: التحريات المالية

شاركت السفير نانسي عبدالله جمال، رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية في ورشة عمل متخصصة، عبر تقنية الاتصال المرئي، بتنظيم من مركز استهداف تمويل الإرهاب بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ومشاركة عدد من المتخصصين في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال. وقد تناولت ورشة العمل الهادفة...

نظمت الإدارة العامة للمباحث والأدلة والجنائية بالتعاون مع الادارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية، ورشة عمل بعنوان "الأساليب الحديثة للإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومواجهتها" ، والتي قدمها محاضرين من مختلف التخصصات وشارك فيها منتسبي عدد من الجهات المعنية .وبهذه المناسبة ، أكد مدير عام الإدارة العامة...

أكد المقدم محمد خالد البوعينين مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أن استراتيجية مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية تتمركز حول الاهتمام بالوقاية من المخدرات من خلال ضبط عمليات التهريب والترويج للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ونشر ثقافة الوعي بمخاطرها بين كافة فئات المجتمع، بالإضافة إلى...

خلال زيارته الحالية إلى فرنسا ... في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى الجمهورية الفرنسية ، عقد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ، اجتماعا وسعادة السيد لوران نونيز القائد العام لشرطة باريس.وقد رحب السيد لوران نونيز ، بزيارة معالي وزير الداخلية والوفد المرافق ، مؤكدا على دورها في تعزيز التعاون...

شارك وفد المركز الوطني للتحريات المالية برئاسة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية نائب رئيس مجموعة الإجمونت والممثل الإقليمي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاجتماع العام الثلاثين لمجموعة الإجمونت، الذي عُقد في مدينة باريس بالجمهورية الفرنسية، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 7...

شاركت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية في الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة .ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين وحدات التحريات لدى دول مجلس التعاون في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب...

أعلن المركز الوطني للتحريات المالية ، القبض على شخص يحمل جنسية أجنبية ، إثر جمعه وتلقيه أموالا بقصد الاستثمار ، دون الحصول على ترخيص ، وقيامه بغسل تلك الأموال من خلال عمليات مالية ، بما من شأنه إضفاء صفة المشروعية عليها واخفاء مصدرها الحقيقي. وكانت أعمال البحث والتحري ، قد دلت على أن المقبوض عليه ، أبرم عقودا استثمارية وهمية،...

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بعد ظهر اليوم ، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق ، وذلك بحضور عدد من كبار المسئولين بالوزارة. وبعد الوصول إلى قلعة الشرطة ، أدى حرس الشرف، التحية ، ثم توجه وزير الداخلية واللواء محمود توفيق إلى قاعة الاجتماعات ، حيث ألقى...

شارك وفد المركز الوطني للتحريات المالية برئاسة الشيخة مي بنت محمد ال خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية في اجتماعات فرق عمل مجموعة الإجمونت السنوية والتي عُقدت في مدينة سانت جوليان بجمهورية مالطا ، وذلك خلال الفترة من 29 يناير إلى 2 فبراير 2024 بمشاركة وحضور ممثلي 174 وحدة تحريات مالية ، تم خلالها مناقشة أبرز...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهم آسيوي الجنسية بالحبس ستة أشهر مع النفاذ، ومصادرة الأموال موضوع الجريمة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك لما نسب إليه من تهمة عدم الإفصاح عن الأموال لدى الدوائر الجمركية. حيث أنجزت النيابة العامة...

أكدت جمعية مصارف البحرين أن الجهود الحثيثة التي يبذلها مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع وزارة الداخلية في تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد أولوية رئيسية في إطار الالتزام الوطني بمكافحة هذه الجرائم الخطيرة وتعزيز سلامة القطاع المالي والمصرفي، وهو ما أثمر عن تبوء مملكة البحرين المرتبة الأولى خليجيًا من حيث...

ياسمينا صلاح كشف التقرير السنوي لإدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية لعام 2022 عن وجود ارتفاع بنسبة 32% في عدد التقارير المالية المشبوهة المستلمة وذلك مقارنة بعام 2021، حيث يوجد 5709 تقارير مالية مشبوهة لعام 2022، أما عام 2021 فعدد التقارير المالية المشبوهة كان 4306 تقارير. وبيّنت الإحصائية أنه يوجد 5620 تقريراً مالياً مشبوهاً من مؤسسات...