: غسل الأموال

أوصى الاجتماع الـ19 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي اختتم فعالياته في البحرين مؤخراً، دول العالم الدول التي تتبنى تعزيز الشمول المالي بتطبيق متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.يذكر أن تعزيز الشمول المالي يقصد به، إتاحة الخدمات المالية لمعظم شرائح المجتمع بمن فيهم ذوي الدخل المتدني وعلاقته...

كتبت - زينب العكري:أكد السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادل القليش، أن البحرين تعتبر من الدول الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، موضحاً أنها خرجت من عملية المتابعة قبل عام إلى عملية تحديث كل عامين.إلى ذلك، أكد مصدر مطلع أن البحرين انتقلت من مرحلة المتابعة الدورية العادية بشأن...

كتبت - زينب العكري:أكد السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادل القليش، أن البحرين تعتبر من الدول الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، موضحاً أنها خرجت من عملية المتابعة قبل عام إلى عملية تحديث كل عامين.إلى ذلك، أكد مصدر مطلع أن البحرين انتقلت من مرحلة المتابعة الدورية العادية بشأن...

تعقد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاجتماع العام الـ19 للمجموعة والذي يحضره ممثلون عن حكومات الدول الأعضاء في المجموعة وعددها 18 دولة وممثلون عن الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، يوم الإثنين المقبل في البحرين ولمدة 3 أيام.وسيسمح للصحافة ووسائل الإعلام دخول الجلسة...

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء – رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري أهمية بدء تفعيل عمل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية والواجب الملقى على عاتقها، ومباشرة المهام المنوطة بها، مشيراً إلى أن “هذه التجربة تبدأ لتؤسس نظاماً منضبطاً في هذا الخصوص، والتعامل مع المكلفين بما يليق أن يتم التعامل به لكل بحريني، بكرامة واحترام...

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء – رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري أهمية بدء تفعيل عمل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية والواجب الملقى على عاتقها، ومباشرة المهام المنوطة بها، مشيراً إلى أن “هذه التجربة تبدأ لتؤسس نظاماً منضبطاً في هذا الخصوص، والتعامل مع المكلفين بما يليق أن يتم التعامل به لكل بحريني، بكرامة واحترام...

لا تزال شبكات التواصل الاجتماعي على الرغم مما انتشر حولها من مشكلات تتعلق بخصوصية البيانات الشخصية، تعتبر شركة محل ثقة، في حين تتراجع الثقة بالمصارف عالمياً إلى أقل مستوياتها.فعلى الرغم من أن شبكة التواصل «فيسبوك» لا تنوي الحلول مكان المصارف، إلّا أنها ستوفر خدمة التحويلات المالية والأموال الإلكترونية، وببساطة ستقدم...

الكويت - (كونا) - يعقد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع 59 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس خلال يومي 11 و12 مارس الجاري في الكويت.وقال بيان صحافي صادر عن بنك الكويت المركزي إنه من المقرر أن يناقش اجتماع لجنة المحافظين العديد من الموضوعات والقضايا الأساسية...

أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي قضية «غسيل الأموال الكبرى» لجلسة 18 مارس للاطلاع مع استمرار حبس المتهمين، بعد أن أنكر المتهمون التهم المنسوبة لهم. وكانت النيابة العامة ذكرت أن جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة وصل إلى 350 مليون دينار بحريني، وكشفت...

أعلنت النيابة العامة أمس الانتهاء من تحقيقاتها في واقعة تعامل مسؤولين بشركة مالية عاملة في مجال الصرافة بالتعامل في أموال نقدية مشبوهة ومجهولة المصدر وتحديد يوم الأحد المقبل لنظرها من القضاء، مشيرة إلى أن جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة وصل إلى 350 مليون دينار بحريني، فيما كشفت التحقيقات تورط 11 مسؤولاً بتلك الشركة، و4...

صرح وائل بو علاي رئيس النيابة الكلية، بأن النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في واقعة قيام المسئولين بإحدى الشركات المالية العاملة في مجال الصرافة بالتعامل في أموال نقدية مشبوهة ومجهولة المصدر مع علمهم بهذا الشأن، حيث أبلغ مصرف البحرين المركزي إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني...

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين قراراً بتجديد حبس 9 موظفين آسيويين، بشركة صرافة كبرى على خلفية اتهامهم بعملية غسل أموال، حيث كشفت التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة البحرينية وإدارات مكافحة الجرائم الاقتصادية بكل من البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، أن قيمة التحويلات غير القانونية...