: احتيال

سلمت فنزويلا مواطناً مطلوباً لدى مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي «إف بي آي» إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، في أحدث مؤشر على توثيق التعاون في مجال إنفاذ القانون بين كاراكاس وإدارة الرئيس دونالد ترمب. وذكر بيان صادر عن وزارة العدل الأميركية أن أنيبال ألكسندر كانيلون أجيري، المعروف بلقبي «بروميثيوس» أو «المهندس»، مثل أمام...

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في إطار عملية «المنبوذ الاقتصادي»، اتخاذ إجراءات وصفتها بأنها غير مسبوقة ضد «شبكة A7»، وهي شبكة مصرفية ظلّ مرتبطة بروسيا وتستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات وتحويل الأموال عبر النظام المالي الدولي. وأعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للخزانة الأمريكية «FinCEN» اقتراح قاعدة تحظر تحويل...

قاد بلاغ عابر عن مركبة تسير بشكل متمايل على أحد الطرق السريعة في النرويج إلى كشف عشرات الآلاف من العملات الفضية المرتبطة بعملية احتيال استثماري كبرى في الولايات المتحدة، في قضية انتهت بإدانة ثلاثة أشخاص بغسل الأموال. بلاغ يكشف المفاجأةوبحسب الهيئة الوطنية النرويجية للتحقيق وملاحقة الجرائم الاقتصادية والبيئية (Økokrim)، استجابت...

رصد "إف بي آي" مكافأة تصل إلى 150 ألف دولار مقابل معلومات تقود إلى اعتقال وإدانة التركي أونور شيمشيك، المطلوب بتهمة الاحتيال في عقود توريد مكونات عسكرية للبنتاغون. وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" رصد مكافأة تصل إلى 150 ألف دولار مقابل معلومات تقود إلى اعتقال وإدانة المواطن التركي أونور شيمشيك، المطلوب في قضية...

أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، تمكنت من القبض على شخص "40 عاما" يحمل الجنسية الصينية ومطلوب لدى السلطات المختصة بجمهورية الصين الشعبية على ذمة قضية احتيال، باستخدام شبكات الاتصالات والإنترنت. وأوضحت الإدارة أن عملية القبض جاءت في إطار...

أعلنت وزارة الداخلية أن مديرية شرطة محافظة المحرق تمكنت من القبض على شخصين من الجنسية الآسيوية (24 و25 عاماً)، لقيامهما بارتكاب عدد من وقائع الاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 4 آلاف دينار بحريني. وأوضحت المديرية أن المتهمين كانا يقومان باستدراج الأشخاص عبر إحدى المنصات الإلكترونية، من خلال عرض خدمات الديكور والنجارة...

قضت محكمة صينية الخميس بالسجن مدى الحياة لمؤسس شركة «إيفرغراند» العملاقة، التي باتت رمزاً لأزمة القطاع العقاري التي تثقل كاهل الاقتصاد الصيني، كما فرضت غرامات بنحو 2.3 مليار دولار على المجموعة وفرعها العقاري. كانت «إيفرغراند» في السابق أكبر شركة تطوير عقاري في الصين، وهو قطاع استفاد من عقود من التوسع المدني السريع وتحسن...

حذرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية من ارتفاع حاد في عمليات الاحتيال الاستثماري التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لصناعة مقاطع التزييف العميق (ديب فيك) مقنعة لشخصيات سياسية ومشاهير. وكان رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أكثر الشخصيات التي استخدمها المحتالون، إذ ظهرت مقاطع مزيفة له تَعِد باستثمار 4...

سماهر سيف اليزل قدّم العقيد أسامة بحر، في الحلقة السادسة والستين من برنامج «أمان» الذي تبثه وزارة الداخلية، تحذيرًا من خطورة استخراج شرائح اتصال بأسماء أشخاص وتسليمها لآخرين لاستخدامها، مؤكداً أن شريحة الهاتف لم تعد مجرد وسيلة للاتصال، بل أصبحت جزءاً من الهوية الرقمية لصاحبها، وأي إساءة لاستخدامها قد تضع مالكها في دائرة...

أكد النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن مملكة البحرين رسّخت تجربة وطنية نموذجية ومتقدمة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، انتقلت بهذا الملف من نطاق المواجهة القانونية والأمنية إلى منظومة متكاملة تجمع بين الوقاية والرصد والملاحقة وحماية الضحايا وتأهيلهم، وترتكز على التعاون الوثيق بين مؤسسات...

أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تمتلك منظومة متطورة ومتميزة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز وحماية...

اعتقال امرأة من ميامي في جامايكا بتهم تتعلق بمخطط احتيال على مساعدات كورونا بقيمة 32 مليون دولار. ألقت السلطات القبض على امرأة من ميامي في جامايكا، بعد اتهامها بالمشاركة في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المرتبطة بأموال الإغاثة خلال جائحة كورونا، والتي تقدر قيمتها بنحو 32 مليون دولار. وتمكنت الجهات الأمنية من توقيف إيلين...