: المتورطين

أكد النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن مملكة البحرين رسّخت تجربة وطنية نموذجية ومتقدمة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، انتقلت بهذا الملف من نطاق المواجهة القانونية والأمنية إلى منظومة متكاملة تجمع بين الوقاية والرصد والملاحقة وحماية الضحايا وتأهيلهم، وترتكز على التعاون الوثيق بين مؤسسات...

اعتقال امرأة من ميامي في جامايكا بتهم تتعلق بمخطط احتيال على مساعدات كورونا بقيمة 32 مليون دولار. ألقت السلطات القبض على امرأة من ميامي في جامايكا، بعد اتهامها بالمشاركة في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المرتبطة بأموال الإغاثة خلال جائحة كورونا، والتي تقدر قيمتها بنحو 32 مليون دولار. وتمكنت الجهات الأمنية من توقيف إيلين...

أعلنت السلطة القضائية العراقية، اليوم الأحد، ضبط 27 مليار دينار عراقي ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية السابق، عدنان الجميلي، المتهم الموقوف بقضايا فساد وهدر للمال العام، في أحدث تطور بأحد أكبر ملفات الفساد التي تشهدها وزارة النفط خلال السنوات الأخيرة. وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد...

تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، بإنزال "عقوبة صارمة" على المتورطين في تزوير الامتحانات الذي أشعل غضب الطلاب، وذلك في أول تصريح مباشر له على خلفية الاحتجاجات الكبرى. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال مودي: "لا شيء أهم من رفاهية شبابنا ومستقبلهم"، متعهدا بإنشاء محاكم سريعة لمعاقبة المتورطين في...

بدأت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي ‏بدمشق، الثلاثاء، جلستها السادسة، للنظر في ‏الدعوى المقامة بحق عاطف نجيب، المتهم ‏بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد. ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، يترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، ويحضرها ذوو الضحايا من محافظة درعا، وأعضاء الهيئة...

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الوحدات المختصة أحبطت محاولة تهريب شحنة ‏ضخمة من الأسلحة النوعية على الحدود السورية – العراقية، وضبطتها قبل ‏إدخالها إلى داخل الأراضي السورية.‏ وقالت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن العملية جاءت بعد رصد مركبة ‏متوقفة ضمن النطاق الحدودي في ظروف أثارت الاشتباه، حيث جرى ‏إخضاعها للتفتيش، ما...

أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تمكنت من كشف وضبط شبكة احتيالية تضم (24) شخصاً من الجنسية الآسيوية داخل مملكة البحرين وخارجها، تورطوا في تقديم طلبات تمويل إلى إحدى شركات التمويل الإلكتروني باستخدام مستندات مزورة. وأوضحت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أن المتورطين عمدوا...

أعلن القضاء العراقي، اليوم الخميس، ضبط 25 مليار دينار عراقي (نحو 19 مليون دولار)، إلى جانب 200 ألف دولار وأربعة كيلوغرامات من الذهب، ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي، مؤكدًا أن الإجراءات مستمرة لتعقب متحصلات الجريمة والأشخاص المتورطين في القضية. وبحسب بيان صادر عن مجلس القضاء...

قررت محكمة سورية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة وسيم الأسد، المتورط بجرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد نظام بشار الأسد، إلى يوم الأربعاء المقبل 22 يوليو الجاري. ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، حددت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، موعد الجلسة القادمة لاستكمال الإجراءات القضائية، مشيرة إلى أن...

أعلن القضاء العراقي، اليوم الاثنين، استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي، في واحدة من أكبر عمليات استرداد الموجودات المرتبطة بملفات الفساد في البلاد. وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، القاضي ضياء جعفر، إن العملية نُفذت بالتنسيق...

كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الجمعة، عن حزمة إجراءات جديدة في إطار مكافحة الفساد المالي والإداري، تضمنت التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء يقضي بتخفيف الإجراءات القانونية بحق المتهمين الذين يعيدون الأموال المنهوبة طوعا، بالتوازي مع مواصلة ملاحقة المتورطين في أبرز قضايا الفساد واسترداد الأموال العامة. وأوضح المجلس، في...

أوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، القاضي ضياء جعفر، ضبط (25) مليار دينار عراقي جديدة، فضلاً عن ضبط مبلغ (مليون دولار)، إلى جانب ضبط مصوغات ذهبية تقدر بحوالي (5) كيلوغرامات، في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه. وأضاف القاضي المختص، بحسب بيان...