: الصرافة

أوهمهما ببيع عملات أجنبية بسعر مخفض ...تمكنت مديرية شرطة محافظة العاصمة من القبض على شخص عربي (39 عاماً) ، بتهمة النصب والاحتيال على شخصين وسرقة مبلغ 5800 دينار منهما .وفور تلقي المديرية بلاغين بذلك ، باشرت الشرطة عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه ، حيث أتضح بأنه التقى بالمجني...

كشف بنك السلام عن مشاركته في مدينة الشباب 2030، وذلك عبر تقديم برنامج تدريبي مصمم لتثقيف الحضور من الناشئين الذين تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 14 سنة. ويأتي ذلك في إطار التزام البنك بتمكين الشباب وتعزيز الثقافة المالية، والمساعي الحثيثة الرامية لجعله المؤسسة المالية المفضلة لتلبية الاحتياجات المصرفية لدى الشباب.وكجزء من مساهماته...

صحيفة «الشرق الأوسط» صباح الثلاثاء 21 مايو (أيار) كان يفترض أن يكون صباحاً عادياً في مدينة جنين. فبعد ليلة لم تعكر صفوها اقتحامات الجيش الإسرائيلي أو عمليات الاغتيال والمداهمات، دبّت الحركة في أرجاء المدينة. سار الموظفون والعمال والطلبة إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم كما يفعلون كل صباح، وشرّعت المحال التجارية أبوابها إيذاناً...

ردّت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، على مزاعم أحد المسافرين ويحمل جنسية دولة أجنبية، باستبدال أمواله في مطار القاهرة بعملة أخرى.وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان مقتضب أن كاميرات المراقبة في مطار القاهرة الدولى تكذب إدعاءات أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية".وقالت في بيانها الذي نشرته عبر حسابها بمنصة "إكس" إن...

صرح القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة المحرق بأن النيابة العامة تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني متضمنا القبض على عاملين آسيويين في إحدى شركات الصرافة إثر قيامهما بتزوير عدد المعاملات المتعلقة ببيع وشراء العملات الأجنبية بغرض اختلاس مبالغ مالية من حساب جهة...

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، من القبض على شخصين آسيويين (39-40 عاما) يعملان في إحدى شركات الصرافة ، إثر قيامهما بتزوير معاملات بيع وشراء عملات وذلك بغرض اختلاس مبالغ مالية من حساب الصرافة . وكشفت التحريات التي باشرتها الإدارة عن إجراء أحد الموظفين عمليات شراء...

تصدرت مملكة البحرين تصنيفاً عالمياً حول فاعلية القوانين المنظمة للتمويل الإسلامي، إذ جاء ترتيبها الأولى عالمياً في أنظمة التمويل الإسلامي بحسب تقرير تنمية التمويل الإسلامي ICD-LSEG، وهو ما يعكس موقع المملكة وريادتها في امتلاك القوانين المنظمة للتمويل المالي على المستوى الدولي. وأجرى التقرير تقييماً لأداء قطاع التمويل الإسلامي...

حسن الستري أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن مشروع القانون بشأن ضريبة تحويلات الأجانب جاء نتيجة دمج اقتراحين بقانون من مجلس النواب، بهدف تشجيع الأجانب المقيمين في البحرين على عدم تحويل أموالهم إلى خارج المملكة وتداولها في البحرين الأمر الذي سيؤدي إلى تسريع وتيرة الاقتصاد، ولكن اللجنة ترى...

أعدّت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، تقريرها بخصوص مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، المعد بناءً على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على...

بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني (الجهاز الوطني للإيرادات)، ومصرف البحرين المركزي وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية مصارف البحرين، وممثلين عن شركات الصرافة، مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، المعد بناءً على الاقتراح...

تمكنت إدارة المباحث الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على شخص آسيوي الجنسية (35 عاماً) أثر قيامه باتلاف باب أحد محلات الصرافة بقصد السرقة. وأشارت الإدارة ، أنه فور ورود بلاغ حول الواقعة تم إجراء عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه في وقت قصير ، حيث تم اتخاذ الإجراءات...

في وقت يؤكد فيه مسؤولون أميركيون أن حركة حماس تتلقى أسلحة وتدريباً ودعماً مالياً من إيران، سُلّط الضوء مؤخراً على محاولات قام بها الطرفان للتهرب من الرقابة المالية التقليدية. استراتيجية مالية فقد لجأت حركة حماس مؤخرا وبشكل متزايد إلى العملات المشفرة لتلقي وتحويل الأموال من إيران، والتهرب من الرقابة. ولم تأتِ هذه الخطوة بعد...