: جرائم-احتيال

صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة تباشر حالياً التحقيق مع المتهم في العديد من البلاغات بالاستيلاء على أموال الغير بطريق الاحتيال وهروبه خارج البلاد ثم عودته بعد مضي ما يزيد على ١٣ سنة، والذي تداولت أخباره بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم القبض عليه من قبل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بناء على أمر النيابة...

تمكنت شرطة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من ضبط أحد العناصر الإجرامية المطلوبة والمدرجة على قوائم الانتربول في جرائم احتيال تجاوزت قيمتها 40 مليون يورو. وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن ذلك جرى في عملية أمنيّة مشتركة ضمت الأجهزة الأمنيّة في 15 دولة، مبينة أن الشخص المطلوب يحمل جنسية...

أصدرت السلطات القضائية في دولة الإمارات، أحكاما بالسجن، ضد عناصر ”جماعة إجرامية منظمة“ تخصصت في ارتكاب جرائم احتيال عبر الشبكة المعلوماتية. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن ”المحكمة الجزائية في أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، أدانت جماعة إجرامية منظمة مكونة من 79 شخصا من جنسيات متعددة، تخصصت...

أصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) تحذيراً عالمياً من استهداف محتالين للحكومات من خلال جرائم احتيال مرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19). وقال (الإنتربول)، اليوم، إنه في أكثر من 60 حالة في 40 دولة، تلقى ممثلو وزارات الصحة والمستشفيات عروضاً لشراء لقاحات حصلت على الموافقة للتوزيع في بلادهم. ووفقاً للبيان، عادة ما يزعم المحتالون أنهم...

أدار الندوة وأعدها للنشر: وليد صبري * "كورونا" زادت استهلاك الإنترنت في المنزل إلى 10 أضعاف السابق * الاهتمام بمنظومة الأمن السيبراني ضرورة ملحة وأولوية لحماية أمن المعلومات والاتصالات * دراسة الهجمات السيبرانية المحتملة تخفض كلفة الخسائر على الحكومة والقطاع الخاص أكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «اتصالكوم...

كشفت التحقيقات المتواصلة في الكويت بشأن قضية ”غسيل الأموال“ التي تصدرت الحديث الإعلامي في الآونة الأخيرة عن قضية جديدة متهم فيها أربعة أشخاص كويتيان وعراقيان، اتهموا بجرائم احتيال ونصب عقاري وغسيل أموال بمئات الملايين. وقال مصدر مطلع لصحيفة ”القبس“ الكويتية ”إن النيابة العامة أحالت قضية المتهمين الأربعة الهاربين من...

المصدر: دبي - العربية.نت أعلنت شرطة دبي إلقاء القبض على عصابة مختصة في غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني. ففي عملية أطلقت عليها "صيد الثعالب 2"، ألقت الشرطة القبض على نجم مواقع تواصل شهير يدعى "هاشبابي" و"وود بيري" و10 أفراد من عصابة ‏غسيل أموال واحتيال إلكترونية دولية. وكشفت القيادة العامة للشرطة دبي عن تفاصيل تلك العملية التي...

صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بأن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تمكنت من ضبط عصابة مكونة من أربعة أشخاص يحملون جنسيات أفريقية ارتكبوا جرائم تزييف وتزوير عملات نقدية لاستغلالها في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال. وأوضح أن الإدارة تلقت معلومات حول قيام مجموعة من الأشخاص بتزييف العملات...

لندن - (وكالات): يمثل أبرز مصرفيين يواجهون اتهامات جنائية في بريطانيا عن تصرفاتهم أثناء الأزمة المالية العالمية أمام هيئة محلفين في لندن الأسبوع القادم في محاكمة ستختبر صلابة مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة. ويواجه جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز وثلاثة مصرفيين كانوا زملاء له ذات يوم اتهامات بشأن تعاملات مع...

لندن - (وكالات): يمثل أبرز مصرفيين يواجهون اتهامات جنائية في بريطانيا عن تصرفاتهم أثناء الأزمة المالية العالمية أمام هيئة محلفين في لندن الأسبوع القادم في محاكمة ستختبر صلابة مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة. ويواجه جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز وثلاثة مصرفيين كانوا زملاء له ذات يوم اتهامات بشأن تعاملات مع...

قال رئيس النيابة حسين الزامل إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة غسل أموال، وأمرت بإحالة المتهمين البالغ عددهم ستة عشر إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مع استمرار حبس المتهمين الرئيسيين منهم وحددت لنظرها جلسة 21 نوفمبر المقبل. وتتحصل وقائع الدعوى حسبما جاء في البلاغ الوارد من إدارة التحريات المالية بورود معلومات...

لندن - (رويترز): وجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا اتهامات جنائية لبنك باركليز و4 من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بسبب مدفوعات لمستثمرين قطريين خلال عملية لجمع تمويل طاريء بقيمة 12 مليار جنيه استرليني "15 مليار دولار" في عام 2008 لم يتم الإفصاح عنها. وقال المكتب إنه يتهم بنك باركليز بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال...