: غسيل الأموال

أعلنت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن استكمالها بنجاح للتدقيق الرقابي للسنة الثانية على التوالي لمعيار الآيزو (ISO 37301:2021) في نظم إدارة الامتثال من المعهد البريطاني للمعايير، دون تسجيل أي ملاحظات أو حالات عدم مطابقة، حيث تعتبر "بنفت" للعام الثاني على...

أعلنت شركة "أمان" المتخصصة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمدعومة من شركة "ثيميس" البريطانية، عن إطلاق منصتها "محقق الذكاء الاصطناعي"، والتي تعتبر حلًا مبتكرًا ومتخصصًا ينطلق من مملكة البحرين يستند على الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية. وقد صُممت المنصة لتحدث نقلة نوعية تمكن المؤسسات من جميع الأحجام...

قام بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة)، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، بالمشاركة في مبادرة أسبوع الشجرة دعماً لمبادرات خطة العمل الوطنية لتخفيض انبعاثات الكربون التي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وفي إطار تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل...

السفيرة د. عائشة هلال صايان كويتاك قبل تسع سنوات من اليوم، شهدت الجمهورية التركية إحدى أحلك الليالي في تاريخها، ولكن تلك الليلة نفسها دخلت التاريخ أيضاً باعتبارها واحدة من أعظم نضالات الأمة التركية. واليوم، من أجل أن نكون أكثر فعالية في مكافحة الإرهاب العالمي، من الضروري أن نفهم طبيعة محاولة الانقلاب الغادرة هذه والتعبئة...

حصلت بورصة البحرين على جائزة "المدير التنفيذي لتقنية المعلومات" وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية لرؤساء تقنية المعلومات (The World CIO 200 Summit)، والتي أُقيمت تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة وبتنظيم مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي. وقد قام السيد نبراس طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل وعضو مجلس إدارة...

وليد صبري - تخريج 151 متعافياً من برنامج «تعافي» خلال 16 شهراً - 25 محاضرة خلال الربع الأول من 2025 استفاد منها 600 شخص - العمل جارٍ على مشروع لرصد معدلات التعافي باستخدام الذكاء الاصطناعي - دعم البرامج المستقبلية لتعزيز القدرات الوطنية للتصدي للمخدرات - حملات التوعية الإعلامية ركن مهم في مكافحة آفة المخدرات - دور للأسرة بمراقبة...

تشهد مراكز التجميل في العراق، لا سيما في العاصمة بغداد، انتشارا واسعا ومثيرا للجدل، في ظل ما يكشف عنه من تجاوزات وانتهاكات تمسّ الصحة العامة، والأمن الاجتماعي، وحتى منظومة العدالة. فقد أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، مؤخرا عن تسجيل ثلاث إصابات بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) بين عاملين أجانب في صالونات تجميل...

حسن الستري أكد مدير إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بدر السعد، بدء تنفيذ القرار رقم 43 لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، والذي جاء لوضع إطار تنظيمي واضح يُلزم جميع المنشآت التجارية بفتح حساب بنكي تجاري خاص بسجلها التجاري لضمان فصل الأموال الشخصية عن التجارية، وتوفير آلية دفع...

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق توجيهاً عاجلاً إلى جميع محاكم الأحوال الشخصية في البلاد، يقضي بتشديد الرقابة على عقود الزواج التي تتضمن مهوراً مرتفعة بشكل غير مألوف مقارنة بالأعراف السائدة في المناطق المختلفة. وألزم التوجيه المحاكم بطلب بيان مصدر الأموال في هذه الحالات، وفي حال عدم اقتناع القاضي المختص بمشروعية المبالغ أو...

أكد بدر فريد السعد مدير إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة دور الإجراءات التنظيمية التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تحسين بيئة الأعمال ومواكبة التغيرات العالمية في الدفع الرقمي، مبينا أن جميع المؤسسات التجارية مطالبة بفتح حساب بنكي تجاري واحد على الأقل لكل منشأة، بغض النظر عن عدد فروعها، وضمان أن جميع المعاملات...

يعتبر المجلس الأعلى للمرأة أحد أكثر المؤسسات الرسمية تحقيقاً للأهداف التي وضعت له ويعود ذلك للعمل الدؤوب و الإصرار على الإنجاز. ومنذ أن تأسس المجلس قبل أكثر من عشرين عاماً وهو يدفع بالمرأة البحرينية كي تكون خياراً مناسباً بل وأساسياً في التوظيف و صعود السلم المهني وتقلد المناصب وهو كذلك يشجع تفوقها العلمي ويدعمه. هذا بالإضافة...

في ضوء المتطلبات الجديدة الصادرة عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نظم مصرف البحرين المركزي ورشة عمل للمؤسسات المالية، بعنوان: "دليل فتح حسابات مصرفية للمحاميين ومكاتب المحاماة"، وذلك بالإشارة إلى الورقة الإرشادية التي أصدرها المصرف مؤخراً في هذا الشأن، وتناولت الورشة شرحًا مفصلاً حول الإجراءات الواجب على بنوك...