: جرائم-الاحتيال

كتب - حسن عبدالنبي:أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” أمس التوصل إلى تسوية في قضية التحايل والفساد الإداري المرفوعة ضد شركة ألكوا في المحاكم الأمريكية بالمقاطعة الغربية لولاية بنسلفانيا. وبموجب هذه التسوية، ستقوم الشركة الأمريكية بدفع مبلغ نقدي إضافة إلى اتفاق طويل الأجل لتزويد شركة “ألبا” بالألومينا ليصل مجموع التعويضات...

قال تقرير إن سلطات الادعاء في جرائم الاحتيال ربما تقرر هذا الاسبوع ما اذا كانت ستفتح تحقيقا جنائيا في عملية جمع اموال قام بها بنك باركليز في 2008، ليضاف ذلك إلى تحقيق تجريه الهيئات التنظيمية في الامر.وتحقق هيئة الخدمات المالية مع البنك وأربعة موظفين كبار حاليين وسابقين بينهم المدير المالي كريس لوكاس فيما اذا كانوا قد قاموا...

كتبت - زهراء حبيب: علمت الوطن من مصدر، أن النيابة العامة، قررت حبس متهم بحريني “36”، سنة في قضية مضاعفة الأموال بالأوراق السوداء والمحاليل لمدة أسبوع على ذمة القضية، فيما أمرت بضبط وإحضار المتهم الثاني. وقال المصدر إن: “الواقعة بدأت مع رجل خليجي وقع في فخ نصبه له المتهمان، وأوهماه بقدرتهما على مضاعفة أمواله باستخدام الأوراق...

 ^ تناقلت وسائل الإعلام المنتوج الجديد الذي كشفت عنه شركة “فيرتشوال بيغي” الأمريكية مؤخراً، وهو عبارة عن “حصالة نقود افتراضية تسمح للأهل بإعطاء أولادهم مصروف الجيب لشراء منتجات رقمية أو مكملات لأجهزتهم الإلكترونية”. وأوضحت المدير العامة للشركة جو ويبر في مؤتمر لمطوري الألعاب اختتم أعماله مؤخراً في سان فرانسيسكو أن “هذا...

^ نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) قبل يومين، خبر موافقة “مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، على مشروع قرار من شأنه اتباع نظام جديد للحد من عمليات غسيل الأموال، وتمويل المنظمات الإرهابية، (منوهة) بالنتائج المترتبة عن جلسة مجلس الوزراء والتي تنص على الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، بالصيغة المرفقة بالقرار”. ذهب...