: مشبوهة

أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي قضية «غسيل الأموال الكبرى» لجلسة 18 مارس للاطلاع مع استمرار حبس المتهمين، بعد أن أنكر المتهمون التهم المنسوبة لهم. وكانت النيابة العامة ذكرت أن جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة وصل إلى 350 مليون دينار بحريني، وكشفت...

كتب - حسن الستري:تنظر المحكمة الصغرى الجنائية الأولى اليوم قضية 15 متهماً بأكبر قضية غسيل أموال في المملكة بقيمة 350 مليون دينار بحريني. وكانت النيابة العامة أعلنت الانتهاء من تحقيقاتها بواقعة تعامل مسؤولين بشركة مالية عاملة في مجال الصرافة بالتعامل في أموال نقدية مشبوهة ومجهولة المصدر، إذ قالت حينها إن «جملة ما أمكن رصده من...

أثارت صحيفة ماركا الأسبانية القلق حول صفقة تعاقد برشلونة المتوقع إبرامها مع الكرواتي الواعد الين هاليلوفيتش، حيث تحدثت عن بعض الملابسات المريبة في التصريحات والأحداث التي تصاحب الصفقة مؤخراً.فقد ألقت صحيفة ماركا الضوء على أمور في غاية الغرابة تغلف الصفقة، مشيرة الى أن الصفقة برغم حسمها بشكل شبه مؤكد لصالح برشلونة، الا أنه لا...

أيد رئيس جمعية الأصالة الإسلامية النائب الشيخ عبدالحليم مراد تحذير وزارة الداخلية البحرينية للشباب ومطالبتهم بعدم الذهاب للقتال هناك، فالثورة السورية المباركة لا تحتاج إلى رجال ولا مجاهدين من خارج سوريا، إذ بها ما يكفي من المجاهدين والمناضلين الذي يدافعون عن شرفهم وشرف الأمة كلها، وما تحتاجه الثورة هو الدعاء وتقديم الغوث...

أيد رئيس جمعية الأصالة الإسلامية النائب الشيخ عبدالحليم مراد تحذير وزارة الداخلية البحرينية للشباب ومطالبتهم بعدم الذهاب للقتال هناك، فالثورة السورية المباركة لا تحتاج إلى رجال ولا مجاهدين من خارج سوريا، إذ بها ما يكفي من المجاهدين والمناضلين الذي يدافعون عن شرفهم وشرف الأمة كلها، وما تحتاجه الثورة هو الدعاء وتقديم الغوث...

أعلنت النيابة العامة أمس الانتهاء من تحقيقاتها في واقعة تعامل مسؤولين بشركة مالية عاملة في مجال الصرافة بالتعامل في أموال نقدية مشبوهة ومجهولة المصدر وتحديد يوم الأحد المقبل لنظرها من القضاء.وقال رئيس النيابة الكلية وائل بو علاي، إن «جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة وصل إلى 350 مليون دينار، فيما كشفت التحقيقات تورط 11...

أعلنت النيابة العامة أمس الانتهاء من تحقيقاتها في واقعة تعامل مسؤولين بشركة مالية عاملة في مجال الصرافة بالتعامل في أموال نقدية مشبوهة ومجهولة المصدر وتحديد يوم الأحد المقبل لنظرها من القضاء، مشيرة إلى أن جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة وصل إلى 350 مليون دينار بحريني، فيما كشفت التحقيقات تورط 11 مسؤولاً بتلك الشركة، و4...

صرح وائل بو علاي رئيس النيابة الكلية، بأن النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في واقعة قيام المسئولين بإحدى الشركات المالية العاملة في مجال الصرافة بالتعامل في أموال نقدية مشبوهة ومجهولة المصدر مع علمهم بهذا الشأن، حيث أبلغ مصرف البحرين المركزي إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني...

اعتقلت السلطات المكسيكية، مساء أمس السبت، زعيم تجارة المخدرات والمطلوب رقم واحد في المكسيك، جاكوين غوزمان والملقب بـ"إل تشابو" التي تعني "القصير"، وذلك في عملية مشتركة مع قوات أمريكية. ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي أنه تم إلقاء القبض على "إل تشابو" خلال وجوده في فندق وبصحبته مرافقة، في عملية تم التخطيط لها منذ نحو خمسة...

قــــال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني إن برنامج «مهمة خاصة» الذي عرضتــه قناة «العربية» حول شبكة ترويج للمخــدرات في البحرين، سلــــط الضوء بمهنية فائقة علـــى آفـــة مدمرة وفتاكة تستهدف مواطني دول مجلــس التعاون على وجــه الخصوص، وتقف خلفها عصابات إجرامية احترافية حاقدة تعمل لحساب جهات...

حققت مواقع الإنترنت المُزودة بمحتوى مسروق أرباحاً تُعادل حوالي ربع مليار دولار أميركي، وذلك من مصادر أبرزها الإعلانات، خلال العام الماضي.وتقوم بعض المواقع بطرح مُحتوى غير مُرخص لها نشره، مثل الأفلام والأغاني والبرامج التلفزيونية، وأشارت دراسة نشرها ائتلاف Digital Citizens Alliance إلى تحقيق أشهر 30 موقعاً من المواقع المعروفة بنشر...

دعا مفتي السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المواطنين والمقيمين اليوم الاربعاء الى "سرعة التبرع" للسوريين منددا ب"بطش الطغاة الظالمين".وافادت وكالة الانباء الرسمية ان المفتي "اهاب بالمواطنين والمقيمين وخصوصا الموسرين من رجال اعمال والاثرياء سرعة التبرع للحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في...