: عمليات-مالية-مشبوهة

إرم نيوز أوقفت السلطات التونسية قياديا سابقا في حركة "النهضة" الإسلامية، بتهمة غسيل الأموال والحصول على تدفقات مالية مشبوهة. وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية إنّ النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أذنت لأفراد إدارة الشرطة العدلية بتوقيف القيادي السابق في حركة "النهضة" والعضو في جمعية ''نماء تونس'' عبد...

انخفض سهم أكبر المصارف الألمانية "دويتشه بنك"، اليوم الاثنين، بأكثر من 8% بعد تقارير اتهمت البنك بالمشاركة في عمليات مالية مشبوهة. ووفقا لموقع "بلومبرغ" فقد تراجع سعر سهم "دويتشه بنك" بحلول الساعة 13:30 بتوقيت موسكو، بنسبة 8.58% إلى 7.01 يورو للسهم الواحد. واتهمت تقارير كبرى البنوك العالمية، بما في ذلك العملاق الألماني "دويتشه بنك"،...

أكد سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، أن لدى البحرين قناعة بأنها ما تزال مستهدفة من إيران وأذرعها الإرهابية الأخرى التي ما تزال تسعى إلى استغلال انفتاحها لأغراض خبيثة، حيث تعمل البحرين على مضاعفة الإجراءات التي تمنع مثل هذا الاستغلال، وفي الوقت نفسه تسهيل عمليات الاستثمار. ...

سيدني - (أ ف ب): أعلن مصرف كومنولث أكبر بنك بأستراليا، الإثنين أنّ مديره التنفيذي سيقدم استقالته تحت ضغط سلطات ضبط الاسواق بعد اتهامات للمؤسسة بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت رئيسة "بنك كومونولث" كاثرين ليفينغستون في بيان، إنّ المدير التنفيذي إيان ناريف "سيتقاعد من نصبه بحلول نهاية السنة المالية 2018"....

أجلت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة قضية 4 متهمين بجمع أموال دون ترخيص لمكتبة دار اليقين، إلى جلسة 26 سبتمبر المقبل للاطلاع والمرافعة. ويواجه المتهمون الأربعة تهمة أنهم منذ 2013 وحتى 14 يونيو 2016، حيث قام المتهمان الأول والثاني بجمع أموال للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص بأن دأبا على جمع الأموال من الأشخاص المتبرعين دون حصولهما...

حبست النيابة العامة احتياطياً آسيويين بعد ضبطهما، من خلال كمين، متلبسين- إضافة إلى ثالث تمكن من الفرار إلى بلاده - وهم ينزعون كاميرا ثبتوها قبلاً فوق أحد أجهزة الصراف الآلي مع جهاز قارئ بيانات بهدف نسخ بيانات بطاقات العملاء وسرقة أموالهم، فيما قال وكيل نيابة محافظة العاصمة محمد عبد الله إن «الكمين أعد بعد إبلاغ شعبة مكافحة...

ادانت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى اليوم الأثنين الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخير ماجد الرفاعي في قضية جديدة متهم فيها بغسيل الاموال واتلاف مستندات بالحبس لمدة 5 سنوات، وتغريمه 100 الف دينار. والزمته المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله، بدفع 100...