: تحويل-الاموال

يطرح البنك المركزي النيجيري غداً الإثنين، عملة رقمية للبلاد "إي نيرة"، بعد أشهر من منع البنوك والمؤسسات المالية من التعامل في العملات. والعملة الرقمية eNaira، ستصبح الأولى من نوعها في أفريقيا. ويتبنى أكبر اقتصاد في القارة السمراء العملة الرقمية المدعومة من البنك المركزي، مع تحركه للاستفادة من الشعبية المحلية للعملات المشفرة...

أفادت مصادر دنماركية بمصادرة الشرطة سيارة لامبورغيني هوراكان كان يقودها مواطن عراقي بسرعة عالية من ألمانيا إلى النرويج حيث يقيم المواطن وقالت المصادر إن سرعة السيارة آنذاك وصلت لـ 236 كلم/الساعة على امتداد طريق سريع تبلغ السرعة القصوى فيه 130 كلم/الساعة. و بموجب قانون دنماركي جديد، يمكن للشرطة مصادرة سيارات السائقين المتهورين...

ازدادت في الفترة الأخيرة ظاهرة «النصب الإلكتروني» والسطو على أموال مواطنين بطرق احتيالية من قبل عصابات منظمة في الخارج تستهدف الكويت، وتستخدم «أساليب نصب» متعددة قادرة على إقناع الضحايا بمشاريع ربحية، فيجري تحويل الأموال عبر التراسل الإلكتروني. ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن مصدر مطلع إن هناك مئات الشكاوى وردت إلى النيابة...

رويترز أفادت وكالة رويترز اليوم الخميس، أن السلطات السودانية تمكنت من مصادرة جميع أصول حركة حماس على أراضيها. وأضافت الوكالة أن أصول وممتلكات حماس في السودان شكلت لعقود موردا هاما لنشاطها . وتضمنت أصول حماس في السودان وفق المصر فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراض وصرافات. وأكدت رويترز أن السودان أوقف كل عمليات تحويل...

كشف تسجيل سري أن رجل أعمال، صنفته وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ممولا لتنظيم القاعدة الإرهابي، حوّل نصف مليون دولار إلى نجل الرئيس التركي الأصغر نجم الدين بلال أردوغان، بحسب موقع "نورديك مونيتور" السويدي. وطبقًا لفحوى المحادثات الهاتفية التي دارت بين ياسين القاضي وبلال، التي تم تسجيلها بموجب أمر من...

وجهت محكمة أمريكية اتهامات لـ3 من سكان فلوريدا يحملون جذورا إيرانية بجرائم تتعلق بانتهاكاتهم للعقوبات الأمريكية على طهران وغسل الأموال. وبحسب بيان لوزارة العدل الأمريكية، فإن المتهمين الثلاثة هم: (محمد فقيهي (52 عاما) وزوجته فرزينة مدريسي (53 عاما) وشقيقته فايزة فقيهي - 50 عاما)؛ حيث يديرون شركة إكسبرس جين في فلوريدا. ووفقًا...

الإحصائيات والأرقام التي عرضت في الصحف المحلية قبل أيام وفي موقع هيئة تنظيم سوق العمل لعدد العمالة الأجنبية في مملكة البحرين والذي يصل إلى 531,447 عامل بنهاية الربع الأول من العام 2021، يعتبر رقماً مخيفاً ومشكلة متكاملة لابد للدولة أن تقف عندها وتضع لها حلولاً جذرية. هنا لا أتكلم عن الأجانب المقيمين في البلاد بشكل عام، بل فقط الفئة...

أ ف ب أعلنت شركة ويسترن يونيون الأمريكية العملاقة المتخصصة في الحوالات المالية، الخميس، أنها استأنفت عملياتها في أفغانستان بعدما علّقتها في 18 آب/أغسطس؛ إثر استيلاء طالبان على السلطة. وقالت ناطقة باسم الشركة في بيان، ”يسر ويسترن يونيون أن تعلن أنها تستأنف خدمات تحويل الأموال إلى أفغانستان، اعتبارا من 2 أيلول/سبتمبر، حتى يتمكن...

يخطط جاك دورسي، أحد أكبر دعاة بيتكوين، لبناء منصة مفتوحة لإنشاء بورصة لامركزية لـ بيتكوين من خلال شركته المؤسسة حديثاً TBD، وفقاً لتغريدة له يوم الجمعة. وتعد البورصات اللامركزية أحد أنواع عمليات تبادل العملات المشفرة التي تسمح بالمعاملات من نظير إلى نظير دون الحاجة إلى وسيط. وأعاد مؤسس شركة تويتر، نشر تغريدة أصلية من قبل مدير...

وام أحالت النيابة العامة في دبي ثمانية متهمين وثلاث شركات إلى محكمة الجنح لارتكابهم جريمة غسل الأموال بمبلغ يقارب 14 مليون درهم من وإلى عدة حسابات بنكية بطريقة احتيالية وباستخدام تقنية المعلومات، قاصدين إخفاء مصادره غير الشرعية والانتفاع بها. و قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع الإبعاد وباقي المتهمين...

تتدفَّق أموال المساعدات بصورة دورية إلى حماس في قطاع غزة، بما في ذلك من ألمانيا. وبالتالي تمتلك المنظمة الإرهابية شبكة واسعة من الشركات في الخارج تبلغ قيمتها عدة مئات من ملايين الدولارات. هذا ما تظهره وثائق حماس، التي حصلت عليها صحيفة "دي فيلت" الألمانية بشكل حصري. وقد كانت قطر وإيران وتركيا من المانحين السخيين لحماس في الماضي،...

أعلن مصرف السلام عن تدشين منصة الخدمات المصرفية الرقمية للشركات، التي تهدف لتسهيل تنفيذ المعاملات المالية اليومية عن بُعد باستخدام واجهة رقمية ذكية. وقد تم تطوير المنصة بالكامل من قبل كفاءات بحرينية مبدعة ضمن فريق عمل مصرف السلام. تتمتع المنصة الرقمية الجديدة بحلول ومزايا متطورة تساعد في إنجاز المعاملات التجارية بسهولة أكبر،...