: غسل الأموال

أقرّ الوزير الفنزويلي السابق أليكس صعب، حليف الرئيس نيكولاس مادورو الذي أطاحته واعتقلته الولايات المتحدة، بذنبه في تهمة غسل الأموال، بموجب اتفاق مع النيابة العامة الأميركية، وفق وثيقة صادرة عن محكمة في ميامي. ووفق وكالة "فرانس برس"، ترتبط قضية صعب ارتباطًا وثيقًا بقضية مادورو وزوجته سيليا فلوريس، اللذين يحاكمان أمام محكمة في...

يشهد استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التقنية المالية (FinTech) توسعاً متسارعاً، حيث أصبح يُستخدم في كشف الاحتيال ومنعه، ومراقبة المعاملات المالية، وتحليل سلوك العملاء، وتقييم الجدارة الائتمانية، إلى جانب العديد من التطبيقات الأخرى التي تعزز الكفاءة التشغيلية ودقة اتخاذ القرار. إلا أن هذا التطور السريع يصاحبه تحديات جوهرية...

في إطار رئاسة مملكة البحرين الدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي الاجتماع السابع والثمانين للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، والذي عقد اليوم بحضور معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج...

نفت حكومة «طالبان» صحة التقارير التي تفيد بأن مؤسس جماعة «جيش محمد»، مسعود أزهر، ينشط من أفغانستان، فيما أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأفغانية أنه ليس موجوداً في البلاد. وجددت كابل تأكيدها أن الأراضي الأفغانية لن تُستخدم ضد أي دولة أخرى، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية». ولطالما أكدت إسلام آباد أن أزهر...

نفت حكومة طالبان صحة الادعاءات المتكررة من جانب باكستان بأن مؤسس جماعة "جيش محمد"، مسعود أزهر، والمصنف من قبل الأمم المتحدة كإرهابي، ينشط من أفغانستان، فيما أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأفغانية أنه ليس موجوداً في البلاد. وجددت كابول تأكيدها على أن الأراضي الأفغانية لن تُستخدم ضد أي دولة أخرى، وفقاً لما ذكرته...

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أنها فككت شبكة مصرفية غير قانونية كانت تخدم بعض أكبر تجار الكوكايين في أوروبا، واعتقلت 21 شخصًا في عدة دول، وكشفت عن أصول تبلغ قيمتها 20 مليون يورو (23.2 مليون دولار)، وفق "رويترز". ويشتبه بأن الشبكة، التي أطلق عليها اسم "بنك المخدرات"، قامت بتمويل شحنات كوكايين، وتحويل الأموال دوليًا خارج...

بعض مما تواجهه منظومة العدالة الدولية اليوم هو أن ينجح شخص مطلوب في قضية جنائية أو مالية أو أخلاقية في مغادرة بلده أو يهرب منها بطريقة غير شرعية وبأسلوب المجرمين، ثم ينجح بعد ذلك في تغيير صفته أمام الرأي العام، فيتحول من «هارب من العدالة» إلى «ناشط» أو «معارض سياسي»، وكأن تغيير المسمى يلغي القضية أو الحكم أو حقوق المتضررين. من...

وجه الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، كلمة ، بمناسبة اليوم الدولي للتعاون الشرطي ، هذا نصها: تشارك مملكة البحرين ، دول العالم، الاحتفاء باليوم الدولي للتعاون الشرطي، والذي يوافق السابع من سبتمبر من كل عام، ويأتي انطلاقا من أهمية التعاون والتنسيق الأمني في تعزيز السلم والأمن الدوليين ومواجهة...

في إطار رئاسة مملكة البحرين الدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عُقد الاجتماع السادس للجنة التحضيرية للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة السيدة حصة عبدالله السادة المدير التنفيذي للعمليات المصرفية المركزية والرقابة الاحترازية الكلية...

أيمن شكلحجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية استئناف مدير أحد المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية على إدانته بتهم جمع تبرعات دون ترخيص والاستيلاء عليها وإجراء عمليات غسل لتلك الأموال، للنطق بالحكم في جلسة 30 سبتمبر الجاري، وذلك بعدما عاقبته محكمة أول درجة بالسجن لمدة 15 سنة، وتغريمه وإلزامه بردّ نحو 500 ألف دينار، ومصادرة...

أيمن شكلاستغلت آسيوية وظيفتها في الاستيلاء على أكثر من 25 ألف دينار من حساب كفيلها، ثم شرعت في عمليات غسل للأموال بتحويلها على دفعات، وفي أوقات متفاوتة إلى حسابها في بلدها لسداد قرض وجزء آخر إلى حساب زوجها، وشراء مصوغات وأغراض من البحرين والخارج والتداول عبر إحدى منصات التداول. وبعد اكتشاف جريمة الاستيلاء واستعمال توقيع...

- السلوم: الحكومة عززت حوكمة القطاع الخيري ورفعت كفاءة المنظمات الأهلية وقدرتها على العطاء- العمل الخيري شريك تنموي في تمكين الأسر ودعم التعليم والعلاج والمشروعات المنتجة أكد النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن القرارات التنظيمية الصادرة أخيرًا بشأن جمع المال للأغراض العامة والدينية...