: غسيل

كتب- عبد الله إلهامي:كشف النائب العام د.علي بن فضل البوعينين لـ «الوطن» عزم النيابة بدء التحقيق في بلاغات أحيلت على خلفية مخالفات وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية قريباً، مشيراً إلى أن «المخالفات الواردة في التقرير إما أن تستوجب العقوبة الجنائية، أو العقوبة التأديبية». وقال البوعينين، في تصريح على هامش ورشة عمل نظمتها...

كتب- عبد الله إلهامي:كشف النائب العام د.علي بن فضل البوعينين لـ «الوطن» عزم النيابة بدء التحقيق في بلاغات أحيلت على خلفية مخالفات وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية قريباً، مشيراً إلى أن «المخالفات الواردة في التقرير إما أن تستوجب العقوبة الجنائية، أو العقوبة التأديبية». وقال البوعينين، في تصريح على هامش ورشة عمل نظمتها...

قضية الفساد الكبرى التي طالت مسؤولين كبار، تضع حكومة رجب طيب أردوغان في عين العاصفة وتلقي الضوء على صراع داخلي على السلطة في تركيا."إنها أكبر فضيحة في تاريخ الجمهورية التركية"، كما يصفها نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أنجين ألتاي، في تصريحات نقلتها الصحافة التركية."الفضيحة" التي يعنيها ألتاي، المعارض التركي، هي قضية الفساد التي...

أكد مدير الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني المقدم بسام المعراج أن نجاح الدولة وأجهزتها في الحد جريمة الفساد ومخاطرها وضعها قبلة لاستثمارات الشركات العالمية التي تسعى بكثافة الآن لاتخاذ البحرين مقراً لها.وأشار في حديث لوكالة أنباء البحرين «بنا» بمناسبة احتفال البحرين باليوم العالمي لمكافحة الفساد...

قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، إن: «وزراء العدل العرب، سيتدارسون خلال مشاركتهم في الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب، التي تستضيفها العاصمة اليمنية صنعاء، قانون عربي لمنع ازدراء الأديان، وقانون مكافحة غسيل الأموال، والقانون النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية...

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بإدانة 20 متهماً من مجموعة تضم 55 متهماً، على أن يتم البت في أحكام بقية المتهمين غداً وبعد غد.وكانت المحكمة قضت بحد الحرابة على المتهم السادس من نفس الخلية والحكم بقتله حداً بعد إدانته بالتخطيط لاقتحام القنصلية الأميركية بجدة وسطوه عليها مع آخرين والمشاركة في قتل خمسة داخلها أربعة منهم...

أطلقت الجامعة الملكية للبنات بالتعاون مع جامعة ويست فيرجينيا ثاني ورشة عمل سنوية حول المحاسبة الجنائية لمدة 3 أيام حول فحص الحسابات بغرض كشف الغش والاختلاسات، والتي ستختتم فعالياتها اليوم، تحت رعاية محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج.وبدأت ورشة العمل رسمياً أمس والتي شاركة فيها أكثر من 50 ممثلاً من العاملين في قطاع...

يواجه خوسيه لويس بيريز كامينيرو مدير الكرة بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم خطر التعرض لعقوبة السجن أربع سنوات إضافة لغرامة مالية باهظة لضلوعه في عملية غسيل أموال مصدرها تجارة المخدرات، طبقا لما ذكره ممثلو الإدعاء في إسبانيا الخميس.وأعلن مكتب المدعي العام في إسبانيا اليوم بدء محاكمة 15 شخصا، من بينهم كامينيرو، مع...

تعقد الجامعة الملكية للبنات بالتعاون مع جامعة «ويست فيرجينيا» بالولايات المتحدة ثاني ورش العمل السنوية لمدة 3 أيام حول الأدلة الجنائية بشأن المحاسبة الجنائية الحسابات المصرفية وفحص الاحتيال والاختلاس وذلك للفتـــرة مـــن 17-19 نوفمبـــر 2013 في مقــــر الجامعـــة الملكية للبنات.وفي نسخة العام من الورشة، تم عرض نظرة عامة تمهيدية...

كتب - إبراهيم الزياني:قالت الحكومة إن وزارة الصناعة تعتزم استحداث قسم جديد لحوكمة الشركات ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتة إلى أنها تعمد إلى المراقبة الدقيقة لتسجيل شركات أو فتح فروع لها لأشخاص تشتبه بأموالهم، ضمن حزمة إجراءات اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة للحد من ظاهرة الشركات الوهمية.وأضافت في ردها على...

كتب إبراهيم الزياني: تعتزم وزارة الصناعة والتجارة استحداث قسم جديد لحوكمة الشركات ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن مراقبة تسجيل شركات أو فتح فروع لها لأشخاص تشتبه بأموالهم، للحد من ظاهرة الشركات الوهمية، حسب ما أعلنت الحكومة في معرض ردها على رغبة نيابية بهذا الخصوص.وأوضحت الحكومة أن حزمة الإجراءات الوقائية...

كتب - إبراهيم الزياني:قالت الحكومة إن وزارة الصناعة تعتزم استحداث قسم جديد لحوكمة الشركات ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتة إلى أنها تعمد إلى المراقبة الدقيقة لتسجيل شركات أو فتح فروع لها لأشخاص تشتبه بأموالهم، ضمن حزمة إجراءات اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة للحد من ظاهرة الشركات الوهمية.وأضافت في ردها على...