: الاحتيال

يعتبر الاتجار بالأشخاص من الجرائم التي تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، فهو وفقا لما جاء في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة " تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال...

براء ملحم أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قضية متهم زور توقيع طليقته لنقل ملكية سيارتين كانت تملكهما طليقته إلى اسمه دون علمها لضمان نسخة من البلاغ المقدم من الدفاع إلى 16 يناير. وقالت المجني عليها، إنها كانت زوجة المتهم، وخلال فترة الزواج قامت بشراء سيارة خاصة لها، وبعد فترة قام المتهم بشراء سيارة أخرى لها وتسجيلها...

لندن - (وكالات): يمثل أبرز مصرفيين يواجهون اتهامات جنائية في بريطانيا عن تصرفاتهم أثناء الأزمة المالية العالمية أمام هيئة محلفين في لندن الأسبوع القادم في محاكمة ستختبر صلابة مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة. ويواجه جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز وثلاثة مصرفيين كانوا زملاء له ذات يوم اتهامات بشأن تعاملات مع...

لندن - (وكالات): يمثل أبرز مصرفيين يواجهون اتهامات جنائية في بريطانيا عن تصرفاتهم أثناء الأزمة المالية العالمية أمام هيئة محلفين في لندن الأسبوع القادم في محاكمة ستختبر صلابة مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة. ويواجه جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز وثلاثة مصرفيين كانوا زملاء له ذات يوم اتهامات بشأن تعاملات مع...

كشف باحثان أمنيان مؤخراً عن الأسرار والركائز التقنية التي يمكن اعتمادها لتحديد الحسابات المزيفة التي تهدف لزيادة عدد المتابعين. ونشر الباحثان جوردن رايت Jordan Wright وأولابود أنيس Olabode Anise من شركة Duo Security -المختصة في خدمات التحقق من الهوية تمتلكها شركة Cisco Systems- تدوينة وضّحا فيها كيف استطاعوا اكتشاف 7000 حساب وهمي (بوت Bot) على تويتر لنشر...

نظم جهاز الشرطة الخليجية يوم الثلاثاء في مقر الجهاز بأبوظبي اجتماعاً بين الجهات الشرطية المختصة في وزارات الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على تنظيم العملية الجنائية المشتركة بين الدولتين لرصد الظواهر الإجرامية المتعلقة بالاحتيال بكافة أشكالها. يأتي هذا الاجتماع وفقاً...

* الشرطة الجزائرية تسترجع مبالغ كبيرة من شبكة التهريب الدولية الجزائر - جمال كريمي، أبوظبي - (سكاي نيوز عربية) أجهضت مصالح الأمن الجزائرية، مخططا إرهابيا واسعا كان يسعى لتنفيذها عناصر من تنظيم الدولة "داعش"، في عدد من محافظات غرب البلاد، وكللت العملة الأمنية الدقيقة بتوقيف 8 أفراد في مرحلة أولى. ونقلت مصادر متطابقة لـ "الوطن"، أن...

قضت محكمة يونانية بسجن عاملة نظافة لمدة 10 سنوات، بسبب "كذبة" وضعتها في سيرتها الذاتية. وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن عاملة نظافة تبلغ من العمر 53 عاما، كانت قد بدأت قبل 15 يوما العمل في حضانة تمولها الحكومة، حتى أظهرت عملية مراجعة من طرف الموارد البشرية أنها كذبت بشأن تعليمها الابتدائي. وادعت المرأة في سيرتها الذاتية أنها...

- "سجلي" خطة جديدة تتيح الاعتراف القانوني بالمشروعات الصغيرة - الحاجة للتعاون لنشر الوعي المجتمعي بشأن قضايا التجارة الإلكترونية .. عماد المختار تغزو التجارية الافتراضية "الموازية" مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وتغرق السوق في الفوضى والتضليل، بوصفها تتم دون تراخيص تجارية، وتمارس أنشطة البيع والشراء دون صفة قانونية، حيث تتم...

أكد أمين عام الملتقى الخليجي للمحاسبين والمدققين د.فهد الشهابي اتفاق جميع المتحدثين والمشاركين في الملتقى على ضرورة محاربة كافة أنواع الفساد والاحتيال، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بذلك. واختتمت الخميس أعمال الملتقى الخليجي الرابع الذي نظمته أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة بالتعاون جمعية المحاسبين البحرينية تحت...

انطلقت الأربعاء، تحت رعاية زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، فعاليات الملتقى الخليجي الرابع للمحاسبين والمدققين، والذي ينـظمه كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة وجمعية المحاسبين البحرينية، تحت عنوان أفضل الممارسات في مكافحة الفساد والاحتيال، حيث تستمر أعماله لمدة يومين. وفي كلمة راعي الملتقى،...

- الشهابي: الظروف الاقتصادية جعلت من مكافحة الفساد والاحتيال أولوية إبراهيم الرقيمي أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمه، أهمية تطبيق أحكام وإرشادات ومعايير حوكمة الشركات، لما لها من أهمية بالغة في ضبط العملية الإدارية، مشدداً على ضرورة تطبيق إرشادات دليل مكافحة غسيل الأموال في شتى...