: غسل الأموال

كشف رئيس شعبة العمليات بإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية المقدم محمد النعيمي أن الإدارة ضبطت 38 كيلوغراماً من الحشيش، و23 كيلو من الهيروين، و12 كيلو من المرجوانا خلال العام 2015، إضافة إلى كميات كبيرة من المؤثرات العقلية، لافتاً إلى ضبط 608 قضية تعاطي مواد مخدرة، و277 قضية ترويج، و27 قضية تهريب في العام...

عواصم - (رويترز): قال مسؤولون غربيون إنه من المتوقع أن تقرر مجموعة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم إبقاء إيران على القائمة السوداء للدول عالية المخاطر وذلك رغم ما مارسته طهران من ضغوط للخروج من تلك القائمة من أجل النفاذ إلى النظام المالي العالمي، فيما باتت الاتهامات الدولية المتصاعدة لإيران بدعم الإرهاب تنذر...

عواصم - (وكالات): أعلن مسؤولون غربيون أنه من المتوقع أن تقرر مجموعة العمل المالي الدولية التي تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم إبقاء إيران على القائمة السوداء للدول عالية المخاطر وذلك رغم ما مارسته طهران من ضغوط للخروج من تلك القائمة من أجل النفاذ إلى النظام المالي العالمي، فيما باتت الاتهامات الدولية المتصاعدة لطهران...

عواصم - (رويترز): قال مسؤولون غربيون إنه من المتوقع أن تقرر مجموعة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم إبقاء إيران على القائمة السوداء للدول عالية المخاطر وذلك رغم ما مارسته طهران من ضغوط للخروج من تلك القائمة من أجل النفاذ إلى النظام المالي العالمي، فيما باتت الاتهامات الدولية المتصاعدة لإيران بدعم الإرهاب تنذر...

قالت النيابة العامة في بيان إنها تباشر حالياً تحقيقات في وقائع تشكل جرائم تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وجرائم غسل الأموال منسوبة إلى مسؤولي جمعيتي الرسالة والتوعية الإسلامية الأهليتين، ومكتبة دار اليقين.وكانت النيابة العامة تلقت بلاغات من إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد...

إيهاب أحمدكشف محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج عن حزمة تشريعات لتطوير القطاع المالي تحال للسلطة التشريعية الدور المقبل.ووافق مجلس الشورى أمس على استحداث نوع جديد من الأشخاص الاعتبارية «الشراكات» يتيح إنشاء صناديق الاستثمار بموافقته على مشروع قانون شراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم الملكي رقم «53» لسنة 2015...

إيهاب أحمدكشف محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج عن حزمة تشريعات لتطوير القطاع المالي تحال للسلطة التشريعية الدور المقبل.ووافق مجلس الشورى أمس على استحداث نوع جديد من الأشخاص الاعتبارية «الشراكات» يتيح إنشاء صناديق الاستثمار بموافقته على مشروع قانون شراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم الملكي رقم «53» لسنة 2015...

تقدمت النائب د.جميلة السماك باقتراح برغبة بتفعيل إجراءات الرقابة على الحسابات المصرفية والتحويلات المالية للخارج، نظراً للعدد الكبير من الأجانب الذين يعملون في البحرين وقيامهم بتحويل الأموال للخارج بصورة مستمرة، ولكون العمليات المصرفية وخصوصاً عمليات تحويل الأموال من العمليات التي يكثر استخدامها في غسل الأموال.وقالت إنه...

أكد عضو مجلس الشورى عبدالرحمن محمد جمشير عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي على أن المستجدات الطارئة التي يعيشها العالم العربي تستوجب سن القوانين والتشريعات، وعلى رأسها مواجهة الإرهاب والفتن الطائفية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمخاطره الكبيرة على الأمن القومي العربي بغرض تعزيز مساعي...

أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا وجود جهات ودول معروفة تدعم الإرهاب بالمنطقة كما حذر من منظمات حقوقية منحازة تستخدم للابتزاز والضغط من دول وقوى معروفة.وقال رئيس مجلس النواب في كلمته في افتتاح المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية المنعقد بالقاهرة: «نؤكد دعمنا التام للتحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، على أرض...

دعا رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح البرلمانات العربية إلى أن تتبنى الدفع نحو الموافقة على إقرار النظام الداخلي والأساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان، والعمل على تفعيل مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي تقدم بها جلالته في نوفمبر 2011 حول إنشاء المحكمة كآلية قانونية إقليمية عربية...

سيشل - نظم معهد «BIBF» مؤخراً، برنامجاً تدريبياً متكاملاً في جمهورية سيشل في مجال مكافحة غسيل الأموال، بالتعاون مع بنك BMIO سيشل، الذي يدار من قبل المصرف المركزي بجمهورية سيشل بدعم من مصرف السلام البحرين.وجاء تنظيم هذه الدورة بدعوة من بنك BMIO، لتدريب عدد من موظفيه في إدارة التحريات المالية في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية وهيكلة...