُهِم بها أحد الأشخاص بارتكاب جرائم غسل الأموال وجمع الأموال.وأكدت النيابة العامة على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" الأحد، أن تلك الجرائم تم إرتكابها لأغراض خاصة دون الحصول على ترخيص، وبتعديه علناً على إحدى الملل المعترف بها وإهانته علنا لرمز موضع تمجيد لدى...

أعلن بنك البحرين والكويت، عن تحقيق أرباح صافية بلغت 31.3 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2016، مقابل 29.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 6.5%. وأقر مجلس إدارة البنك النتائج المالية خلال اجتماعه أمس، حيث ناقش مجلس الإدارة عدداً من المواضيع الهامة الأخرى المدرجة على جدول أعماله، شملت تقرير السيولة ربع...

كشف رئيس شعبة العمليات بإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية المقدم محمد النعيمي أن الإدارة ضبطت 38 كيلوغراماً من الحشيش، و23 كيلو من الهيروين، و12 كيلو من المرجوانا خلال العام 2015، إضافة إلى كميات كبيرة من المؤثرات العقلية، لافتاً إلى ضبط 608 قضية تعاطي مواد مخدرة، و277 قضية ترويج، و27 قضية تهريب في العام...

عواصم - (رويترز): قال مسؤولون غربيون إنه من المتوقع أن تقرر مجموعة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم إبقاء إيران على القائمة السوداء للدول عالية المخاطر وذلك رغم ما مارسته طهران من ضغوط للخروج من تلك القائمة من أجل النفاذ إلى النظام المالي العالمي، فيما باتت الاتهامات الدولية المتصاعدة لإيران بدعم الإرهاب تنذر...

عواصم - (وكالات): أعلن مسؤولون غربيون أنه من المتوقع أن تقرر مجموعة العمل المالي الدولية التي تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم إبقاء إيران على القائمة السوداء للدول عالية المخاطر وذلك رغم ما مارسته طهران من ضغوط للخروج من تلك القائمة من أجل النفاذ إلى النظام المالي العالمي، فيما باتت الاتهامات الدولية المتصاعدة لطهران...

عواصم - (رويترز): قال مسؤولون غربيون إنه من المتوقع أن تقرر مجموعة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم إبقاء إيران على القائمة السوداء للدول عالية المخاطر وذلك رغم ما مارسته طهران من ضغوط للخروج من تلك القائمة من أجل النفاذ إلى النظام المالي العالمي، فيما باتت الاتهامات الدولية المتصاعدة لإيران بدعم الإرهاب تنذر...

قالت النيابة العامة في بيان إنها تباشر حالياً تحقيقات في وقائع تشكل جرائم تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وجرائم غسل الأموال منسوبة إلى مسؤولي جمعيتي الرسالة والتوعية الإسلامية الأهليتين، ومكتبة دار اليقين.وكانت النيابة العامة تلقت بلاغات من إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد...