: تحويل الاموال

ألغى النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، الاثنين، قرار المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، الرامي إلى منع المصارف تحويل الأموال إلى الخارج، بناء على طلب مقدم من عدد من المصارف اللبنانية. وكانت القاضية عون أصدرت في وقت سابق من هذا الشهر قراراً قضى بإبلاغ الجمارك وجوب منع نقل وتحويل أموال خارج لبنان...

أعلنت شركة ’كوجو بي - KogoPAY‘، شركة المدفوعات عبر الهاتف المحمول التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، عن شراكتها الإستراتيجية مع مكتب سعادة الشيخ عبد العزيز بن دعيج بن خليفة آل خليفة الخاص، أحد المكاتب الرائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تطوير الأعمال المستقلة وتقديم الاستشارات. هذا وقد استفادت كوجو بي من تسليط...

بدأ محتالو الإنترنت في استغلال رغبة الناس حول العالم في مساعدة الأوكرانيين المحتاجين في ظلّ النزاع بين روسيا وأوكرانيا. ولاحظ باحثو كاسبرسكي على مدار الأسبوع الماضي كثافة في أنشطة الاحتيال بانتشار العديد من صفحات التبرّع الوهمية على الويب. ويمنع هذا النشاط الاحتيالي من وصول التبرعات إلى المنظمات الرسمية والمحتاجين. وتذكّر...

نوفوستي ستقوم روسيا، اليوم الأربعاء، بسداد مدفوعات بقيمة 117 مليون دولار لإصدارين من السندات الدولية "يوروبوندز"، في مؤشر على التزام موسكو بتعهداتها المالية. وفيما يلي أبرز النقاط المرتبطة بسداد السندات: - ستكون هذه الدفعة المالية الأولى بعد تجميد احتياطيات روسيا الدولية، التي تضم عملات أجنبية وذهب. - معظم مالكي سندات...

إخراج روسيا من منظومة سويفت للمعاملات المالية المصرفية كعقاب لها على اجتياح الأراضي الأوكرانية هو أحد الخيارات التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، كان حديث الرأي العام العالمي خلال اليومين الماضيين، فما هو نظام السويفت وهل يؤثر ذلك على روسيا في حال تم اتخاذ القرار واستبعادها وهو ما لم يتوفر حتى الآن لمعارضة...

هوى الروبل الروسي مجددا في تعاملات الثلاثاء، خاسرا بعض مكاسبه التي تحققت بدعم من قرارين للرئيس فلاديمير بوتين. واهتزت الأسواق المالية خلال الأيام الماضية، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. وفرضت أوروبا، وأمريكا، وحلفائها، عقوبات اقتصادية، على روسيا، تتضمن...

أعلن بيت التمويل الكويتي- البحرين عن حصوله على جائزتي النخبة للجودة الرفيعة من بنك "جي بي مورغان"، التي تُمنح تقديرًا لأدائه الاستثنائي في مجال المُعالجة المُباشرة "STP" للتحويلات الخاصة للأفراد والمؤسسات المالية خلال عام 2021. وقد تم تكريم بيت التمويل الكويتي-البحرين من قبل محمد البنا المدير التنفيذي لدى بنك جي بي مورغان في المقر...

تمكن مقيم من جنسية عربية في دولة الإمارات من خداع زائر أوروبي بصورة لساعة، ادعى أنها ثمينة، واستولى منه على 400 ألف درهم، قبل أن يفر هاربا. والتقى المتهم المحتال بالمجني عليه، في متجر شهير متخصص في بيع الساعات الثمينة وأوهمه بأنه موظف في المتجر، واستدرجه بزعمه أنه على علم بموعد طرح خصومات ضخمة. وإثر ذلك، تبادل المقيم مع الزائر...

أ ف ب تضاعفت أعداد عمليات الاحتيال العاطفي عبر تطبيقات المواعدة، خلال جائحة كورونا ”كوفيد – 19″، بعدما دفعت تدابير الحجر المنزلي المتكررة بكثيرين إلى البحث عن الحب من خلف الشاشات. وبلغت قيمة الأموال المنهوبة في عمليات الاحتيال مستوى قياسيا قدره 547 مليون دولار العام 2021، في هذا النوع من الحالات، بحسب تقديرات هيئة المنافسة...

محمد رشاد 650 منظمة أهلية مسجلة حتى 2021 كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رداً على سؤال برلماني أن إجمالي عدد المنظمات الأهلية في البحرين بلغ نحو 650 منظمة حتى نهاية 2021، مشيرة إلى أنه تم منح نحو 406 منظمات تصريح جمع الأموال بغرض تقديم المساعدات الخيرية والإنسانية وذلك خلال العامين 2020 و2021. وأضافت في ردها على سؤال للنائب خالد...

تلفزيون الشرق أصبح سوق العملات الرقمية أكثر زخماً وثراء، بعد اجتذابه اهتمام مختلف الجهات في الأسواق الاقتصادية والاستثمارية والحكومية، فلم يعد هذا المجال مجرد قبلة لهواة الثراء السريع، بل تحول إلى مساحة يقصدها المستثمرون، من رجال أعمال وشركات، وكذلك الحكومات الساعية نحو المُضي قدماً لتتخطى عصر النقود المعدنية والورقية. ...

عقدت المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال مؤخرا ورشة عمل تدريبية حول الاستثمار الملائكي بالتعاون مع WBAF Business School المكتب الإقليمي للمنتدى العالمي للاستثمار الملائكي في البحرين والشرق الأوسط، ومنحت الورشة التي أقيمت عن بعد عبر تقنية "زووم" شهادة متخصصة في هذا المجال للمشاركين.. وذلك ضمن مبادرات المؤسسة لخدمة قطاع الاستثمار...