: الحسابات البنكية

تحصلوا عليها من تجارة المخدرات حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية طعون 22 مداناً في قضية غسل أموال تجاوزت 8 ملايين دينار، متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة، للنطق بالحكم في جلسة 25 نوفمبر، حيث قضت محكمة أول درجة بسجن المتهمين لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف دينار، وأمرت بمصادرة مبالغ متنوعة منهم تراوحت بين آلاف الدنانير...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة أربعة متهمين من جنسيات أجنبية، وذلك بأن قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 8 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار بحريني وإلزامه برد مبلغ "ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد وسبعين ألفاً ومائتين وخمسين ديناراً" إلى أصحابها،...

زهراء حبيبالبحرين رائدة في التشريعات العقابية الحديثة وأنسنة العقوبات 500 مستفيد من مبادرة «رعاية» منذ إطلاقها 2021 359 طفلاً و38 امرأة استفادوا من مبادرة «رعاية» 77 قضية شبهة اتجار بالأشخاص منذ بداية عام 2023 حتى الآن النواب العموم بـ«دول التعاون» يعتمدون وثيقة «البحرين» الأخلاقية للذكاء الاصطناعي تدريب متعمق ومتخصص لمكافحة الجريمة...

قبل أيام تفاجأ عملاء أحد بنوك الغرب بأن أرصدتهم تحوّلت إلى «صفر» وواجهوا صعوبة في الوصول إلى حساباتهم عبر الإنترنت أو الهواتف، واستمر هذا الوضع لمدة 8 ساعات، لكن الطريف في الأمر أن المديونيات التي كانت على العملاء لم تختفِ، بل كانت هي الظاهرة أمامهم فقط بينما أموالهم تبخّرت.وعلى الرغم من عودة الأنظمة والحسابات لطبيعتها بعد...

أودعت بحسابات طلبتها المكفولين..أعلنت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عن إيداع قيمة مستلزمات الحقيبة المدرسية في الحسابات البنكية لجميع طلبتها المكفولين من المنتظمين في مختلف المدارس، وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد 2024/2025، بهدف المساهمة بتوفير جزء من الاحتياجات المدرسية، موضحة أن 2688 طالباً وطالبة استفادوا من مشروع...

أكد الدكتور خالد وليد الغزاوي الرئيس التنفيذي لشركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر "الابداع" أهمية المبادرة الجديدة التي أطلقتها هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع القطاع الخاص، والمتمثلة في البدء بإصدار رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) لكل عامل وافد إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي منذ...

محمد الرشيداتأصبح متاجرة بلا رحمة بأحلام الضحايا واصطياداً لجيوبهمالمتسلّلون يهاجمون جهازاً مستخدم ما للألعاب الإلكترونية كل 39 ثانيةأكد الباحث الاقتصادي ومؤسس حملة «حصّن نفسك من الاحتيال الإلكتروني» د. مشعل الذوادي، أن هناك 24 أسلوباً يتم اعتمادها في عمليات النصب الإلكتروني، في مقدمتها، الاحتيال الخاص بتسديد الرسوم مسبقاً...

اسفرت نتائج اعمال جمعية المحرق التعاونية عن عام 2023م عن تحقيق أرباح بلغت 9% من قيمة السهم. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمود محمد سيادي بأن الجمعية وللعام الرابع عشر على التوالي واصلت توزيع الأرباح على المساهمين.ومن جانبه أوضح نزيه عبدالله الجودر الأمين المالي للجمعية بأن مجلس إدارة الجمعية باشر عملية تحويل تلك الأرباح الى...

التسريب العملاق يحمل الاسم (RockYou2024) وأصبح متاحاً على الإنترنت اعتباراً من يوم الرابع من يوليو الحاليحلت بشبكة الإنترنت كارثة إلكترونية جديدة يبدو أنها ستصيب كل البشر في العالم بلا استثناء، حيث تسربت المليارات وليس الملايين من كلمات المرور وأصبحت في أيدي اللصوص والقراصنة، فيما سارعت شركات الأمن السيبراني إلى دعوة عملائها وكافة...

أمرت النيابة العامة بإحالة أربعة متهمين من جنسيات أجنبية إلى المحاكمة الجنائية لما أسندته إليهم من جمع وتلقي الأموال بقصد الاستثمار بغير ترخيص من الجهة المختصة والتزوير في محررات خاصة واستعمالها، وتزوير بيانات وسيلة تقنية معلومات وإصدار شيكات بدون رصيد، فضلاً عن ارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم بقصد إخفاء...

حذرت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، بكافة المواطنين والمقيمين ، توخي الحذر من مكالمات مشبوهة ، تتضمن قيام مجموعة احتيالية بطلب دفع مبالغ مالية عبر صفحات إلكترونية وهمية.وأوضحت‭ ‬الإدارة‭ ‬أن هذه الاتصالات الاحتيالية تهدف للوصول إلى الحسابات البنكية وسرقتها،...

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بصرف أكثر من 3 مليارات ريال معونة شهر رمضان المبارك؛ لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع. ومن المنتظر إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات المقبلة. ونظام الضمان الاجتماعي المطور في السعودية هو...