: غسل الأموال

أعلن بنك البحرين والكويت، الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين، عن التطبيق الناجح لحل مؤتمت ومتكامل للمدفوعات العابرة للحدود، وذلك في إطار شراكته مع البنك السنغافوري الخليجي.وبموجب هذا التعاون، سيقوم بنك البحرين والكويت بدور أحد شركاء المدفوعات للبنك السنغافوري الخليجي، من خلال دعم المدفوعات...

نشر أحد الأشخاص على موقع تواصل اجتماعي قصة ادعى فيها أن سيدة بحرينية اكتشفت قيام شخص مجهول بفتح حساب باسمها في أحد البنوك «أونلاين» واستُغل الحساب في الحصول على قرض.. وانتشرت القصة، إلا أن التعليقات أجمعت على استحالة حدوث ذلك، وهو بالفعل أمر لا يمكن تصور حدوثه لا في البحرين ولا حتى أي دولة أخرى. بداية، فهناك بنية متكاملة تعتمدها...

كشفت صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية أن سلطات أمريكية تجري تحقيقاً في العمليات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) داخل الولايات المتحدة، في إطار تحقيق يركز على حركة أكثر من 300 مليون دولار عبر حسابات مصرفية مفتوحة في خمسة بنوك أمريكية. وبحسب الصحيفة، يهدف التحقيق إلى معرفة كيفية إدارة الاتحاد، برئاسة كلاوديو "تشيكي" تابيا،...

قضت محكمة تونسية مختصة في القضايا الإرهابية، بسجن المترشح السابق للرئاسة التونسية، سمير العبدلي، 18 عامًا، في قضية تآمر على أمن الدولة. ووُجهت للعبدلي تهم تتعلق بـ"الإرشاد والتدبير والمساعدة، بأي وسيلة، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية"، إضافة إلى غسل الأموال المرتبط بجرائم إرهابية. وكان رجل الأعمال والمحامي، سمير...

ترأست الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، الاجتماع الثالث للجنة وحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة رؤساء وممثلي وحدات التحريات المالية...

ترأس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية. في مستهل الاجتماع، رفع المجلس أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على المضامين السامية التي حملتها إشادة جلالته...

أيمن شكلأعادت محكمة التمييز قضية غسل أموال بأكثر من 143 ألف دينار إلى المحكمة التي أصدرت فيه حكماً بمعاقبة الطاعن بالسجن 5 سنوات وتغريمه 50 ألف دينار، بعدما قبلت الطعن ونقضت الحكم، وذلك لعدم تمكين دفاع الطاعن من تقديم دفاعه أمام محكمة الاستئناف. وقالت المحكمة إن إلزامية الاستعانة بمحامٍ لم يقصرها القانون على درجة من درجات...

أعلنت مجموعة براكستون، إحدى الشركات الرائدة إقليمياً في تقديم حلول التأمين والاستشارات، عن ترقية ندى العبار إلى منصب مدير الاستشارات (Advisory Manager)، في خطوة نوعية تُعد من أبرز الترقيات الداخلية داخل المجموعة، وتعكس توجهها الاستراتيجي نحو بناء القيادات من داخل الفريق وتمكين الكفاءات البحرينية، لا سيما المرأة، لتولي أدوار قيادية. ...

نظم بنك البركة الإسلامي، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، مؤخرًا محاضرة توعوية لموظفي بنك البركة الإسلامي ومجموعة البركة، تناولت مخاطر الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للتحريات المالية التابع لوزارة الداخلية. وجاءت المحاضرة في إطار التزام البنك المستمر بنشر...

أيمن شكلأورد تقرير مهارات البحرين 2025 مجموعة من التخصصات المطلوبة في سوق العمل والتي تتجاوز المسميات التقليدية، وتركز بشكل كبير على التخصصات الهجينة التي تمزج بين التكنولوجيا والمعرفة القطاعية، وعلى رأسها علم البيانات، الأمن السيبراني، التكنولوجيا المالية، هندسة الطاقة المتجددة، والمعلوماتية الصحية، وقد أكد التقرير أن 80% من...

ترأست الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج...

أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة د. علي بن محمد الرميحي، الحرص الدائم على دراسة وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة بالشؤون الخارجية والدفاعية والأمنية، بما يعزز مصالح مملكة البحرين ويدعم حضورها الإقليمي والدولي. مضيفةً اللجنة أن جهودها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس...