: مبالغ مالية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في إطار عملية «المنبوذ الاقتصادي»، اتخاذ إجراءات وصفتها بأنها غير مسبوقة ضد «شبكة A7»، وهي شبكة مصرفية ظلّ مرتبطة بروسيا وتستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات وتحويل الأموال عبر النظام المالي الدولي. وأعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للخزانة الأمريكية «FinCEN» اقتراح قاعدة تحظر تحويل...

أيمن شكلرغم تغيبه عن حضور الجلسات وتقديم دفاع بشأن اتهامه بالاستيلاء على مبالغ تخليص جمركي لصالح الشركة التي كان يعمل فيها، قضت المحكمة الكبرى المدنية برفض دعوى التعويض التي أقامتها الشركة ضد موظف سابق لديها يعمل كمخلص جمركي، وذلك بسبب إخفاق المدعية في تقديم الأدلة الكافية لإثبات دعواها، وأمرت المحكمة بإعلان الحكم للخصم...

أيمن شكل حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 15 سنة على 3 متهمين «بحريني وبحرينية وعربية» كونوا شبكة لاستيراد مواد خام لتصنيع الحشيش بالاتفاق مع مهربين في شرق آسيا عبر طرود بريدية إلى دولة خليجية، وغرمت المحكمة كل متهم 10 آلاف دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات وإبعاد المتهمة العربية عن البلاد. وتتحصل وقائع القضية فيما أفاد...

ينقل النظام الإيراني حملته العسكرية إلى شوارع طهران عبر لوحات تدعو المدنيين إلى تعلّم استخدام الكلاشينكوف والصواريخ المحمولة على الكتف، في خطوة تثير مخاوف من تحويل الأحياء السكنية إلى ساحات تعبئة أمنية، بحسب تقرير لموقع «إيران واير». وتسعى حملة «جان‌فدا» إلى تشكيل ألف كتيبة تُسمّى «المقاومة الشعبية»، مع تدريبات تشمل أمن...

كشفت السلطات الفيدرالية الأميركية عن تفاصيل خطيرة تتعلق بمخطط أعدته أجهزة الاستخبارات الروسية لتنفيذ سلسلة من عمليات الاغتيال المستهدفة داخل الولايات المتحدة وفي عدد من الدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا. جاء هذا الإعلان بالتزامن مع توجيه اتهامات رسمية لـ5 أشخاص ينتمون للشبكة وما زالوا فارين، في قضية تسلط الضوء على اتساع...

أفادت وسائل إعلام عراقية بتعرض سكن الطلبة العراقيين في جامعة سمنان الإيرانية، شمالي البلاد، لاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص، وسط حالة من التوتر استدعت تدخل الأجهزة الأمنية وإدارة الجامعة لنقل الطلبة إلى موقع آمن. وذكرت شبكة «964» العراقية، نقلًا عن مصدر من داخل السكن الطلابي، أن الحادثة بدأت عندما حاول شخصان إيرانيان، كانا في...

أيمن شكل توثيق العقود عبر "نسك مسار" ومنع سداد أي مبالغ خارجها إلزامية التعاقد على باقة خدمات شاملة عبر "نسك" حذرت وثيقة الترتيبات الأولية الصادرة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لموسم حج 1448 هـ، من إصدار تصاريح إعلامية أو طبية للمسجلين كحجاج عاديين، مشددة على أن ممارسة العمل الإعلامي لا يتم إلا عبر...

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، ضبط 7 مليارات دينار و5.5 مليون دولار و35 عقاراً ضمن قضية عدنان الجميلي. وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، في بيان، إنه "تم ضبط مبالغ مالية ضخمة وعقارات وسيارات تخص المتهم الموقوف علاء محسن خلف مدير مكتب المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، وذلك إثر...

صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت اليوم حكمها بإدانة موظف بالإدارة العامة للأوقاف الجعفرية، وقضت بسجنه لمدة 22 سنة، وتغريمه مبلغ 583,107 دنانير بحرينية، وإلزامه برد مبلغ 483,107 دنانير بحرينية، وبمصادرة مبلغ 414,887 ديناراً بحريني محل جريمة غسل الأموال من أمواله أو أية أموال مملوكة له...

أعلنت وزارة الداخلية أن مديرية شرطة محافظة المحرق تمكنت من القبض على شخصين من الجنسية الآسيوية (24 و25 عاماً)، لقيامهما بارتكاب عدد من وقائع الاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 4 آلاف دينار بحريني. وأوضحت المديرية أن المتهمين كانا يقومان باستدراج الأشخاص عبر إحدى المنصات الإلكترونية، من خلال عرض خدمات الديكور والنجارة...

أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، تمكنت في واقعتين منفصلتين، من القبض على عدد من الأشخاص من جنسيات أفريقية وآسيوية، لقيامهم بعمليات نصب واحتيال إلكتروني، وضبط مبالغ مالية تقدر بحوالي 39 ألف دينار بحريني متحصلة من تلك العمليات. وأوضحت الإدارة...

أعلنت وزارة الداخلية أن مديرية شرطة محافظة المحرق تمكنت من القبض على شخص (29 عاماً)، إثر قيامه بارتكاب عدد من وقائع السرقة من محلات تجارية، حيث شملت المسروقات مبالغ مالية وبطاقات بنكية وهواتف نقالة. وأوضحت أنه فور تلقي بلاغات بهذا الشأن، باشرت المديرية عمليات البحث والتحري وجمع الأدلة، والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض...