: عملية احتيال

كشفت السلطات الهندية عن عملية احتيال غريبة في منطقة غاندي ناجار بولاية جوجارات، حيث انتحل رجل يُدعى موريس صموئيل كريستيان صفة قاضٍ، وأدار محكمة وهمية استمرت في خداع المواطنين لمدة 5 سنوات. واستأجر كريستيان مكتبًا تم تجهيزه ليبدو كقاعة محكمة نظامية، فيما عيّن مساعدين تظاهروا بأنهم موظفون في المحكمة. بدأت الخدعة في العام 2019،...

محمد الرشيداتأصبح متاجرة بلا رحمة بأحلام الضحايا واصطياداً لجيوبهمالمتسلّلون يهاجمون جهازاً مستخدم ما للألعاب الإلكترونية كل 39 ثانيةأكد الباحث الاقتصادي ومؤسس حملة «حصّن نفسك من الاحتيال الإلكتروني» د. مشعل الذوادي، أن هناك 24 أسلوباً يتم اعتمادها في عمليات النصب الإلكتروني، في مقدمتها، الاحتيال الخاص بتسديد الرسوم مسبقاً...

تعرض موظفو أحد البنوك في ريو دي جانيرو بالبرازيل، لصدمة غير مسبوقة، عندما أدخلت امرأة جثة إلى البنك، بهدف الحصول على قرض باسمها. وأظهر الفيديو الذي صوره أحد المتواجدين في البنك المرأة وهي تحاول إقناع الرجل المتوفى بالتوقيع على الوثائق، بينما كانت تحاول تثبيت رأسه أمام الموظفين المصابين بحالة من الذهول، لينتهي الأمر باستدعاء...

فوجئ مهندس بريطاني بمطالبة أحد البنوك له بدفع 18000 جنيه إسترليني على الرغم من عدم امتلاكه حساباً مصرفياً فيه. وتلقَّى جيمي كافانا (37 عاماً)، وهو مهندس مدني من إيست جرينستيد غربي ساسكس رسالة في يناير من بنك HSBC توضح أنه أنفق أكثر من 12 ألف جنيه إسترليني على بطاقة ائتمان، على الرغم من أنه لم يتعامل مع البنك مطلقاً في حياته، وذلك حسبما...

انتـحر شاب هندي، بعد خسارته 2000 روبية في عملية احتيال، أي ما يعادل 25 دولارًا.⁣ ⁣ وكان الشاب يلعب على هاتف والدته، عندما نقر عن غير قصد على رابط احتيالي أدى إلى محو كل الأموال من الحساب البنكي لوالدته.⁣ ⁣ وأصيب الشاب، بالذعر عندما وصلته رسالة تفيد بخصم المبلغ؛ وهو ما دفعه إلى تناول مبيد حشري في منزل أسرته ليلقى حتفه على الفور.⁣ ...

تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً، ادعى ناشروه أنه عرض من الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، وزعموا أنه تعهّد بتقديم عشرة آلاف دولار لكل من يفتح حساباً في موقع عملته الرقمية. وأظهرت لقطات مجمّعة من برنامج "لاست ويك تونايت" للكوميدي الإنكليزي، جون أولفير، صوتًا يشبه صوت إيلون ماسك، وهو يعرض المبلغ لتشجيع الناس...

اتصلت بي إحدى الزميلات تشكو نجاح «الهكر» في الحصول على رقم بطاقتها البنكية عبر رسالة احتيالية من زميلة أخرى، وسحب أكثر من 500 دينار من حسابها البنكي، لتكتشف أنها وقعت ضحية عملية احتيال نفذها مخترقون من خارج البحرين. هذه القصة ليست الوحيدة، وليست الأولى ولن تكون الأخيرة، إذ لا يكاد يمر يوم أو بضعة أيام؛ إلا وتصلنا الأخبار من...

الحرة تمكنت امرأة صينية من جمع مبالغ كبيرة، وشراء شقة فاخرة في مدينة شنغهاي، عن طريق عملها في 16 وظيفة مختلفة في نفس الوقت، ولمدة 3 أعوام على الأقل، لكن دون أن تؤدي أي مهمة على الإطلاق لصالح أرباب العمل، وفقا لما ذكرت تقارير محلية. وأوضحت وسائل إعلام صينية، أن غوان يو (اسم مستعار)، تلاعبت بنحو 16 شخصا من أرباب العمل، لتحصل منهم على...

حذّرت هيئة أبوظبي الرقمية بدولة الإمارات العربية المتحدة من خمس علامات تشير إلى وجود عملية احتيال عبر المكالمات، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر، خصوصاً في حال لم ينجح المحتالون في التعريف عن أنفسهم، أو التأكيد على هويتهم بالشكل المناسب، وعدم الكشف عن البيانات الشخصية والمصرفية للآخرين. وبينت الهيئة أن العلامات هي: «الاستعجال»،...

حكمت محكمة تركية على مؤسس منصة «ثوديكس» لتبادل العملات الرقمية وشقيقته وشقيقه، بالسجن 11196 عاما، بحسب وسائل إعلام تركية. وأمرت محكمة الجنايات التاسعة بإسطنبول، فاروق فاتح أوزر، وشقيقته سراب أوزر، وشقيقه غوفين أوزر، بدفع غرامة قضائية قدرها 8 مليارات و871 مليونا و675 ألف ليرة تركية «نحو 241 مليون دولار أمريكي»، بشكل منفصل. وقبض على...

قناة السومرية العراقية كشفت هيئة النزاهة العراقية، الثلاثاء، عملية احتيال عقارية في أحد فروع المصرف الزراعي في محافظة ديالى تتجاوز قيمتها مليار دينار عراقي بالإضافة إلى هدر مبلغ مئة وأحد عشر مليون دينار. ولفتت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أن "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، رصد وثائق تسجيل 3 عقارات متميزة في مركز المدينة تم...

هل تكفي عقوبات عدم الإفصاح في ردع الجناة؟ على الرغم من حصولهم على أحكام إدانة، فإن ضحايا شركات بيع الوهم تحت مسمى توظيف الأموال، لم يستعيدوا أموالهم ولا حتى جزءاً منها، ولا يضير الجاني شيء من سجنه سوى قضاء فترة ثم يخرج ليستمتع بأموال هؤلاء التي سربها بعيدا عن حساباته البنكية، وبإمكانه بعد فترة وجيزة أن يخرج من البلاد دون عودة. ...