: تبييض-الأموال

وسائل إعلام جزائرية أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة عن الإطاحة بشبكة إجرامية دولية مختصة في الاستيراد والإتجار بالمخدرات كالقنب الهندي والكوكايين، وتوقيف تسعة أشخاص مشتبه بهم. وحسب بيان مصالح الأمن "تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية ببوشاوي في العاصمة، من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية...

إرم نيوز يمثل المتهم كمال شيخي المعروف إعلاميا في الجزائر بـ"البوشي" أو الجزّار، اليوم الأحد، أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء (شرق العاصمة) لأول مرة في قضية تهريب أكثر من 700 كيلو غرام من الكوكايين والتي أثارت صدمة كبيرة في البلاد قبل ست سنوات وكان لها هزات سياسية عنيفة. وتعود القضية إلى مايو 2018، حين وصلت كمية تقدر بـ 700...

الحرة أثارت الهزة القوية التي ضربت منصة تداول العملات الرقمية أو المشفرة للبيتكوين، "بينانس" Binance، مخاوف أن تطال آثارها قطاع العملات المشفرة. وسبق أن انهارت بورصة العملات المشفرة "إف تي إكس" FTX، لتحل محلها منصة "بينانس"، لتجد نفسها بدورها وسط محنة بسبب بعض الأحكام القضائية الأميركية. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، غادر أكثر...

لقد توعد الله سبحانه وتعالى المنافقين بأغلظ العقوبات وخصّص لهم مقاعد في الدرك الأسفل من النار وذلك لخطرهم على المجتمعات والبشرية، والنفاق لا ينحصر في العبادات وهو أهونه بل في التطبيق والسلوك المنحرف وحجب الحقائق وهو أشد خطورة من غيره من أوجه النفاق، فالله تبارك في عليائه لا يحتاج لعبادة أحد ولا يضره إجحاد البشرية جمعاء. تعالوا...

لم يتبلّغ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، حتى الآن، مذكرة استدعائه أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، التي حددت جلسة لاستجوابه يوم الثلاثاء المقبل، 29 أغسطس (آب) الحالي، ما يعني أن حضوره غير محسوم، وقد أكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، لم تتسلّم حتى الآن جواباً على مذكرة جلب...

الحرة أعلن المجمع المهني للمخابز العصرية بتونس عن تعليق الوقفات الاحتجاجية التي كان مقررة، الاثنين، وذلك بعد قرار وزارة التجارة إعادة تزويد المخابز العصرية بالدقيق المدّعم. وقالت وزارة التجارة التونسية، السبت، إنها ستسأنف تزويد محلات صنع الخبز العصرية بمادتي الطحين والسميد إثر التزام هياكلها المهنية باحترام القوانين...

العربية فيما تتواصل أزمة الرغيف في تونس، حيث يصطف المواطنون في الطوابير أمام الأفران، بسبب ندرة مواد الدقيق الأبيض والسميد في الأسواق، اعتقلت الشرطة اليوم الخميس، رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان. كما احتفظت قوات الأمن أيضاً بصاحب مخبز وصاحب مطحنة، بإذن من النيابة العامة، من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في...

فيما تتواصل أزمة الرغيف في تونس، حيث يصطف المواطنون في الطوابير أمام الأفران، بسبب ندرة مواد الدقيق الأبيض والسميد في الأسواق، اعتقلت الشرطة اليوم الخميس، رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان. كما احتفظت قوات الأمن أيضاً بصاحب مخبز وصاحب مطحنة، بإذن من النيابة العامة، من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد...

أ ف ب + اندبندنت عربية أوقفت السلطات الإيرانية تسعة من أتباع الديانة البهائية المحظورة في البلاد على خلفية شبهات فساد تشمل تبييض الأموال والتهرب الضريبي، وفق ما أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، أمس الأحد. وأوضحت وزارة الأمن (الاستخبارات) أن التوقيفات حصلت في طهران وطالت أفراد مجموعة تمتلك "20 صيدلية، ثلاث شركات لمستحضرات التجميل...

يواجه سلامة تحقيقات في لبنان و5 دول أوروبية بتهم تبييض الأموال واختلاس المال العام أكدت مصادر "العربية" و"الحدث" أن لبنان تسلم من الإنتربول الدولي نسخة عن "النشرة الحمراء" التي تطلب توقيف حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لصالح القضاء الفرنسي. وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تسلما...

اعتقلت الشرطة التونسية، الخميس، القيادي البارز في حركة النهضة الصادق شورو، وذلك في أحدث ملاحقة لقيادات الحركة، وعقب حملة شملت شخصيات سياسية ورجال أعمال وقضاة وإعلاميين. وقال القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي، في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، إنه جرى إيقاف الصادق شورو واقتياده إلى وجهة مجهولة. ولا تعرف بعد أسباب اعتقال...

إرم نيوز وُجّهت إلى ستّة موظّفين سابقين في مصرف دانسكه الدنماركي تهمة تبييض أموال قدرها 1,6 مليار دولار، وستّة ملايين يورو (6,5 مليون دولار) في الفرع الإستوني لأكبر مقرض دنماركي، وفق ما أعلن مدّعون، الإثنين. وقال مدّعون عامّون إستونيون إنّ الموظفين السابقين الستّة متّهمون بـ"توفير خدمات تبييض أموال قدرها على الأقل 1,611,963,711 دولار...