: شبهات

صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكامًا بالسجن لمدد تصل إلى عشرين سنة، وبغرامات بلغ إجماليها 40 ألف دينار بحريني، بحق متهمين في ثلاث وقائع منفصلة، وذلك لما نسب إليهما من تزوير سجلات إلكترونية رسمية، وإدخال بيانات غير صحيحة عمدًا في النظام الإلكتروني الخاص بوزارة العدل...

كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الخميس، عن حادث أمني وصفته بـ"الخطير" قالت إنه وقع في أحد أكثر المواقع تأميناً؛ فجر يوم الثلاثاء الماضي، وتحديداً قرابة الساعة الثالثة والنصف صباحاً. وذكرت القناة العبرية أن الواقعة تمثلت في سرقة 3 بنادق من طراز (M-16) مباشرةً من جنود إسرائيليين في قاعدة "الكوماندوز البحري" (شايطت 13) في مدينة "عتليت"...

عثرت السلطات الألمانية على مخبأ في غابة قريبة من برلين يحتوي على سلاحين ناريين تعتقد أجهزة الاستخبارات الداخلية أنهما أخفيا حتى يستخدمهما عملاء روس. وذكرت وسيلتا الإعلام الرسميتان المحليتان "إن دي آر" و"في دي آر" وصحيفة زودويتشه تسايتونغ" أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً حول شبهات بالتحضير لعمل خطير يستهدف الدولة، وتم توقيف...

شدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، الجمعة، على أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون "أولوية قصوى"، معلناً أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات وصفها بأنها "غير مسبوقة وحازمة" لمواجهة الفساد والتلاعب والتهريب. وجاءت تصريحات الزيدي خلال زيارة إلى هيئة المنافذ الحدودية، حيث أكد أن المنافذ تمثل "واجهة الدولة وبوابتها...

عُثر على دانيال سياد، مكتشف عارضات الأزياء الفرنسي والمتهم باستدراج نساء لصالح رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، ميتا داخل منزله في مدينة كولومب غرب باريس، وفق ما أعلنت النيابة العامة في نانتير. وقالت النيابة إنها فتحت تحقيقا لتحديد أسباب الوفاة، مشيرة إلى أن تشريحا للجثة سيجرى في إطار التحقيق. وكان سياد يواجه عدة شكاوى،...

جيهان حسن المرزوقي كثيراً ما يتردد تحت قبة مجلس النواب، سواء أثناء مناقشة مشاريع القوانين أو عند ممارسة الدور الرقابي، مصطلح «شبهة عدم الدستورية». وما إن يُطرح هذا الوصف حتى تتجه الأذهان مباشرة إلى أن القانون أو المقترح التشريعي يشوبه خلل قانوني جسيم، أو أنه قد وُلد معيباً قبل أن يرى النور. لكن هل ندرك حقاً ما الذي يختبئ داخل...

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بضباط كبار في وزارة الدفاع، وخمسة مهندسين من مديرية الأشغال على خلفيَّة شبهات فسادٍ رافقت عقد تأهيل وتطوير وتأثيث مستشفى القوة الجويَّة في الرستميَّة. وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنَّ "الفريق الميداني المؤلف للتدقيق والتحقيق في عقود وزارة الدفاع وبالتعاون مع...

أعلن القضاء العراقي، اليوم الاثنين، استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي، في واحدة من أكبر عمليات استرداد الموجودات المرتبطة بملفات الفساد في البلاد. وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، القاضي ضياء جعفر، إن العملية نُفذت بالتنسيق...

قضت محكمة تونسية مختصة في القضايا الإرهابية، بسجن المترشح السابق للرئاسة التونسية، سمير العبدلي، 18 عامًا، في قضية تآمر على أمن الدولة. ووُجهت للعبدلي تهم تتعلق بـ"الإرشاد والتدبير والمساعدة، بأي وسيلة، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية"، إضافة إلى غسل الأموال المرتبط بجرائم إرهابية. وكان رجل الأعمال والمحامي، سمير...

تثير قضية اختفاء سبائك ذهب تُقدَّر قيمتها بنحو 40 مليون دولار من داخل برنامج تابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) مخاوف متزايدة من أن تقود التحقيقات الجنائية إلى كشف عمليات استخباراتية بالغة الحساسية، ظلَّت طي الكتمان لسنوات، وتستهدف خصوم الولايات المتحدة حول العالم. ولا تبدو هذه المخاوف جديدة على تاريخ الوكالة، إذ...

أعلن القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، ضبط أموال نقدية تتجاوز قيمتها 12 مليون دولار، إلى جانب عشرات العقارات والأسلحة، ضمن التحقيقات الجارية مع وكيل وزير النفط لشؤون التصفية السابق عدنان الجميلي. وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن التحقيقات الأولية التي يجريها قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أسفرت عن ضبط نحو 10...

اعتقلت قوة أمنية عراقية خاصة، اليوم، وكيل وزير النفط لشؤون التصفية ومدير عام شركة مصافي الشمال ومصفاة بيجي، عدنان محمد حمود الجميلي، في محافظة صلاح الدين، على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري. ويأتي ذلك، ضمن حملة أطلقتها الحكومة العراقية الجديدة لمراجعة العقود الحكومية، وملاحقة ملفات الفساد. وقالت مصادر أمنية...