: اختلاس

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية براءة موظف بشركة صرافة من تهمة اختلاس أموال، وذلك في قضية أدين فيها 8 موظفين في الصرافة باختلاس 346 ألف دينار. وذكر المحامي زهير عبداللطيف وكيل المتهم الوحيد الذي قضت المحكمة ببراءته أن الواقعة حدثت في غضون عامي 2018 و2019، حيث قام المتهم الأول باختلاس المبلغ مستغلاً منصبه، حيث يقوم بمد المتهمين...

توسّعت رقعة المواجهة القضائية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمرتبطين به، لتشمل شقيقه رجا للاشتباه به في تبييض الأموال والاختلاس. فقد قررت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون أمس الاثنين الادّعاء على رجا سلامة الموقوف منذ الأسبوع الماضي، بجرائم تبييض الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع وتهريب أموال طائلة إلى...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة قد أصدرت اليوم حكما حضوريا بإدانة موظف عام بالسجن لمدة سبع سنوات والغرامة بمبلغ 1408 دينار و رد المبلغ المختلس بقيمة 1408 دينار وذلك عما نسب إليه عن تهمتي الاختلاس وتحريف بيانات النظام الإلكتروني، وببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه. وكانت...

وكالات قضت محكمة روسية بسجن 8 قراصنة إلكترونيين احتياطيا لمدة شهرين، تزامنا مع حملة تستهدف مجموعة "ريفيل" للقرصنة تلبية لطلب أمريكي. وقالت محكمة منطقة "تفيرسكوي" في موسكو إنها أمرت بالإبقاء على 8 أعضاء من مجموعة "ريفيل" البارزة محتجزين حتى منتصف آذار/مارس، ويواجه الموقوفون عقوبة السجن حتى 7 سنوات في حال إدانتهم. وأعلنت روسيا...

وكالات أعلنت روسيا، الجمعة أنها فككت مجموعة "ريفيل" للقرصنة التي تعتبر الأكثر خطورة من حيث برامج الفدية، بناء على طلب الولايات المتحدة. وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جون بايدن أعربا خلال قمة عقدت في يونيو/حزيران عن رغبتهما في تعزيز تعاونهما في مكافحة الجرائم الإلكترونية، على خلفية أزمات واتهامات متكررة...

أعلنت إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن تمكنها، من القبض على عدد من الموظفين الآسيويين بإحدى شركات الصرافة، إثر قيامهم باختلاس حوالي 350 ألف دينار، من حساب الشركة. وكشفت التحريات التي باشرتها الإدارة عن إجراء عمليات تحويل مالية وهمية إلى خارج البحرين، مستخدمة أسماء...

قاد النائب العام الليبي الصديق الصور، حملة موسعة ضد متهمين بالفساد، أفضت خلال يوم واحد إلى حبس عدد منهم بينهم وزيرة. وبعد أن أعلن مكتب النائب العام الليبي مساء الأربعاء حبس وزيرة الثقافة مبروكة توجي بتهم تتعلق بالفساد، فاجأ الليبيين بالقبض على عدد آخر من المسؤولين في تهم فساد أخرى. وأعلن مكتب النائب العام الليبي أنه تم القبض...

وكالات مرصد فلكي عملاق استغرق بناؤه نحو 20 عاماً وتكلف نحو 10 مليارات دولار يستعد للانطلاق إلى الفضاء غداً الجمعة، ليكون عين البشر القادرة على كشف أعمق أسرار الكون، فهل نكتشف مخلوقات فضائية قريباً؟ إذ إن سعي البشر لاكتشاف أسرار الكون العميقة يتواصل دون توقف منذ نجاح الروس والأمريكيين في الوصول إلى القمر قبل أكثر من 6 عقود،...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها مبلغ عشرة آلاف دينار، وبمصادرة مبلغ مائة وخمسة عشر ألفاً ومائة وستة عشر ديناراً ومائتين وثلاثة عشر فلس من أموالها وأملاكها وأمرت بابعادها نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة اختلاس موظفين أموال جهة عملهما بعد أن حرفا بيانات نظام المعاملات الالكترونية الخاص بها . وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من شئون الجنسية والجوازات والإقامة بشأن قيام إثنان من موظفي تلك الجهة باستغلال الصلاحية المخولة لهما في نظام...

صحيفة القبس كشفت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، عن قضية اختلاس كبيرة بقيمة مليوني دينار (6.6 مليون دولار)، متهم بها مسؤول يعمل في الإدارة العامة للإطفاء، عُرف في سوق المباركية الشهير بـ ”ملك المسابيح“، عقب استخدامه الأموال المتهم باختلاسها بشراء محل للمسابيح والأحجار الكريمة. ويعمل المسؤول المتهم، في مجال الرواتب...

أيمن شكل برأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة زوجاً من تهمة اختلاس 5 آلاف دينار من زوجته بعد طلاقهما، حيث ادعت أنه استولى على قيمة التعويض الذي حصلت عليه جراء جراحة أسنان فاشلة في أحد المستشفيات. وأشارت أوراق القضية بحسب ما ذكره المحامي محمد المهدي إلى أن موكله هو زوج الشاكية ووالد أبنائها، وقد قامت الزوجة بزراعة أسنان لدى...